公司公告☆ ◇605318 法狮龙 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│法狮龙（605318）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,007,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.7811
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表
决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人；现场出席本次会议的董事有:王雪娟，沈正华，陆周良，沈中海、独立董事冯震远，独立董
事朱利祥。独立董事蒋荃以
通讯方式参加本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人,出席本次会议的监事有:潘晓翔，朱金桃，严良丰；
3、董事会秘书蔡凌雲出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、国浩律师（杭州）事务所律师沈辉、苏致富见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及修订、制定相关内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 90,007,100 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：沈辉先生、苏致富先生
2、 律师见证结论意见：
法狮龙家居建材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605318_20240403_DOKQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│法狮龙（605318）：国浩律师（杭州）事务所关于法狮龙2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法狮龙（605318）：国浩律师（杭州）事务所关于法狮龙2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605318_20240403_XIGV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│法狮龙（605318）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法狮龙（605318）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605318_20240329_OAOH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│法狮龙（605318）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）在浙江省嘉
兴市海盐县武原街道武原大道 5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事
。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定相关内控制度的议案》
为进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，同意对《公司章程》及相关内控制度进行修订、制定，具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定相关内控制度的公告
》（公告编号：2024-003）、修订后的《公司章程》全文及部分内控制度全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规
则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于召开 2024年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十六次会议决议；
2、 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605318_20240316_7L2N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│法狮龙（605318）：关于修订《公司章程》及修订、制定相关内控制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法
》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度
进行了系统性的梳理与修订、制定。
公司于2024年3月15日召开了公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《公司章程》及相关制度的修订、制定方案。现将具体
情况公告如下：
一、 《公司章程》的修订
序号 修订前 修订后
1 第四十九条 独立董事有权向董事会提 第四十九条 经全体独立董事过半数同
议召开临时股东大会，对独立董事要求召开 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东
临时股东大会的提议，董事会应当根据法 大会，对独立董事要求召开临时股东大会的提
律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
会的书面反馈意见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
会以提案方式提交股东大会选举;依法设立的
投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
行使提名独立董事的权利。
……
3 第九十九条 董事由股东大会选举或更 第九十九条 董事由股东大会选举或更
换，任期三年。董事任期届满，可连选连 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，
任。董事在任期届满前，股东大会可以解除 但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在
任期届满前，股东大会可以解除其职务。
其职务。 ……
……
4 第一百○三条 董事可以在任期届满以 第一百○三条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如
况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 数时，或独立董事辞职将导致公司董事会或者
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律
和本章程规定，履行董事职务。 法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
…… 缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务。
……
5 第一百○九条 …....审计委员会由三名董 第一百○九条…... 审计委员会由三名不
事组成，其中独立董事二名（至少一名应为 在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独
会计专业人士）；设主任委员一名，由独立 立董事二名（至少一名应为会计专业人士）；
董事（会计专业人士）担任…...... 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人
士）担任…....
6 第一百五十五条 公司股东大会对利润 第一百五十五条 公司股东大会对利润分
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 配方案作出决议后，或公司董事会根据年度
大会召开后2个月内完成股利（或股份）的 股东大会审议通过的下一年中期分红条件和
派发事项。 上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
7 第一百五十六条 ……公司实施积极的利 第一百五十六条 ……公司实施积极的利
润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾 润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾
公司的可持续发展，在具备现金分红条件的 公司的可持续发展，在具备现金分红条件的
情况下，公司优先选择现金分红方式，并保 情况下，公司优先选择现金分红方式，并保
持现金分红政策的一致性、合理性和稳定 持现金分红政策的一致性、合理性和稳定
性。公司采用股票股利进行利润分配的，公 性。公司采用股票股利进行利润分配的，公
司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资 司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资
产的摊薄因素制定分配方案 产的摊薄因素制定分配方案。现金股利政策
…… 目标为固定股利支付率。当公司最近一年审
（1）公司董事会应根据生产经营状况， 计报告为非无保留意见或带与持续经营相关
充分考虑公司企业发展战略、盈利水平、发 的重大不确定性段落的无保留意见或出现法
展所处阶段等因素，并结合股东（特别是公 律、法规、中国证监会、上海证券交易所规
众投资者）、独立董事和监事会的意见，制 定的其他情形时，可以不进行利润分配。
定年度或中期分红预案，并且预案中应说明 ……
当年未分配利润的使用计划； （1）公司董事会应根据生产经营状况，
（2）利润分配预案应当经公司董事会及 充分考虑公司企业发展战略、盈利水平、发
监事会审议通过，并由独立董事发表独立意 展所处阶段等因素，并结合股东（特别是公
见； 众投资者）和监事会的意见，制定年度或中
…… 期分红预案，并且预案中应说明当年未分配
利润的使用计划；
（2）利润分配预案应当经公司董事会及
监事会审议通过；
……
二、相关制度的修订、制定
结合法律法规、规范性文件，公司对相关制度进行了系统性梳理，具体情况如下：
序号 制度名称 审议机构 备注
1 股东大会议事规则 董事会+股东大会 修订
2 董事会议事规则 董事会+股东大会 修订
3 独立董事工作制度 董事会+股东大会 修订
4 董事会审计委员会工作 董事会 修订
规则
5 独立董事专门会议工作 董事会 制定
细则
6 会计师事务所选聘制度 审计委员会+董事会 制定
7 募集资金管理制度 董事会 修订
修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）予以披露。
上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605318_20240316_FJKG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│法狮龙（605318）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 2日 13 点 00分
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 2日
至 2024年 4月 2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》及修订、制定相关内控制 √
度的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详情见 2024 年 3 月16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件以及即将披露的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605318 法狮龙 2024/3/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加
盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行
书面登记。
（二）登记时间
2024年 4月 1日（上午 9时—下午 15时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号法狮龙家居建材股份有限公司）
六、 其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大
会不发送礼品或纪念品。）电话：0573-89051928
联系人：孙卫
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605318_20240316_TIGX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│法狮龙（605318）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法狮龙（605318）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605318_20240316_ENRA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│法狮龙（605318）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法狮龙（605318）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605318_20240316_QPO2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│法狮龙（605318）：募集资金管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法狮龙（605318）：募集资金管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605318_20240316_K22S.pdf
─────────┬─────────────────────────
|
