公司公告☆ ◇605296 神农集团 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│神农集团（605296）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告
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神农集团（605296）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/605296_20240501_EBF1.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：2023年年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
公司 2023年度不进行利润分配是基于公司 2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-401,278,048.77 元，截止 2023 年 12
月 31 日母公司未分配利润累计为人民币 755,976,151.20 元。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司）于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下：
一、利润分配方案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为-401,278,048.77 元，截至 2023
年末，公司合并报表累计未分 配 利 润 合 计 为 1,485,366,746.20 元 ； 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 为750,569,686.62元
，本期实现的净利润为 151,883,670.65 元，截至 2023年末，实际可供股东分配的利润为 755,976,151.20 元，资本公积为 2,070,
848,293.13元。根据 2023 年度的实际经营情况，综合考虑公司目前行业现状，结合公司未来发展战略，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
二、本年度不进行现金分红的情况说明
由于受生猪价格周期性变化的影响，生猪价格持续底部震荡运行，公司 2023年度实现的归属于母公司的净利润为-401,278,048.
77 元，根据《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策的规定，公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：
（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
故根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司不
满足现金分配利润的条件，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
三、本次履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于 202
3年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远
发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响
公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十八次会议决议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_2R1D.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 14 点 00分
召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年年度财务决算方案的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于 2023 年年度利润分配方案的议案 √
6 关于 2024 年年度财务预算方案的议案 √
7 关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案 √
8 关于 2024 年独立董事津贴方案的议案 √
9 关于监事 2024 年度薪酬方案的议案 √
10 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
11 关于 2024 年度担保计划的议案 √
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于 2024 年 4月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：5、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605296 神农集团 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记时间
2024年 5月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2、登记地点
云南省昆明市盘龙区东风东路 23号昆明恒隆广场办公楼 39层董事会办公室。
3、登记方法
拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
3.1 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
3.2 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡
原件；
3.3 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户
卡原件；
3.4 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖
公章)、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成
功。
六、 其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费
3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39层董事会办公室
4、邮政编码：650051
5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
6、电话：0871-63193176
7、传真：0871-63193176
8、邮箱：zqb@ynsnjt.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_HYH4.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：关于2024年度担保计划的公告
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神农集团（605296）：关于2024年度担保计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_JXCQ.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：2023年年度报告摘要
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神农集团（605296）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_XXSE.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：天健会计师事务所关于神农集团2023年内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2024〕1-472 号
云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下
简称神农集团公司）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是神农集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，神农集团公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十四日
件的复印件，
得用作任何其
的复印件，仅
文件不得用作仅为云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明高高平是中国注册
会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周咪咪是中国注册会计师未经本
人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_LZGE.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：2023年度社会责任报告
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神农集团（605296）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_GEMC.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的
│核查意见
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云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对 2022 年限
制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见：
一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励
计划》”、“本激励计划”）规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》规定的预
留授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；
二、本激励计划预留授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者釆取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、监事会对激励对象名单进行了核查，本次可解除限售的激励对象均已满足《激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限
售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，本激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条
件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为 196人，可解除限售的限制性股票数量为 423,100 股，占公司目前股本总额的 0.08
06%，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_SRPX.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告
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云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023年度向特定对象发行
A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确
保相关项目稳步落地实施。现将具体情况公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票事项概述
1.公司于 2023 年 6月 20日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<云南神农农业产
业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案>的议案》等相关议案。
2.公司于 2023年 7月 6日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票
相关事宜。
以上事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，公司尚未向上海证
券交易所、中国证监会提交相关申请材料。
二、终止向特定对象发行股票的原因
自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进向特定对象发行 A 股股票
的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经董事会审慎分析后，决定终止
2023年度向特定对象发行 A股股票事项。
三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于 2024年 4月 12日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于终止 2023年度向特定对象发行 A
股股票事项的议案》。
公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票事项的议案》。
公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于
终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止 2023 年度向特定对象发行 A股股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影
响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司第四届监事会第十五次会议决议；
3.公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605296_20240426_IETT.pdf
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2024-04-26 00:00│神农集团（605296）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监
事会第十五次会议，分别审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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