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605358(立昂微)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇605358 立昂微 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│立昂微(605358):关于董事会提议向下修正“立昂转债”转股价格的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 26 日,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形,触及“立昂转债”转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会决定提议向下修正“立昂转债”的转股价格。 本次向下修正“立昂转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345 号)核准,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张,每张面值 100元,发行总额人民币339,000.00万元,期限6年(即2022年11月14日至2028年11月13日),债券票面年利率为:第一年0.3%、第二 年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意,公司339,000 万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“立昂转债”,债券代码“111010”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《 募集说明书》”)的约定,公司本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2022年11月18日,T+4)起满6个月后的第一个交易日起至 可转债到期日(2028年11月13日)止,即2023年5月18日至2028年11月13日。“立昂转债”初始转股价为45.38元/股,因公司实施202 2年度权益分派,“立昂转债”的转股价于2023年6月1日调整为44.96元/股,具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《立昂微关于 实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-048)。 二、向下修正转股价格的具体内容 (一)转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定,“立昂转债”的转股价格修正条款如下: 1. 修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券 的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露相关公告,公告修正幅度、股权登记日 和及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、本次转股价格调整审议程序 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 6 日起算,在 2024 年 3 月 6 日至 2024年 3 月 26 日期间,公司股票已 出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形,已触发“立昂转债”转股价格的向下修 正条款。 为支持公司长期稳健发展,充分维护投资者权益,公司于 2024年 3月 26日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关 于提议向下修正“立昂转债”转股价格的议案》,并提交公司股东大会审议。根据《募集说明书》的约定,修正后的转股价格应不低 于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一 期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时,上述任一指标高于“立昂转债”调整前的转股价格(44.96元/股),则“ 立昂转债”的转股价格无需调整。为确保本次向下修正“立昂转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董 事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“立昂转债”转股价格相关事宜,上述授权自股东大会审议通过本议案之 日起至本次修正各项相关工作完成之日止。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605358_20240327_VF13.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│立昂微(605358):第四届董事会第三十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于 2024年 3月 26日(星期二)下午十五时在 杭州经济技术开发区 20号大街 199号公司五楼行政会议室(二)以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会 提前 5日通知的要求。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议: (一)审议通过了《关于提议向下修正“立昂转债”转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展,充分维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“立昂转债”转股价格,并提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票 (二)审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票 上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605358_20240327_5XTF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│立昂微(605358):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 30日 14点 00分 召开地点:杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 30 日 至 2024年 4月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于提议向下修正“立昂转债”转股价格的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,详见 2024 年 3 月27 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露 媒体披露的相关公告。 2、 特别决议议案:1 3、 对中小投资者单独计票的议案:1 4、 涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:股权登记日持有“立昂转债”的股东 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 605358 立昂微 2024/4/25 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (1)法人股东:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书原件,出席人身份证原件; (2)自然人股东:股东账户卡、本人身份证原件;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股 东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书原件。 (3)拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记,请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系 电话,并附身份证及股票账户的复印件,在信封或电子邮件主题上注明“立昂微 2024 年第二次临时股东大会”。(4)选择网络投 票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。 2、登记时间:2024 年 4月 29日(9:00-16:00)。 3、登记地点:杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。 六、 其他事项 1、本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。 3、会议联系方式 地址:浙江省杭州市经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电子股份有限公司 联系人:证券法务部 联系电话:0571-86597238 传真:0571-86729010 联系邮箱:lionking@li-on.com 邮编:310018 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605358_20240327_CT5V.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│立昂微(605358):关于“立昂转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345 号)核准,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张,每张面值 100元,发行总额人民币339,000.00万元,期限6年(即2022年11月14日至2028年11月13日),债券票面年利率为:第一年0.3%、第二 年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意,公司339,000 万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“立昂转债”,债券代码“111010”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《 募集说明书》”)的约定,公司本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2022年11月18日,T+4)起满6个月后的第一个交易日起至 可转债到期日(2028年11月13日)止,即2023年5月18日至2028年11月13日。“立昂转债”初始转股价为45.38元/股,因公司实施202 2年度权益分派,“立昂转债”的转股价于2023年6月1日调整为44.96元/股,具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《立昂微关于 实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-048)。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 (一)转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定,“立昂转债”的转股价格修正条款如下: 1. 修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券 的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露相关公告,公告修正幅度、股权登记日 和及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (二)转股价格修正条款预计触发情况 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 6 日起算,在 2024 年 3 月 6 日至 2024年 3 月 19 日期间,公司股票已 有连续十个交易日收盘价低于“立昂转债”当期转股价格(即44.96 元/股)的 80%,预计将触发“立昂转债”价格的向下修正条款 。若未来触发转股价格向下修正条款,即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“立昂转债”转股价格的向下修正权利。 三、风险提示 公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“立昂转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转 股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605358_20240320_LBS5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│立昂微(605358):第四届董事会第三十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于 2024年 3 月 7 日(星期四)下午十五时在 杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室(二)以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事 会提前 5日通知的要求。。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《 公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议: (一)审议通过了《关于取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票 上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/605358_20240308_76VN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│立昂微(605358):关于取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月6日披露了《立昂微关于召开“立昂转债”2024年第一次债券持 有人会议的通知》(公告编号:2024-030),经与包括部分“立昂转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后,公司于2024年 3月7日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》,现将有 关情况公告如下: 一、取消债券持有人会议的基本情况 (一)取消的会议名称:“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议 (二)取消的会议召开的时间:2024年3月21日(星期四)14:00 (三)取消的会议召开的地点:杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二) (五)取消的会议召开和投票方式:本次会议采用现场及通讯相结合方式召开,投票采取记名方式表决;若同一表决权出现重复 表决的,以第一次有效投票结果为准。 (六)取消的会议债权登记日:2024年3月14日(星期四) (七)取消的会议审议事项:取消审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“立昂转债”债务及提供担保的议案》 二、取消召开债券持有人会议的原因 公司原召集“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的通知系因公司回购股份用于减少注册资本的原因作出。经与包括部分“ 立昂转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后,公司决定取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议。 三、其他说明 公司股份回购方案系为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实 履行社会责任做出,符合全体股东的利益。公司本次取消召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议不影响公司股份回购方案的 实施,回购方案具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《立昂微关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2 024-024)。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。公司将持续强化投资者沟通工作,听取各类投资者的建议, 为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利,增强投资者的话语权和获得感。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/605358_20240308_JFGC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│立昂微(605358):关于召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》以及《杭州立昂微电子股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》的相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议(包括现场、通讯方式)参加会议的代表未偿还债券 面值总额三分之二以上表决权的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人(包括 未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345号 )核准,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日向社会公开发行面值总额339,000万元可转换公司债 券。 公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十八次会议,于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司回购股份将用于减少注册资本,回购资金总额不低于人民币6,000万元(含),不 超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币30元/股(含),回购方案具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《立昂微 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-024)。根据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行A股可转 换公司债券募集说明书》以及《杭州立昂微电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,当公司减资、合并等变 化时应当召集债券持有人会议。公司于2024年3月5日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提请召开“立昂转债” 2024 年第一次债券持有人会议的议案》,决定召开“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议。现就本次债券持有人会议相关事项 通知如下: 一、会议基本情况 (一)会议名称:“立昂转债”2024年第一次债券持有人会议 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间:2024年3月21日(星期四)14:00 (四)会议召开的地点:杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二) (五)会议召开和投票方式:本次会议采用现场及通讯相结合方式召开,投票采取记名方式表决;若同一表决权出现重复表决的 ,以第一次有效投票结果为准。 (六)会议的债权登记日:2024年3月14日(星期四) (七)会议出席对象: (1)于债权登记日(2024年3月14日)收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“立昂转债”持有人。上 述“立昂转债”持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司债券持有人。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他相关人员。 二、会议审议事项 审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“立昂转债”债务及提供担保的议案》

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