公司公告☆ ◇605305 中际联合 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│中际联合（605305）：关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）为公司全资子公
司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人
民币 3,000.00 万元；截至本公告披露日，公司对中际装备的担保余额为
0.00万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）及全资子公
司中际装备拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信13,000.00万元，授信方式为信用方式，授信期限1年。公司为
中际装备取得的授信额度（最高额度人民币3,000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限1年，本次担保主要用于
申请银行承兑汇票、非融资性保函、短期流动资金贷款、金融衍生品、商业承兑汇票贴现等业务，具体业务、金额最终以银行批复为
准。本次公司为中际装备提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际装备
经营发展的需要。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司及子公司向浦发银
行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际装备提供担保，该议案无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保 被担 担保 被担保 截至目前 本次新增 担保总额 担保 是 是
方 保方 方持 方最近 担保余额 担保额度 占上市公 预计 否 否
股比 一期资 司最近一 有效 关 有
例 产负债 期经审计 期 联 反
率 净资产比 担 担
例 保 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的控股子公司
中际 中际 100% 43.71% 0.00万元 3,000.00 11.70% 1年 否 否
联合 装备 万元
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中际联合（北京）装备制造有限公司
2、统一社会信用代码：91110400MAC36WBM18
3、成立日期：2022年11月15日
4、注册地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢3层301(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
5、法定代表人：马东升
6、注册资本：5,000万元人民币
7、经营范围：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输配电及控制设备制造；物料搬运装备制造；智能家庭消费设备制造；气
体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造；特种劳动防护用品生产；通信设备制造；安防设备销售；建筑工程用机械销售；智
能输配电及控制设备销售；物料搬运装备销售；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业机器人销售；特种劳
动防护用品销售；通信设备销售；机械设备研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
8、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司
9、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 32,288.45 33,474.50
负债总额 14,730.35 14,630.72
净资产 17,558.11 18,843.77
项目 2023年1-12月（经审计） 2024年1-3月（未经审计）
营业收入 4,070.21 568.85
利润总额 -768.96 -417.62
净利润 -776.17 -429.46
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事
项、金额及期限将由公司及中际装备与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行协定签署，最终实际担保金额及担保期限以中际装备
实际签署的协议为准，但担保金额不超过3,000.00万元，担保期限不超过1年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资子公司中际装备提供担保，主要用于申请银行承兑汇票、非融资性
保函、短期流动资金贷款、金融衍生品、商业承兑汇票贴现等业务。有助于满足中际装备经营发展的资金需求，有利于其业务的持续
开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2024年4月26日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》，本次公司为中际装备提供担保风险可控，有助于满足中际装备经营发展的需求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为27,000.00万元（
含本次担保），占公司2023年度经审计净资产的比例为11.70%，公司无任何逾期对外担保。
七、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。敬请投资者关注风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605305_20240427_WNMM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│中际联合（605305）：第四届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现
场表决方式召开，会议通知于 2024年 4 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，本次会
议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东信息等情况，编制了公司 2024年第一季度报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有
限公司 2024年第一季度报告》。
监事会全体成员对公司 2024 年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：
（1）公司 2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）公司 2024年第一季度报告的内容与格式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等
有关规定。公司 2024年第一季度报告客观、真实、公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；
（3）未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为
子公司中际联合（北京）装备制造有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有
限公司关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信，公司为子公
司中际联合（北京）装备制造有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有
限公司关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605305_20240427_WLXM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│中际联合（605305）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 13日（星期一）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱ir@3slift.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月27 日发布《公司 2024 年第一季度报告》，为便于
广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 13:00-14:00 举
行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 5月 13 日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总裁：刘志欣先生
财务总监：任慧玲女士
董事会秘书：刘亚锋先生
独立董事：杨艳波先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 5月 13日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 5月 6日(星期一)至 5月 10日(星期五)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中“中际联合 2024 年
第一季度业绩说明会”或通过公司邮箱 ir@3slift.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：齐亚娟
电话：010-69598980
邮箱：ir@3slift.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605305_20240427_4652.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│中际联合（605305）：关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）为公司全资子公
司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人
民币 3,000.00 万元；截至本公告披露日，公司对中际装备的担保余额为
0.00万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）及全资子公
司中际装备拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信15,000.00万元，授信方式为信用方式，授信期限1年。公司为中际
装备取得的授信额度（最高额度人民币3,000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限1年，本次担保主要用于申请
银行承兑汇票、非融资性保函、短期流动资金贷款、金融衍生品、商业承兑汇票贴现等业务，具体业务、金额最终以银行批复为准。
本次公司为中际装备提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际装备经营
发展的需要。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司及子公司向兴业银
行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际装备提供担保，该议案无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保方 被担保 担保 被担保 截至目前 本次新增 担保总额 担保 是 是
方 方持 方最近 担保余额 担保额度 占上市公 预计 否 否
股比 一期资 司最近一 有效 关 有
例 产负债 期经审计 期 联 反
率 净资产比 担 担
例 保 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的控股子公司
中际联 中际装 100% 43.71% 0.00万元 3,000.00 11.70% 1年 否 否
合 备 万元
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中际联合（北京）装备制造有限公司
2、统一社会信用代码：91110400MAC36WBM18
3、成立日期：2022年11月15日
4、注册地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢3层301(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
5、法定代表人：马东升
6、注册资本：5,000万元人民币
7、经营范围：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输配电及控制设备制造；物料搬运装备制造；智能家庭消费设备制造；气
体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造；特种劳动防护用品生产；通信设备制造；安防设备销售；建筑工程用机械销售；智
能输配电及控制设备销售；物料搬运装备销售；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业机器人销售；特种劳
动防护用品销售；通信设备销售；机械设备研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
8、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司
9、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2023年12月31日 2024年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 32,288.45 33,474.50
负债总额 14,730.35 14,630.72
净资产 17,558.11 18,843.77
项目 2023年1-12月（经审计） 2024年1-3月（未经审计）
营业收入 4,070.21 568.85
利润总额 -768.96 -417.62
净利润 -776.17 -429.46
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事
项、金额及期限将由公司及中际装备与兴业银行股份有限公司北京通州支行协定签署，最终实际担保金额及担保期限以中际装备实际
签署的协议为准，但担保金额不超过3,000.00万元，担保期限不超过1年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资子公司中际装备提供担保，主要用于申请银行承兑汇票、非融资性
保函、短期流动资金贷款、金融衍生品、商业承兑汇票贴现等业务。有助于满足中际装备经营发展的资金需求，有利于其业务的持续
开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2024年4月26日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》，本次公司为中际装备提供担保风险可控，有助于满足中际装备经营发展的需求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为27,000.00万元（
含本次担保），占公司2023年度经审计净资产的比例为11.70%，公司无任何逾期对外担保。
七、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。敬请投资者关注风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605305_20240427_8ZVM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│中际联合（605305）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名
，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东信息等情况，编制了公司 2024年第一季度报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有
限公司 2024年第一季度报告》。
2.议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为
子公司中际联合（北京）装备制造有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有
限公司关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信，公司为子公
司中际联合（北京）装备制造有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有
限公司关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605305_20240427_N989.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│中际联合（605305）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中际联合（605305）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/
|
