公司公告☆ ◇605555 德昌股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:33 │德昌股份（605555）：关于投资建设年产120万台智能厨电生产项目的公告 │
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│2024-12-20 17:33 │德昌股份（605555）：关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的公告 │
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│2024-12-20 17:33 │德昌股份（605555）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-20 17:45 │德昌股份（605555）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │德昌股份（605555）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │德昌股份（605555）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-10 00:00 │德昌股份（605555）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-09-19 00:00 │德昌股份（605555）：关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │德昌股份（605555）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-29 00:00 │德昌股份（605555）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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2024-12-20 17:33│德昌股份（605555）：关于投资建设年产120万台智能厨电生产项目的公告
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德昌股份（605555）：关于投资建设年产120万台智能厨电生产项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/605555_20241221_0M4J.pdf
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2024-12-20 17:33│德昌股份（605555）：关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的公告
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德昌股份（605555）：关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/605555_20241221_1I4J.pdf
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2024-12-20 17:33│德昌股份（605555）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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德昌股份（605555）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/605555_20241221_W120.pdf
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2024-11-20 17:45│德昌股份（605555）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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德昌股份（605555）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/605555_20241121_EIQP.pdf
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2024-10-29 00:00│德昌股份（605555）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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德昌股份（605555）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/605555_20241029_AC2Q.pdf
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2024-10-29 00:00│德昌股份（605555）：2024年第三季度报告
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德昌股份（605555）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/605555_20241029_MT21.pdf
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2024-10-10 00:00│德昌股份（605555）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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德昌股份（605555）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/605555_20241010_6WMC.pdf
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2024-09-19 00:00│德昌股份（605555）：关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
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德昌股份（605555）：关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/605555_20240919_Y5N6.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：2024年半年度报告
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德昌股份（605555）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_V3WB.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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德昌股份（605555）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_5BQ6.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告
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德昌股份（605555）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_11D0.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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德昌股份（605555）：第二届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_KVE8.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：中信证券关于德昌股份部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见
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德昌股份（605555）：中信证券关于德昌股份部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_QR3J.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：2024年半年度报告摘要
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德昌股份（605555）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_2WRE.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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德昌股份（605555）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_TJT8.pdf
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2024-08-29 00:00│德昌股份（605555）：第二届监事会第九次会议决议公告
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德昌股份（605555）：第二届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605555_20240829_YIE7.pdf
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2024-07-19 00:00│德昌股份（605555）：2024年半年度业绩快报公告
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德昌股份（605555）：2024年半年度业绩快报公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/605555_20240719_IYUZ.pdf
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2024-07-11 00:00│德昌股份（605555）：关于获得客户项目定点通知的公告
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德昌股份（605555）：关于获得客户项目定点通知的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/605555_20240711_4QAC.pdf
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2024-06-04 00:00│德昌股份（605555）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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德昌股份（605555）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/605555_20240604_CMPT.pdf
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2024-06-01 00:00│德昌股份（605555）：关于为控股子公司提供担保的公告
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德昌股份（605555）：关于为控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/605555_20240601_GQYU.pdf
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2024-05-30 00:00│德昌股份（605555）：2023年年度权益分派实施公告
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德昌股份（605555）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/605555_20240530_Q93D.pdf
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2024-05-18 00:00│德昌股份（605555）：2023年年度股东大会决议公告
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德昌股份（605555）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605555_20240518_67ZI.pdf
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2024-05-18 00:00│德昌股份（605555）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于德昌股份2023年年度股东大会的法律意见书
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德昌股份（605555）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于德昌股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605555_20240518_MKOM.pdf
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2024-05-15 00:00│德昌股份（605555）：中信证券关于德昌股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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德昌股份（605555）：中信证券关于德昌股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/605555_20240515_BD1W.pdf
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2024-05-14 00:00│德昌股份（605555）：中信证券关于德昌股份2023年度持续督导工作现场检查报告
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德昌股份（605555）：中信证券关于德昌股份2023年度持续督导工作现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/605555_20240514_MC3P.pdf
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2024-05-11 00:00│德昌股份（605555）：关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告
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德昌股份（605555）：关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/605555_20240511_TNDH.pdf
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2024-05-11 00:00│德昌股份（605555）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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德昌股份（605555）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/605555_20240511_TOE6.pdf
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2024-05-08 00:00│德昌股份（605555）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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重要内容提示：
本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，表决截止时间为2024年5月7
日15时。本次董事会已于2024年5月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议
通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028
）。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十二次会议决议》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605555_20240508_AD3Y.pdf
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2024-05-08 00:00│德昌股份（605555）：关于修订《公司章程》的公告
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德昌股份（605555）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605555_20240508_DZQP.pdf
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2024-05-08 00:00│德昌股份（605555）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2024年 5月 17 日
3、股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605555 德昌股份 2024/5/8
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：黄裕昌
2、提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.36%股份(直接持股数量)的股东黄裕昌，在 2024
年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
公司董事会于 2024年 5月 6日收到控股股东黄裕昌先生的提交的《关于 2023年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生
提议将《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》作为临时提案提交至 2023 年年度股东大会审议。
上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届
董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 17日 14点 00分
召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 17 日
至 2024年 5月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 《2023年度监事会工作报告》 √
2 《2023年度董事会工作报告》 √
3 《2023年度财务决算报告》 √
4 《2023年年度报告及摘要》 √
5 《2023年度利润分配方案》 √
6 《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》 √
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2024 √
年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案 √
的议案》
10 《关于 2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
11 《关于 2024年度公司对外担保预计额度的议案》 √
12 《关于 2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》 √
13 《关于 2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》 √
14 《关于 2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
15 《关于补选公司董事的议案》 √
16 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 4-7、11-15 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《
2023 年年度报告摘要》、《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）、《未来三年股东分红回报规划（2024
年-2026 年》、《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2024-015）、《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的公告》（公
告编号：2024-017）、《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）、《关于 2024 年度使用闲置募
集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：20
24-020）、《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-021）；
议案 1-3、8-10、16详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议资料》、《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）。
2、特别决议议案：11、16
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限
合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605555_20240508_FZYA.pdf
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2024-05-08 00:00│德昌股份（605555）：公司章程（2024年5月修订）
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德昌股份（605555）：公司章程（2024年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605555_20240508_QGDF.pdf
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2024-05-08 00:00│德昌股份（605555）：2023年年度股东大会会议资料
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