公司公告☆ ◇605299 舒华体育 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│舒华体育（605299）：2023年年度股东大会决议公告
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舒华体育（605299）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-09 00:00│舒华体育（605299）：北京市竞天公诚律师事务所关于舒华体育2023年年度股东大会的法律意见书
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舒华体育（605299）：北京市竞天公诚律师事务所关于舒华体育2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-02 00:00│舒华体育（605299）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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重要内容提示：
●截止2024年3月月底，舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回
购公司股份350万股，已回购股份占公司总股本的比例约为0.85%，购买的最高价为8.3951元/股、最低价为6.10元/股，已支付的总金
额约为人民币2,481.14万元（不含交易费用）。
一、回购股份方案的基本情况
2024年2月5日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股（含）；回购
资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过
12个月。
具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）和《舒华体育股份有限公司关于落实公司“提质增效重回报”行动方案的公
告》（公告编号：2024-005）。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
2024年3月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份50万股，占公司总股本的比例约为0.12%，购买的最高价为8.3951元/股
、最低价为7.94元/股，支付的总金额约为408.21万元（不含交易费用）。截至2024年3月月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回
购股份350万股，占公司总股本的比例约为0.85%，购买的最高价为8.3951元/股、最低价为6.10元/股，已支付的总金额约为2,481.14
万元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605299_20240402_JCNL.pdf
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2024-03-27 00:00│舒华体育（605299）：北京市竞天公诚律师事务所关于舒华体育2024年员工持股计划的法律意见书
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舒华体育（605299）：北京市竞天公诚律师事务所关于舒华体育2024年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-03-27 00:00│舒华体育（605299）：2023年年度股东大会会议资料
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舒华体育（605299）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：对外投资管理办法
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舒华体育（605299）：对外投资管理办法。
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：2023年度审计报告
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舒华体育（605299）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的
受国内外经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加，且收支结算币种及收支期限的不匹配，使外汇风险敞口不断
扩大。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司造成不良影响，
结合资金管理要求和日常经营的需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司
外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要
性。
二、开展外汇衍生品业务基本情况
（一）交易额度
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000万美元（或等值人民币）。
（二）资金来源
本次资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）投资方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上
述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期
限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（四）授权期限
本额度自董事会批准后 12个月内可循环使用。
三、风险分析及风控措施
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机性、套利性为目的，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。相
关风险及管理措施如下：
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，
至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风
险投机行为。并且公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（二）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收
支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，在正常的贸易及业务背景下进行外汇衍生品交易。
（三）履约风险
不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均拥有良好信用且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（四）其它风险
在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度
，以防范法律风险。
四、可行性分析
（一）公司及子公司拟开展的衍生品投资业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司通过开展衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率波动风险
(二)公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对衍生品投资的管理流程、风险把控等进行明确规定，以有效规范衍生品
交易行为，控制衍生品交易风险。
(三)公司定期组织负责相关工作的人员参与专业知识培训，提高衍生品交易从业人员的专业素养，使参与交易的人员充分理解拟
交易产品的特点及风险。
因此，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605299_20240315_8BP3.pdf
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称“
公司”）拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2024年3月14日召开的第四届董事会第十次
会议和第四届监事会第十次会议审议通过。
●特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽
管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指期
限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）授权期限
自公司董事会前次授权到期日（2024 年 3 月 10 日）起 12 个月。
（五）投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。
（六）实施方式
因投资产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公
司业务运营情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品，选择合格专业投
资机构作为受托方、选择委托投资产品品种，确定委托投资金额、期间，签署相关合同及协议等，授权期限为自公司董事会前次授权
到期日（2024 年 3 月 10 日）起 12 个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
二、审议程序及意见
2024年3月14日公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》。
（一）董事会意见
董事会同意使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起
12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生
产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的
投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措
施，严格控制投资风险。
2、董事会、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务
发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605299_20240315_X1SL.pdf
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：募集资金管理办法
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舒华体育（605299）：募集资金管理办法。
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2023 年
年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情
况和评估情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 1983 年12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型
会计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31
日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公
司 2023 年度审计机构，聘请费用合计 150 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范以及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 202
3 年度财务报告及 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605299_20240315_9E4C.pdf
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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舒华体育（605299）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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舒华体育（605299）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：关联交易管理办法
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舒华体育（605299）：关联交易管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605299_20240315_5ELE.pdf
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：2024年员工持股计划（草案）
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舒华体育（605299）：2024年员工持股计划（草案）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605299_20240315_8J24.pdf
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2024-03-15 00:00│舒华体育（605299）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2024年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方
式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议
内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2023年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定
；（2）公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期
内的经营管理和财务状况等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司
2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2023 年年度报告》
及《舒华体育股份有限公司2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非
财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分
考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。
具体内容详见于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2023 年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期
限一年。
具体内容详见于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2024年度审
计机构的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
具体内容详见于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公
司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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