公司公告☆ ◇605287 德才股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│德才股份（605287）：光大证券关于德才股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或者“保荐机构”）作为德才装饰股份有限公司（以下简称“德才股份”或者“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
市公司 用的监 交易所
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对德才
股份 2023 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
一）实 资金到
经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443 号）核准，并经
上海证券交易所同意，德才装饰股份有限公司（以下简称“德才股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股
，发行价格为人民币 31.56 元/股，募集资金总额为人民币
000.0 （不含 980,0
集资金净额为人民币 711,020,000.00 元。
上述款项已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“和信验字（2021）第 00
0032 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
二）募 情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 789,000,000.00
减：发行费用 77,980,000.00
募集资金净额 711,020,000.00
加：尚未支付的发行费用 17,631,132.07
自筹资金预先支付发行费用 5,118,867.93
减：已使用募集资金 696,808,288.26
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金 12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金 5,118,867.93
支付发行费用 17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目 26,727,687.97
系统门窗研发及智能制造产业化项目 123,863,596.61
信息化建设项目 19,508,175.00
补充流动资金[注] 491,627,818.70
加：利息收入扣除手续费净额 6,248,608.60
尚未使用的募集资金余额 43,210,320.34
补充流 括募集 05,900
户产生 净额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
据《公 海证 则》及
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德
才装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采
用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司青岛麦岛
路支行、青岛银
有限公 东发 青岛
银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时，连同子公司青岛德才高科新材料有限公司、保荐机构分别
与青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，德才股份在使用募集资金时已经严格遵照
履行，
募集资 及对其 保证
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
专户银行 银行账户 存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 77090188004598789 9,753,393.57
青岛银行股份有限公司文创支行 802120200755187 29,524,093.58
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801600001293 149.55
北京银行股份有限公司青岛分行 20000034162600045438545 2.59
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 2060008654205000013460 3,726,493.14
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 372005529013001248838 206,187.91
合计 - 43,210,320.34
、本年 使用情
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31日，募集资金实际使用情况详见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605287_20240430_EUMT.pdf
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2024-04-30 00:00│德才股份（605287）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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德才股份（605287）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605287_20240430_W7VZ.pdf
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2024-04-30 00:00│德才股份（605287）：关于召开2023年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 21日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：视频录播和网络互动方式
会议召开方式：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访问网址https://eseb.cn/1dZI1mlmqyY 或扫描下方小程序码，点击“互动
交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德
才股份 2023年年度报告》及《德才股份 2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等
情况，公司定于 2024年 5 月 21日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会暨现金
分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024年 5月 21日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参会人员：
公司出席本次说明会的人员：董事长叶德才先生、独立董事顾旭芬女士、财务负责人杨翠芬女士、董事会秘书王文静女士（如遇
特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参会方式
投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1dZI1mlmqyY 或使用微信扫一扫以下小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024年 5月 21日前进行访问，点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0532-68066976
联系邮箱：decaizqb@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605287_20240430_07X9.pdf
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2024-04-30 00:00│德才股份（605287）：独立董事2023年度述职报告（刘晓一）
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德才股份（605287）：独立董事2023年度述职报告（刘晓一）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605287_20240430_O5BS.pdf
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2024-04-30 00:00│德才股份（605287）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024年 4月 29日（星期一）在青岛市崂山区海尔路
1号甲 5号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会 2023年度履职情况报告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事 2023年度述职报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2023年年度报告》《德才股份 2023年年度
报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2023年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2024-015）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2024-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2023年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
保荐机构光大证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2024年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-018）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事张琨已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计 2024年度对外担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2024年度对外担保额度的公告》
（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》（公告编号
：2024-020）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于公司对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份对会计师事务所 2023年度履职情况评估报
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会对会计师事务所 2023年
度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：20
24-023）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
保荐机构光大证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二十三）审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开 2023年年度股东大会的通知》（
公告编号：2024-027）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605287_20240430_KD0M.pdf
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2024-04-30 00:00│德才股份（605287）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需
，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公
司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会、监事会审议情况
2024年 4月 29 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日
常关联交易的议案》，关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。
2.独立董事专门会议审议情况
独立董事已于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关
联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 关联人 2023年预计 2023年实 预计金额与实际发
类别 金额 际发生金额 生金额差异较大的
原因
接受关联 青岛城市建设 60,000.00 3,040.00 交易规模不及预期
人提供的 投资（集团）有
商业保理 限责任公司及
服务 其子公司
合计 — 60,000.00 3,040.00 —
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 关联人 2024年预 2024 年年 2023年 本次预计金
类别 计金额 初至 2024 实际发生 额与上年实
年 4月累 金额 际发生金额
计已发生 差异较大的
的交易金 原因
额
接受关联 青 岛 城 市 60,000.00 0.00 3,040.00 预计新增业
人提供的 建 设 投 资 务
商业保理 （集团）有
服务 限 责 任 公
司 及 其 子
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