公司公告☆ ◇605378 野马电池 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:20 │野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 17:20 │野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 17:20 │野马电池（605378）：关于选举第三届董事会职工董事的公告 │
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│2025-09-05 15:33 │野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-09-03 18:49 │野马电池（605378）：股东减持股份计划公告 │
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│2025-08-26 18:01 │野马电池（605378）：关于“提质增效重回报”行动方案的进展公告 │
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│2025-08-26 18:01 │野马电池（605378）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-08-26 18:01 │野马电池（605378）：关于修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-26 18:01 │野马电池（605378）：股东会议事规则 │
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│2025-08-26 18:01 │野马电池（605378）：募集资金管理制度 │
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2025-09-15 17:20│野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会决议公告
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野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/605378_20250916_0J2O.pdf
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2025-09-15 17:20│野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/605378_20250916_UM0M.pdf
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2025-09-15 17:20│野马电池（605378）：关于选举第三届董事会职工董事的公告
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野马电池（605378）：关于选举第三届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/605378_20250916_DE8G.pdf
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2025-09-05 15:33│野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会会议资料
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野马电池（605378）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/605378_20250906_FS83.pdf
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2025-09-03 18:49│野马电池（605378）：股东减持股份计划公告
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野马电池（605378）：股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/605378_20250904_0OOJ.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关于“提质增效重回报”行动方案的进展公告
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野马电池（605378）：关于“提质增效重回报”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_UJT0.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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野马电池（605378）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_F3EM.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关于修订部分公司治理制度的公告
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野马电池（605378）：关于修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_XSPC.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：股东会议事规则
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野马电池（605378）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_GMJH.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：募集资金管理制度
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野马电池（605378）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_9BR1.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：2025年半年度报告摘要
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野马电池（605378）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_IU1Q.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：独立董事工作制度
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野马电池（605378）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_84GD.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：董事会审计委员会工作细则
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野马电池（605378）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_Q60D.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：董事会提名委员会工作细则
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野马电池（605378）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_POX8.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：重大信息内部报告管理制度
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野马电池（605378）：重大信息内部报告管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_7RD2.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：防范大股东及关联方占用公司资金制度
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野马电池（605378）：防范大股东及关联方占用公司资金制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_TXFF.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：独立董事提名人声明与承诺（提名应华东为独立董事）
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野马电池（605378）：独立董事提名人声明与承诺（提名应华东为独立董事）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_6AMT.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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野马电池（605378）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_L2LG.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关于取消监事会并修订公司章程的公告
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野马电池（605378）：关于取消监事会并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_9TR6.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：累积投票制实施细则
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野马电池（605378）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_WI7X.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：董事会战略委员会工作细则
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野马电池（605378）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_AV8Q.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：第三届监事会第七次会议决议公告
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野马电池（605378）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_X47B.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：股东会网络投票管理制度
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野马电池（605378）：股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_RDOU.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：内幕信息知情人登记管理制度
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野马电池（605378）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_UPRF.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：公司章程（2025年8月）
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野马电池（605378）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_8CHX.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：第三届董事会第七次会议决议公告
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野马电池（605378）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_DIUW.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关联交易管理制度
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野马电池（605378）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_HQIS.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：董事会秘书工作制度
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野马电池（605378）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_8JEL.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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野马电池（605378）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_H3IF.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关于日常关联交易预计的公告
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野马电池（605378）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_HNNT.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：总经理工作细则
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野马电池（605378）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_08Y2.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：独立董事候选人声明与承诺（应华东）
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野马电池（605378）：独立董事候选人声明与承诺（应华东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_A95X.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：信息披露管理制度
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野马电池（605378）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_6ZDM.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：董事会议事规则
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野马电池（605378）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_UE8C.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：2025年半年度报告
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野马电池（605378）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_2EQG.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：关于提名独立董事候选人的公告
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野马电池（605378）：关于提名独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_K5EF.pdf
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2025-08-26 18:01│野马电池（605378）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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野马电池（605378）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/605378_20250827_HTEQ.pdf
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2025-07-14 16:41│野马电池（605378）：2025年半年度业绩预告
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野马电池（605378）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/605378_20250715_A5VI.pdf
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2025-06-27 19:00│野马电池（605378）：股票交易异常波动公告
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野马电池（605378）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/605378_20250628_A4Z5.pdf
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2025-05-27 17:15│野马电池（605378）：2024年年度权益分派实施公告
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野马电池（605378）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/605378_20250528_O7GH.pdf
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2025-05-20 00:00│野马电池（605378）：2024年年度股东大会决议公告
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野马电池（605378）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/605378_20250520_J1RC.pdf
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2025-05-20 00:00│野马电池（605378）：2024年年度股东大会的法律意见书
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野马电池（605378）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/605378_20250520_NJN4.pdf
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2025-05-10 00:00│野马电池（605378）：2024年年度股东大会会议资料
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野马电池（605378）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/605378_20250510_3W71.pdf
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2025-04-28 15:32│野马电池（605378）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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野马电池（605378）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605378_20250429_XJGQ.pdf
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2025-04-27 15:35│野马电池（605378）：关于野马电池2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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野马电池（605378）：关于野马电池2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/605378_20250428_LG8C.pdf
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2025-04-27 15:35│野马电池（605378）：关于修订公司章程的公告
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野马电池（605378）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/605378_20250428_BH8Y.pdf
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2025-04-27 15:35│野马电池（605378）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
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野马电池（605378）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/605378_20250428_5BKI.pdf
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2025-04-27 15:35│野马电池（605378）：关于野马电池非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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