公司公告☆ ◇605289 罗曼股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:00 │罗曼股份（605289）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-09-22 22:40 │罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：募集资金管理办法 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：独立董事津贴制度 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：重大投资管理制度 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：累积投票制实施细则 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：关联交易管理办法 │
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│2025-09-22 19:58 │罗曼股份（605289）：内部控制制度 │
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2025-09-26 18:00│罗曼股份（605289）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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罗曼股份（605289）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/605289_20250927_B176.pdf
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2025-09-22 22:40│罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_KPVQ.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：募集资金管理办法
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罗曼股份（605289）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_866H.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：独立董事津贴制度
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罗曼股份（605289）：独立董事津贴制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_M3QL.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：重大投资管理制度
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罗曼股份（605289）：重大投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_1X3P.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：累积投票制实施细则
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罗曼股份（605289）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_EQ9T.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_6H9J.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：会计师事务所选聘制度
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罗曼股份（605289）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_DQTT.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：关联交易管理办法
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罗曼股份（605289）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_I26W.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：内部控制制度
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罗曼股份（605289）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_A2DU.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：董事会议事规则
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罗曼股份（605289）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_97CJ.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：公司章程（2025年9月修订）
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罗曼股份（605289）：公司章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_P70I.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：信息披露管理制度
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罗曼股份（605289）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_OVYF.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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罗曼股份（605289）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_7ARU.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告
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罗曼股份（605289）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_QP9T.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：委托理财管理制度
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罗曼股份（605289）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_6DL8.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：对外担保管理制度
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罗曼股份（605289）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_EMNB.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：承诺管理制度
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罗曼股份（605289）：承诺管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_4UU0.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：财务资助管理制度
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罗曼股份（605289）：财务资助管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_1WAN.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：股东会议事规则
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罗曼股份（605289）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_XPEX.pdf
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2025-09-22 19:58│罗曼股份（605289）：第五届董事会第一次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/605289_20250923_RPXU.pdf
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2025-09-16 16:04│罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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罗曼股份（605289）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605289_20250917_RKOP.pdf
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2025-09-12 17:03│罗曼股份（605289）：股票交易异常波动公告
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罗曼股份（605289）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/605289_20250913_NMYS.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_JTV7.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告
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罗曼股份（605289）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_I0J1.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会战略委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_RC87.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事工作制度
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罗曼股份（605289）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_NQW3.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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罗曼股份（605289）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_IQUL.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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罗曼股份（605289）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_R2M9.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：重大信息内部报告制度
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罗曼股份（605289）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_DCRW.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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罗曼股份（605289）：董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_47DT.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：内幕信息知情人登记管理制度
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罗曼股份（605289）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_K0QM.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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罗曼股份（605289）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_EJGM.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_QCIL.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（袁樵）
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罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（袁樵）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_JZAL.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十七次会议决议公告
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罗曼股份（605289）：第四届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_O3PI.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会提名委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_O0BI.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（李剑）
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罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（李剑）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_14Q7.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事会审计委员会工作细则
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罗曼股份（605289）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_NECD.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：投资者关系管理制度
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罗曼股份（605289）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_0SGO.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：董事和高级管理人员离职管理制度
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罗曼股份（605289）：董事和高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_LRHG.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（原清海）
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罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（原清海）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_AROK.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：舆情管理制度
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罗曼股份（605289）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_LYNS.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：内部审计制度
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罗曼股份（605289）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_WCVC.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（原清海）
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罗曼股份（605289）：独立董事候选人声明与承诺（原清海）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_5GWF.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（袁樵）
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罗曼股份（605289）：独立董事提名人声明与承诺（袁樵）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_65EN.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于公司董事会换届选举的公告
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罗曼股份（605289）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/605289_20250911_6781.pdf
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2025-09-10 18:09│罗曼股份（605289）：关于取消监事会
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