公司公告☆ ◇605399 晨光新材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│晨光新材（605399）：关于完成工商变更登记的公告
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江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销4名激励对象已获授但尚
未解除限售条件的限制性股票81,120股。具体内容详见公司于2023年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。上述股份已于2024年1月30日完成注销，注销完成后，公司总股本由3
12,328,900股变更为312,247,780股，注册资本由312,328,900元变更为312,247,780元。
公司于 2024年 2月 28 日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一
次临时股东大会，分别审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相
关议案。2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，同意以 2024 年 3 月 15 日为授予日，授予价格为 6.23 元/股，向符合授予条件的 43 名激励对象授予 117.0
0 万股限制性股票，上述股份于 2024 年 3月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司
股份总数由 312,247,780 股增加至 313,417,780 股，注册资本由312,247,780 元变更为 313,417,780 元。具体内容详见公司于 20
24 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024
-023）《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-025）。
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资
本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-026）。近日，公司完成了工商变更登记工作及《江西晨光新材料股份有限公司章程
》备案手续，并取得九江市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下：
名称：江西晨光新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91360400792837107D
类型：股份有限公司（中外合资，上市）
住所：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
法定代表人：丁冰
注册资本：31,341.778 万人民币
成立日期：2006 年 09 月 29 日
经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学
品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，新型催化材料及助剂销售；表面
功能材料销售，炼油、化工生产专用设备销售，固体废物治理，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，危险化学品经营，危险化学品生产，技术进出口，货物进出口，移动式压力容器
/气瓶充装，非食用盐销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605399_20240420_CTRK.pdf
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2024-04-18 00:00│晨光新材（605399）：关于2024-2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 2月 28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议并于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，同意公司实施 2024-2026年员工持股计划，具体内容详见公司 2024年 2月 29日及 20
24年 3月 16日在指定信息披露媒体发布的相关公告及文件。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相
关规定，现将公司 2024-2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2024 年 4月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“江西晨光新材料
股份有限公司回购专用证券账户”（账户号码：B886224740）中所持有的 165.0080 万股公司 A股普通股股票，已于 2024 年 4 月
16 日以非交易过户的方式过户至公司“江西晨光新材料股份有限公司-2024-2026 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B8864500
90）。
截至本公告披露日，公司 2024-2026 年员工持股计划证券账户持有公司 A股普通股股票 165.0080 万股，占公司总股本的 0.53
%。根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员
工持股计划的受让价格为 6.23 元/股，存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算
。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，持有的标的股票权益分三批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起满 12 个月、24个月、36 个月，每批可解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，每批实际解锁比例和数
量根据公司业绩及参与对象个人业绩达成结果确定。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/605399_20240418_18V8.pdf
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2024-04-04 00:00│晨光新材（605399）：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
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江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）具体修订情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
江西晨光新材料股份有限公司于2023年11月30日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制
性股票81,120股。具体内容详见公司于2023年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2023-053）。上述股份已于2024年1月30日完成注销，注销完成后，公司总股本由312,328,900股变更为31
2,247,780股，注册资本由312,328,900元变更为312,247,780元。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
相关议案。2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，同意以 2024 年 3 月 15 日为授予日，授予价格为 6.23 元/股，向符合授予条件的 43 名激励对象授予 117
.00 万股限制性股票，上述股份于 2024 年 3月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公
司股份总数由 312,247,780 股增加至 313,417,780 股，注册资本由312,247,780 元变更为 313,417,780 元。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：20
24-023）《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-025）。
一、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，
现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 313,417,780 元。
312,328,900 元。
第 十 九 条 第 十 九 条
公 司 的 股 份 总 数 为 公 司 的 股 份 总 数 为
312,328,900 股，全部为普通股。 313,417,780 股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》事项在 2021 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次
临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/605399_20240404_85ZB.pdf
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2024-04-04 00:00│晨光新材（605399）：《公司章程》
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晨光新材（605399）：《公司章程》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/605399_20240404_F3TX.pdf
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2024-03-27 00:00│晨光新材（605399）：2024年限制性股票激励计划授予结果公告
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重要内容提示：
限制性股票登记日：2024 年 3 月 25 日
限制性股票登记数量：117.00 万股
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2024 年 3 月 15 日
2、授予数量：117.00 万股
3、授予人数及范围：本激励计划授予的激励对象共计 43 人，具体包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（
业务）人员（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、授予价格：6.23 元/股
5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
6、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，确定 2024 年3 月 15 日为授予日，并向 43 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票，占目前公司总股本的 0.37%
，激励对象名单及分配情况如下：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划涉 占本激励计划公
票数量（万股） 及的限制性股票 告日公司股本总
总数的比例 额的比例
一、董事、高级管理人员
1 徐国伟 副总经理、董事 10.00 8.55% 0.03%
2 刘国华 副总经理 10.00 8.55% 0.03%
3 陆建平 财务总监 10.00 8.55% 0.03%
董事、高级管理人员小计 30.00 25.64% 0.09%
二、中层管理人员及核心技术（业务） 87.00 74.36% 0.28%
人员（共 40 人）
合计 117.00 100.00% 0.37%
7、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不
超过 48 个月。
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起 12个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励
计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对
象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其
他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的，则因前述原因获得的股份同时回
购注销。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至 40%
限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止
第二个解除限售期 自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至 30%
限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止
第三个解除限售期 自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至 30%
限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止
二、授予限制性股票认购资金的验资情况
根据苏亚金诚会计师事务所出具的苏亚验〔2024〕5 号《验资报告》：经审验，截至 2024 年 3 月 17 日止，贵公司已收到 43
位激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹佰壹拾柒万元。
同时注意到，贵公司本次验资前的注册资本人民币 312,247,780.00 元，股本人民币 312,247,780.00 元，其中股本人民币 184
,810,000.00 元已经本所审验，并于 2021年 11 月出具苏亚验〔2021〕36 号《验资报告》。贵公司 2022 年 6 月以 184,810,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，转增后股本 240,253,000 股；2023 年 6 月以 240,253,000 股为基数，以
资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，转增后股本 312,328,900 股；2024 年 1 月进行股权激励限制性股票回购并注销 81,120
股，注销后股本 312,247,780.00 股。上述资本公积转增股本、股份回购注销事项，未经审验。截至本报告出具之日止，贵公司于 2
024 年 1 月回购注销 81,120 股，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。
截至2024年3月17日止，贵公司变更后的注册资本为人民币313,417,780.00元，股本为人民币 313,417,780.00 元。截至本报告
出具之日止，贵公司尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。
三、授予限制性股票的登记情况
2024 年 3 月 25 日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了
《证券变更登记证明》。
四、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 312,247,780.00 股增加至313,417,780.00 股，公司控股股东江苏建丰投资有限
公司持有公司股份数量不变，持股比例由 32.16%被动减少为 32.05%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
五、股权结构变动情况
单位：股
证券类别 授予前数量 变动数量 授予后数量
无限售条件股份 311,877,670 0 311,877,670
有限售条件股份 370,110 1,170,000 1,540,110
合计 312,247,780 1,170,000 313,417,780
六、本次募集资金使用计划
公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、本次授予后股份支付费用对公司财务状况的影响
公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本
次激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。
公司于 2024 年 3 月 15 日授予限制性股票，则根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对 2024 至 2027 年会
计成本的影响如下表所示：
授予的限制性股 预计摊销的总费 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年
票数量（万股） 用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
117.00 837.72 432.94 278.10 109.52 17.17
注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予日公司股票收盘价和解除限售数量相
关，激励对象在解除限售前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的，会相应减少实际解除限售数量从而减少股份支付
费用。同时，公司提请股东注意可能产生的摊薄影响；
2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上
述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西晨光新材料股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2024〕5 号）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605399_20240327_8J7P.pdf
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2024-03-16 00:00│晨光新材（605399）：江西问渠律师事务所关于晨光新材2024年第一次临时股东大会法律意见书
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晨光新材（605399）：江西问渠律师事务所关于晨光新材2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605399_20240316_AO2L.pdf
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2024-03-16 00:00│晨光新材（605399）：国元证券关于晨光新材2024年限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告
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晨光新材（605399）：国元证券关于晨光新材2024年限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605399_20240316_J9K9.pdf
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2024-03-16 00:00│晨光新材（605399）：北京金诚同达（上海）律师事务所关于晨光新材2024年限制性股票激励计划调整及授予
│事项的法律意见书
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晨光新材（605399）：北京金诚同达（上海）律师事务所关于晨光新材2024年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/605399_20240316_N1D0.pdf
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2024-03-16 00:00│晨光新材（605399）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、总体情况
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划涉 占本激励计划公
票数量（万股） 及的限制性股票 告日公司股本总
总数的比例 额的比例
一、董事、高级管理人员
1 徐国伟 副总经理、董事 10.00 8.55% 0.03%
2 刘国华 副总经理 10.00 8.55% 0.03%
3 陆建平 财务总监 10.00 8.55% 0.03%
董事、高级管理人员小计 30.00 25.64% 0.09%
二、中层管理人员及核心技术（业 87.00 74.36% 0.28%
务）人员（共40人）
合计 117.00 100.00% 0.37%
二、 中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
序号 姓名 职级
1 乔玉良 核心管理（骨干）人员
2 冯依樊 核心管理（骨干）人员
3 张然 核心管理（骨干）人员
4 沈谊皓 核心管理（骨干）人员
5 董旺来 核心管理（骨干）人员
6 章泽国 核心管理（骨干）人员
7 刘红宝 核心管理（骨干）人员
8 汪宁 核心管理（骨干）人员
9 寿文晖 核心管理（骨干）人员
10 李翔 核心管理（骨干）人员
11 范存朴 核心管理（骨干）人员
12 刘建华 核心管理（骨干）人员
13 周书文 核心管理（骨干）人员
14 钱飞 核心管理（骨干）人员
15 张玲 核心管理（骨干）人员
16 鲍震东 核心管理（骨干）人员
17 李勇 核心管理（骨干）人员
18 陆涛 核心管理（骨干）人员
19 周腾飞 核心管理（骨干）人员
20 潘晓静 核心管理（骨干）人员
21 曹崇健 核心管理（骨干）人员
22 蒋治成 核心管理（骨干）人员
23 邵艺帆 核心管理（骨干）人员
24 陈亚平 核心管理（骨干）人员
25 蔡国祥 核心管理（骨干）人员
26 姜建良 核心管理（骨干）人员
27 孔维荣 核心管理（骨干）人员
28 吴樊 核心管理（骨干）人员
29 彭梦杰 核心管理（骨干）人员
30 李广辉 核心管理（骨干）人员
31 王刚 核心管理（骨干）人员
32 荆火平 核心管理（骨干）人员
33 荆卫东 核心管理（骨干）人员
34 乔洋 核心管理（骨干）人员
35 马力 核心管理（骨干）人员
36 刘旭东 核心管理（骨干）人员
37 尚啟洋 核心管理（骨干）人员
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