公司公告☆ ◇605289 罗曼股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:03 │罗曼股份（605289）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：独立董事工作制度 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-09-10 18:09 │罗曼股份（605289）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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2025-09-12 17:03│罗曼股份（605289）：股票交易异常波动公告
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罗曼股份（605289）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/605289_20250913_NMYS.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_JTV7.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告
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罗曼股份（605289）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_I0J1.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会战略委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_RC87.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事工作制度
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罗曼股份（605289）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_NQW3.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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罗曼股份（605289）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_IQUL.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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罗曼股份（605289）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_R2M9.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：重大信息内部报告制度
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罗曼股份（605289）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_DCRW.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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罗曼股份（605289）：董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_47DT.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：内幕信息知情人登记管理制度
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罗曼股份（605289）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_K0QM.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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罗曼股份（605289）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_EJGM.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_QCIL.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（袁樵）
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罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（袁樵）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_JZAL.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十七次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_O3PI.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会提名委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_O0BI.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（李剑）
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罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（李剑）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_14Q7.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会审计委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_NECD.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：投资者关系管理制度
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罗曼股份（605289）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_0SGO.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事和高级管理人员离职管理制度
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罗曼股份（605289）：董事和高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_LRHG.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（原清海）
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罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（原清海）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_AROK.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：舆情管理制度
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罗曼股份（605289）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_LYNS.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：内部审计制度
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罗曼股份（605289）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_WCVC.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（原清海）
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罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（原清海）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_5GWF.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（袁樵）
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罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（袁樵）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_65EN.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于公司董事会换届选举的公告
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罗曼股份（605289）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_6781.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告
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罗曼股份（605289）：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_IP29.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（李剑）
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罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（李剑）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_082P.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：关于上交所对公司资产收购及股权收购相关事项的监管工作函的回复公告
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罗曼股份（605289）：关于上交所对公司资产收购及股权收购相关事项的监管工作函的回复公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_RHHY.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：关于购买资产暨关联交易的公告
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罗曼股份（605289）：关于购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_ZS5K.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：上海武桐树高新技术有限公司财务报表及审计报告2023年、2024年、2025年1-6月
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罗曼股份（605289）：上海武桐树高新技术有限公司财务报表及审计报告2023年、2024年、2025年1-6月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_R6RB.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：拟收购上海武桐树高新技术有限公司39.2308%股权涉及的上海武桐树高新技术有限公司
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罗曼股份（605289）：拟收购上海武桐树高新技术有限公司39.2308%股权涉及的上海武桐树高新技术有限公司...。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_OMUB.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）： ：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告
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罗曼股份（605289）： ：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_UXYN.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_KMPJ.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：关于向银行申请并购贷款的公告
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罗曼股份（605289）：关于向银行申请并购贷款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_N2WT.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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罗曼股份（605289）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_KRJP.pdf
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2025-09-04 20:53│罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十六次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/605289_20250905_8WDK.pdf
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2025-08-28 18:13│罗曼股份（605289）：2025年半年度报告摘要
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罗曼股份（605289）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/605289_20250829_45BA.pdf
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2025-08-28 18:13│罗曼股份（605289）：2025年半年度报告
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罗曼股份（605289）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/605289_20250829_8KQS.pdf
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2025-08-28 18:13│罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十五次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/605289_20250829_2VKQ.pdf
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2025-08-28 18:13│罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/605289_20250829_HEMS.pdf
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2025-08-26 20:35│罗曼股份（605289）：股票交易异常波动公告
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罗曼股份（605289）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605289_20250827_P5BW.pdf
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2025-08-21 17:45│罗曼股份（605289）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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罗曼股份（605289）：关于独立董事任期届满辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/605289_20250822_QYW0.pdf
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2025-08-05 22:29│罗曼股份（605289）：关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告
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罗曼股份（605289）：关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/605289_20250806_JLON.pdf
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2025-08-05 22:29│罗曼股份（605289）：简式权益变动报告书-转让方
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罗曼股份（605289）：简式权益变动报告书-转让方。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/605289_20250806_BN2G.pdf
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2025-08-05 22:29│罗曼股份（605289）：简式权益变动报告书-受让方
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罗曼股份（605289）：简式权益变动报告书-受让方。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/605289_20250806_4GK0.pdf
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2025-08-05 22:29│罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/605289_20250806_NES2.pdf
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2025-08-05 22:29│罗曼股份（605289）：关于公司股东协议转让公司部分股份的提示性公告
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罗曼股份（605289）：关于公司股东协议转让公司部分股份的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/605289_20250806_1OLV.pdf
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