公司公告☆ ◇605333 沪光股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│沪光股份（605333）：关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。
2024 年 4 月 9 日，公司提前归还 1,500.00 万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人中信建投
证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 20,000.00 万元，已累计归还 1,500.00 万元至募集资金专户，
尚未归还的金额为 18,500.00 万元。公司将于到期日前全额归还临时补充流动资金至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/605333_20240411_BTJC.pdf
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2024-03-26 00:00│沪光股份（605333）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 31日、2024 年 3 月 14 日召开公司第三届董事会
第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
同意公司增加经营范围、修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定媒体披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得了昆山市行政审批局颁发的《营业执照》，现将营业执照的基本信息公告如
下：
名称：昆山沪光汽车电器股份有限公司
统一社会信用代码：91320583251272131X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：昆山市张浦镇沪光路 388号
法定代表人：成三荣
注册资本：人民币 43677.6081万元整
成立日期：1997 年 03月 31日
经营范围：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；销售汽车配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；本企业自有房屋出租；道路普
通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车
电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605333_20240326_HU03.pdf
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2024-03-23 00:00│沪光股份（605333）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2024年 3月 11日通过专人送达
、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于 2024年 3月 22日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
公司董事会战略委员会已审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公
司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 9 月30日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《昆山沪光汽车电器
股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》（信会师报字[2024]第ZB10016号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_H3SB.pdf
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2024-03-23 00:00│沪光股份（605333）：关于公司2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 31日召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二
次会议，并于 2024 年 3 月 14日召开 2024年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相
关议案。
公司于 2024年 3月 22日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于前
次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 章节 修订情况
《昆山沪光汽车电器股份有 封面 更新预案（修订稿）及落款日期
限公司 2024年度向特定对象 重大事项提示 更新公司审议程序
发行股票预案（修订稿）》 第一节 本次向特定对 更新公司审议程序
象发行股票方案概要
第四节 本次发行相关 新增“三、新能源汽车行业降价的风险
的风险说明 “四、市场竞争加剧的风险”，删除“十
净资产收益率下降的风险”，并根据公
司实际情况对其他风险项目进行修订
《昆山沪光汽车电器股份有 封面 更新预案（修订稿）及落款日期
限公司 2024年度向特定对象 五、本次发行方式的 更新公司审议程序
可行性
文件名称 章节 修订情况
发行股票方案的论证分析报 六、本次发行方案的 更新公司审议程序
告（修订稿）》 公平性、合理性
《昆山沪光汽车电器股份有 五、其他事项说明 新增截至 2024年 2月 29日的募集资金
限公司前次募集资金使用情 使用情况说明
况报告（修订稿）》及《昆
山沪光汽车电器股份有限公 附表 1-2、非公开发行 调整募集资金使用情况表述
司前次募集资金使用情况报 股票募集资金使用情
告及鉴证报告（修订稿）》 况对照表
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_7PSV.pdf
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2024-03-23 00:00│沪光股份（605333）：第三届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过专人
送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
（二）本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由朱雪青主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公
司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023年 9月 30日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《昆山沪光汽车电器股
份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》（信会师报字[2024]第ZB10016号）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_EMRE.pdf
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2024-03-23 00:00│沪光股份（605333）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）
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沪光股份（605333）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_24LV.pdf
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2024-03-23 00:00│沪光股份（605333）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）
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沪光股份（605333）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_LZIX.pdf
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2024-03-23 00:00│沪光股份（605333）：2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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沪光股份（605333）：2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_HN2D.pdf
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2024-03-15 00:00│沪光股份（605333）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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沪光股份（605333）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605333_20240315_CP1L.pdf
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2024-03-15 00:00│沪光股份（605333）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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沪光股份（605333）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605333_20240315_B49R.pdf
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2024-03-09 00:00│沪光股份（605333）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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沪光股份（605333）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605333_20240309_7Y30.pdf
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2024-02-28 00:00│沪光股份（605333）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于 2024年 2月 16日通过专人送达
、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于 2024年 2月 27日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，公司拟利用“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产
项目”完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，有利于更好地发挥募集资金的效益
促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线
束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《
募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将新设募集资金专项账户用于沪光股份上海技术研发中心项目的募集资金管理、存放和使
用，并与拟开户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司管理层
及相关人员负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/605333_20240228_CKDV.pdf
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2024-02-28 00:00│沪光股份（605333）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2024年 2月 23日、2月 26日、2月 27日连续三个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
股价短期涨幅过大的风险：公司股票自 2024 年 2 月 5 日以来，累计涨幅达 50.92%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅达 2
2.42%，同期上证指数累计上涨11.59%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅；其中公司股票自 2024年 2月 23
日、2月 26日、2月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，累计涨幅较大。但公司基本面没有重大变化，也不
存在应披露未披露的重大信息。敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2024年 2月 23日、2月 26 日、2月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券
交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波
动、内部生产经营秩序正常。
2、重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影
响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者
等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
4、其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024年 2月 23日、2月 26 日、2月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，请投资者注意二
级市场交易风险。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/605333_20240228_SYHK.pdf
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2024-02-28 00:00│沪光股份（605333）：第三届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于 2024 年 2 月 16 日通过专人送达、
电话及邮件等方式发出。公司第三届监事会第三次会议已于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次
会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
公司本次拟利用“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设
沪光股份上海技术研发中心项目，是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体
股东的利益且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。因此监事会同意本次公司将募集
资金项目结项并将节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/605333_20240228_U6QP.pdf
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2024-02-28 00:00│沪光股份（605333）：关于沪光股份股票交易异常波动征询函的回函
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沪光股份（605333）：关于沪光股份股票交易异常波动征询函的回函。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement
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