公司公告☆ ◇605369 拱东医疗 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-01 00:00│拱东医疗（605369）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拱东医疗（605369）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/605369_20240501_NRUI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-01 00:00│拱东医疗（605369）：关于医疗器械经营许可证变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了台州市市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》，本
次变更主要系增加经营范围，经营范围在原有的基础上增加“06 医用成像器械”。《医疗器械经营许可证》变更的具体情况如下：
一、变更后的《医疗器械经营许可证》基本情况
许可证编号：浙台药监械经营许 20150033 号
统一社会信用代码：91331003148185689U
企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司
法定代表人：施慧勇
企业负责人：钟卫峰
住所：台州市黄岩区北院大道 10 号
经营场所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号
经营方式：批发
库房地址：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 3 幢 1 层
经营范围：06 医用成像器械，10 输血、透析和体外循环器械，22 临床检验器械，6840 体外诊断试剂，2002 年版分类目录：6
815 注射穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品，6840 体外诊断试剂（以上经营范围含冷藏冷冻医疗器械）***
发证部门：台州市市场监督管理局
许可期限：自 2019 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日
发证日期：2024 年 4 月 29 日
二、对公司的影响
本次《医疗器械经营许可证》增加经营范围，是基于公司开展相关业务的需要。其短期内对公司生产经营无重大影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/605369_20240501_0V3S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│拱东医疗（605369）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：ht
tp://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 06 日（星期一）至 05 月 10 日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征
集”栏目或通过公司邮箱：jsw@chinagongdong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度
报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 1
3 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日上午 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：施慧勇先生；董事、总经理：钟卫峰先生；独立董事：金颖波先生；独立董事：张伟坤先生；董事、董事会秘书、副总
经理：金世伟先生；财务总监：朱勇先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 13 日上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 06 日（星期一）至 05 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提
问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱:jsw@ch
inagongdong.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电 话：0576-84081101
邮 箱：jsw@chinagongdong.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605369_20240430_FALT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│拱东医疗（605369）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司本次拟回购注销 59,109 股的限制性股票，具体情况如下：
1、鉴于预留授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不再符合激励条件，公司将按相关规定对其已获授但尚未解除限售的 5,4
00股限制性股票进行回购注销，回购价格为 48.63 元/股；
2、鉴于公司 2021-2023 年累计营业收入达到 339,191.68 万元但不足376,879.65 万元，本次激励计划首次授予部分第三个解
除限售期限制性股票的可解除限售比例为 75%，公司董事会同意对不得解除限售的限制性股票 43,209 股进行回购注销，回购价格为
48.63 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；
3、鉴于公司 2022-2023 年累计营业收入未达到 251,483.49 万元，本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的限制性股票
均不得解除限售，公司董事会同意对该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,500 股进行回购注销，回购价格为 48.63 元/股
加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024
-013）。
截至本公告出具日，公司总计股本数量为 112,615,120 股，注册资本为人民币 112,615,120.00 元；本次回购注销完成后，公
司股本总数将变更为 112,556,011股，注册资本将变更为人民币 112,556,011.00 元。公司董事会将根据公司 2021年第一次临时股
东大会的授权，办理回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等相关手续。如在本公告披露之日起至实施回购注销上
述限制性股票期间，因实施权益分派、股份增发、股份回购等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整上述股本总数
、注册资本等。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，
本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号
2、申报时间：2024 年 4 月 27 日至 2024 年 6 月 10 日（工作日 9:00-11:30；13:30-17:00）
3、联系人：金世伟、王佳敏
4、联系电话：0576-84081101
5、传真号码：0576-84050789
6、电子邮箱：jsw@chinagongdong.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605369_20240427_XVKU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│拱东医疗（605369）：第三届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
公司全体监事出席本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票
一、监事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性
、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要
》。
（二）审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会及全体监事保证本内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带法律责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023 年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的相关规定，审议程序合法合规。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编
号：2024-009）。
（六）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）
。
（七）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（
草案）》等相关法律、法规的规定，决策程序合法合规，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》
（公告编号：2024-012）。
（九）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，1、鉴于本激励计划首次授予部分 1
名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励条件，同意以 48.63 元/股的价格对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,400 股
进行回购注销；2、鉴于公司 2021-2023 年累计营业收入及公司2022-2023 年累计营业收入情况，同意对本次激励计划首次授予部分
第三个解除限售期的限制性股票的不得解除限售的限制性股票 43,209 股进行回购注销，同意对本次激励计划预留授予部分第二个解
除限售期的限制性股票 10,500 股进行回购注销，并同意回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的
利息。
本次回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不存在损害公司与股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024
-013）。
（十）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会及全体监事保证本季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024 年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605369_20240427_TA1Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│拱东医疗（605369）：2023年度独立董事述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拱东医疗（605369）：2023年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605369_20240427_XV5X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│拱东医疗（605369）：关于回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拱东医疗（605369）：关于回购注销部分限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605369_20240427_0AC2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│拱东医疗（605369）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
(一) 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
(二) 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(三) 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
(四) 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
(五) 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
(六) 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、 内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：浙江拱
东医疗器械股份有限公司、浙江迈德医用模具有限公司、上海拱东科技有限公司、Trademark Plastics Inc.
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 100
总额之比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、市场营销、技术研发、财务管理、合同管理、信息系统、信
息披露、关联交易等方面。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
市场营销、技术研发、财务管理、关联交易等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《企业内部控制评价指引》，组
织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额 错报金额≥利润总额 利润总额的 2%≤错报 错报金额＜利润总额
的 5% 金额＜利润总额的 5% 的 2%
资产总额 错报金额≥资产总额 资产总额的 1%≤错报 错报金额＜资产总额
的 2% 金额＜资产总额的 2% 的 1%
说明：
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 控制环境无效；公司董事、监事及高级管理人员的重大舞弊行为；外部审
计发现财务报告存在重大差错，而公司对应的控制活动未能识别该错报；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；未在合理时间内
整改重大缺陷。
|
