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605266(健之佳)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇605266 健之佳 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│健之佳(605266):关于持股5%以上股东减持股份结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 股东的基本情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上的股东王雁萍女士在本次减持计划实施前,持有公司无限 售条件流通股 13,118,069 股,占公司当时总股本的 10.1760%。股份来源为公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积转增股本 方式取得,所持股份自 2021年 12月 1日起解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2023年 8月 10日公告了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-055),股东王雁萍女士拟通过 集中竞价、大宗交易方式减持其所持股份不超过 800,000股,不超过当时总股本的 0.6206%,减持价格按照市场价格确定。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日,本次减持计划披露的减持时间区间届满,在本次减持计划披露的减持时间区间内,股东王雁萍女士通过竞价 交易系统合计减持2,31,970股,占公司目前总股本的 0.1800%。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 王雁萍 5%以上非第 13,118,069 10.1760% IPO前取得:5,970,901股 一大股东 其他方式取得:7,147,168股 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果: 披露的减持时间区间届满 股 减持 减持 减持期 减 减持 减持总金 减持 当前持 当前 东 数量 比例 间 持 价格 额(元) 完成 股数量 持股 名 (股) 方 区间 情况 (股) 比例 称 式 (元 /股) 王 231,9 0.180 2023/12 集 60- 11,722,49 未完 12,886, 10.00 雁 70 0% /4~ 中 61.8 6.99 成: 099 09% 萍 2024/1/ 竞 62 568,0 17 价 30股 交 易 备注:股东在实施减持期间,公司于 2023年 11月 6日完成限制性股票回购注销,注销62,411股,公司总股本由 128,911,293股 变更为 128,848,882股,上述表中持股比例按现公司总股本计算。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/605266_20240301_XGPX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│健之佳(605266):关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 健之佳(605266):关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/605266_20240221_MRNH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-09 00:00│健之佳(605266):关于全资子公司收购四川德仁堂药业连锁有限公司相关资产的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 健之佳(605266):关于全资子公司收购四川德仁堂药业连锁有限公司相关资产的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/605266_20240209_JSJD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│健之佳(605266):关于为子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 健之佳(605266):关于为子公司提供担保的进展公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/605266_20240201_T4XW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│健之佳(605266):关于为子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”)为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“ 公司”)100%持股的全资子公司,为公司关联方。 本次公司为子公司连锁药房担保金额为 5,000万元,截至本公告披露日,公司为连锁药房已实际提供的担保余额为 19,386.17 万元。 本次担保无反担保。 截至公告披露日,公司无逾期对外担保。 无特别风险提示。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况简介 1、近期,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署了《最高额保证合同》,约定公司为全资子公 司连锁药房提供连带责任担保,合同约定保证担保的主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 5,000万元(大写: 伍仟万元整)为限。 (二)担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023年 4月 26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议,以及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》,决定: 公司及子公司向金融机构申请不超过 63.45 亿元人民币的金融机构授信额度,授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流 动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务; 集团内公司(包括公司及其合并报表范围内的子公司,下同)间及公司实际控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及 对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币 63.45亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过 3 5亿元的连带责任保证担保。 本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于 2023 年 4月 27 日、2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的 公告》(公告编号:2023-016)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-029)。 二、被担保人基本情况 名 称:云南健之佳连锁健康药房有限公司 注册地址:云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10号-1 法定代表人:蓝波 注册资本:38,000万元 成立日期:1999 年 1月 20日 主营业务:医药零售 与本公司的关系:系本公司全资子公司 最近一年一期主要财务指标: 单位:万元 日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 2022年度及截至 2022年 12 220,773.07 124,122.10 96,650.97 464,185.78 13,185.58 月 31日(经审计) 2023 年 1-6月及截至 2023 222,478.84 121,980.10 100,498.73 241,167.05 1,850.94 年 6 月 30日(未经审计) 三、保证合同的主要内容 合同 《最高额保证合同》 债权人 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 债务人 云南健之佳连锁健康药房有限公司 保证人 健之佳医药连锁集团股份有限公司 保证金额 5,000万元 保证范围 合同项下的保证范围除了合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(合 同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为 签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用 (包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据合同经债权人要求债务 人需补足的保证金。 保证方式 为连带责任保证 保证期间 合同债权为,债权人在自 2024 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 24 日止的期间 内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。 保证期间为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务 履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证 责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期 限届满之日后三年止。 合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。 宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的 提前到期日为全部或部分债权的到期日,债权确定期间同时到期。 债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的 任何主张。 债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重 新约定的债务履行期届满之日后三年止。 除公司为连锁药房提供上述保证担保外,根据蓝波、舒畅与浦发银行签署的《最高额保证合同》,约定蓝波、舒畅为该合同项下 全部债务承担连带责任保证。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了支持子公司连锁药房经营发展和融资需要,有利于提高公司及子公司整体融资效率,提升子公司的独立经营 能力,符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风 险可控。 五、董事会意见 公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划,为满足子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保 证其业务顺利开展而做出的。被担保对象为公司下属全资子公司,不涉及集团外担保,担保风险总体可控。 本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规;不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司对外担保均系为全资子公司、控股子公司提供的担保,不涉及集团外担保。截至本公告披露日,本公司对全资或控股子公司 提供的担保总额为106,007.4万元,占公司 2022年度经审计净资产的比例为 41.15%。 截至本公告披露日,公司不存在逾期对外担保。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/605266_20240126_LADZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-24 00:00│健之佳(605266):关于股东减持股份结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 股东持股的基本情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东苏州和聚融益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州和聚融 益”)、苏州和聚汇益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州和聚汇益”)、苏州和益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 “苏州和益”)均为苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)同一控制下企业。本次减持计划实施前,苏州和聚融益持有公司无 限售条件流通股份1,451,566股,占公司当时总股本的1.1260%;苏州和聚汇益持有公司无限售条件流通股份1,464,566股,占公司当 时总股本的 1.1361%;苏州和益持有公司无限售条件流通股份305,068股,占公司当时总股 本的0.2366%,三家合伙企业合计持有3,221,200股,占公司当时总股本的 2.4988%。 以上股东股份来源为公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积转增股本方式取得,所持股份自公司2021年12月1日起解除限 售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 7月 18日公告了《关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-046)。上述三家股东拟通过集合竞价、大 宗交易方式减持其所持有的全部股份,减持价格按照市场价格确定。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日,本次减持计划披露的减持时间区间届满,在本次减持计划披露的减持时间区间内,苏州和聚融益、苏州和聚 汇益、苏州和益通过竞价交易系统合计减持 1,102,132 股,占公司目前总股本的 0.8554%,其中苏州和益股份减持已完毕,其所持 公司股票剩余 0股。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 苏州和聚融益投资合 5%以下股东 1,451,566 1.1260% IPO前取得:660,704股 伙企业(有限合伙) 其他方式取得:790,862股 苏州和聚汇益投资合 5%以下股东 1,464,566 1.1361% IPO前取得:666,621股 伙企业(有限合伙) 其他方式取得:797,945股 苏州和益投资合伙企 5%以下股东 305,068 0.2366% IPO前取得:138,857股 业(有限合伙) 其他方式取得:166,211股 上述减持主体存在一致行动关系: 股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形 成原因 一致行 苏州和聚融益投资合伙企业 1,451,566 1.1260% 均为苏州和正股 动人 (有限合伙) 权投资基金管理 苏州和聚汇益投资合伙企业 1,464,566 1.1361% 企业(有限合伙) ( 有限合伙) 同一控制下企业 苏州和益投资合伙企业(有限 305,068 0.2366% 合伙) 合计 3,221,200 2.4988% — 备注:1、持股比例因四舍五入导致有尾差。 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果: 披露的减持时间区间届满 股东名称 减持数 减持比 减持期间 减持 减持价格 减持总金 减持完成情 当前持股 当前持 量 例 方 区间 额 况 数 股比例 (股) 式 (元/股 (元) 量(股) ) 苏州和聚融益 395,305 0.3068 2023/11/1 集中 55.16- 23,360,08 未完成: 1,056,261 0.8198 投 % ~ 竞 62.13 8 1,056,261 % 资合伙企业( 2024/1/19 价交 股 有 易 限合伙) 苏州和聚汇益 401,759 0.3118 2023/11/3 集中 55.30- 23,748,11 未完成: 1,062,807 0.8248 投 % ~ 竞 62.10 8 1,062,807 % 资合伙企业( 2024/1/19 价交 股 有 易 限合伙) 苏州和益投资 305,068 0.2368 2023/11/3 集中 55.20- 17,969,86 已完成 0 0% 合 % ~ 竞 62.10 5 伙企业(有限 2024/1/19 价交 合 易 伙) 备注:股东在实施减持期间,公司 2023 年 11 月 6 日完成限制性股票回购注销,注销 62,411 股,公司总股本由 128,911,29 3 股变更为 128,848,882 股,致使上述股东持股比例发生相应变化。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/605266_20240124_IUN5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│健之佳(605266):第六届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式 通知全体监事,会议于 2024 年1 月 15 日上午 10:30 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10号健之佳总部十四 楼召开,应参加监事 3人,实际参加监事 3人,会议由原第五届监事会主席金玉梅女士主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议: 审议《关于选举第六届监事会主席的议案》 议案表决情况:同意 3票;反对 0票;弃权 0票,议案获得通过。 同意选举金玉梅女士为公司第六届监事会主席,任期为自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 本议案无需提请股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、专 门委员会委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(编号:2024-003)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605266_20240117_EP7F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│健之佳(605266):第六届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式向全体 董事发出,会议于2024年1月15日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开,会议 应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,原第五届董事会董事长蓝波先生主持会议,公司全体监事列席了会议,本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 1、审议《关于选举公司董事长的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。 根据董事会的提名,全体董事一致同意选举蓝波先生为公司第六届董事会董事长,任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 2、审议《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。 根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定,董事会战略委员会设 5名委员,由董事长和其他 4名董事组成,其中独立董事委 员不少于委员会人数的三分之一;设主任委员 1名,并由董事长担任主任委员。 根据董事会的提名,本次会议选举陈方若先生、蓝波先生、管云鸿先生、朱伟文女士、于力如先生为战略委员会委员,并由蓝波 先生担任主任委员。任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 3、审议《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。 根据《公司董事会审计委员会工作细则》规定,董事会审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,其 中独立董事应当过半数,且至少有一名独立董事委员为专业会计人士组成,主任委员由独立董事中会计专业人士担任。 根据董事会的提名,本次会议选举管云鸿先生、赵振基先生、朱伟文女士为审计委员会委员,并由管云鸿先生担任主任委员。任 期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 4、审议《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。 根据《公司董事会提名委员会工作细则》规定, 董事会提名委员会设 3 名委员,由董事组成,其中独立董事委员应当过半数; 设主任委员 1名,由独立董事担任。 根据董事会的提名,本次会议选举陈方若先生、蓝波先生和赵振基先生为提名委员会委员,并由陈方若先生担任主任委员。任期 为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 5、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。 根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,董事会薪酬与考核委员会设 3 名委员,由董事组成,其中独立董事委员 应当过半数;设主任委员 1名,由独立董事担任。

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