公司公告☆ ◇605566 福莱蒽特 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：2023年度独立董事述职报告（钱美芬）
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作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人钱美芬严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及
时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体
股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人钱美芬，女，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要经历如下：2012 年 6 月至 2015 年 8 月，任江西
财经大学讲师。2015 年 9 月至今，任浙江大学副教授。2020 年 9 月至今，任上海重塑能源集团股份有限公司独立董事。现任公司
独立董事、浙江大学副教授、上海重塑能源集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人任职符合《上市公司独立董事规则》的独立性要求，不存在影响独立性的事项或情况。
二、独立董事年度履职概况
2023 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论
，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（一）出席董事会会议情况
报告期内，本人作为公司独立董事出席董事会会议 4 次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定期报告
、利润分配、对外担保、关联交易、对外投资等多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案
均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议的情况
2023 年，公司召开了 1 次年度股东大会，本人出席了会议。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序。
（三）出席董事会专门委员会情况
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会相应的实施细则。本人依据规定
出席相关会议，在董事会专门委员会中发挥作用，对公司的规范发展提出合理化建议。
（四）其他履职情况
1、关注公司情况
报告期内，本人定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善及执行情况、
董事会决议执行情况；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和
建议。
2、关注中小股东沟通情况
报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上投资者的提问，了解公司投资者的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理
方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
3、现场工作情况
报告期内，本人通过参加股东大会、董事会及其专门委员会会议等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执
行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。
4、参加履职相关培训情况
报告期内，本人通过现场或线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、
监管案例等。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、副董事长、董事会秘书、相关高级管理人员及其他人员与本人建立和保持了良好畅通的沟通渠道，公司保证了本人
及时准确地获悉公司经营情况，为本人作出独立判断提供了便利条件，积极有效地配合了本人作为独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和非关
联股东权益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
公司未有为控股股东及本公司其他关联方提供担保的情形。公司的大股东及子公司亦不存在非经营性占用公司资金的情况。公司
在 2023 年度对外担保工作方面采取的审慎原则，符合企业稳健经营需要，符合全体股东的合法权益。
（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司的章程及相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在近几年为公司提供
审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，同时具备承担公司内部
控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为公司 2022 年度利润分配
预案是基于公司实际经营情况提出的分配议案，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司长期发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。独立董事同意《关于 2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2022年年度股东大会审议通过，2022年度利润分配已于 2023
年 6月 16日实施完毕。
（六）公司使用闲置自有资金开展投资理财业务情况
在符合国家法律法规及保证投资资金安全的前提下，公司将闲置自有资金用于开展投资理财，有利于提高资金使用效率，获取投
资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的政策开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
通过对公司及股东承诺履行情况的核查和了解，本人认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺，对于需
长期履行的承诺，如避免同业竞争等方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。报告期内，公司
未新增公司及股东承诺。
（八）信息披露的执行情况
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务。2023 年，公司根据董
事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针对重大关联交易事项等进行专项披露，全年共披露临时公告 56 则。公司能够
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的
有关规定，切实做好信息披露工作，提高信息披露质量，增强公司经营透明度，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格执行了内部控制制度，进一步增强了规范治理的意识和能力，达到了公司内部控制的目标。公司编制了《内
部控制评价报告》并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
（十）募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063 号），
杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股，每股发行价格 32.21 元，募集资金总额为人民币 1,073,881,400
.00 元，减除发行费用人民币 99,830,686.78 元后，募集资金净额为人民币 974,050,713.22 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021年 10月 15 日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
四、总体评价和建议
2023 年，本人本着对所有股东，尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，认真履行独立董事的义务，发挥独立
董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。
2024 年，本人将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业
知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，增强董事会的决策能力和领导水平，帮助公司继续稳健经营、规范运作，提升盈利能力
，实现公司可持续健康发展。
第二届董事会独立董事：钱美芬
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605566_20240427_RX5R.pdf
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2
023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2
023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
，具体情况如下：
一、基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 6楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 836人
会计师
2023年业务收入 业务收入总额 34.83亿元
审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含 A、B股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，房
地产业，金融业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
（二）人员信息
项目组 姓名 何 时 成 何 时 开 何 时 开 何 时 开 始 近三年签署或复核
成员 为 注 册 始 从 事 始 在 本 为 本 公 司 上市公司审计报告
会计师 上 市 公 所执业 提 供 审 计 情况
司审计 服务
项目合 尉 建 2012 年 2005年 2012年 2021年 正强股份、金鹰股
伙人 清 份、传化智联、西测
测试、扬电科技、雪
龙集团等
签字会 尉 建 2012 年 2005年 2012年 2021年 正强股份、金鹰股
计师 清 份、传化智联、西测
测试、扬电科技、雪
龙集团等
周 王 2013 年 2008年 2013年 2023年 金鹰股份、福莱蒽
飞 特、西测测试、传
化智联、正强股份、
雪龙集团等
质量控 吴翔 2003 年 1996年 2017年 2021年 宝信软件、中谷物
制复核 流、亚太股份、航民
人 股份、瑞芯微、双箭
股份等
（三）诚信记录
天健所近三年（2021年 1月 1日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施
6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13
人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2023 年年度审计过程中，天健所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计
项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复
核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策。2023年年度审计过程中，天健所
勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023年年度审计过程中，天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、资金流水核查等。天健所全面配合公司审计工
作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙
人由资深审计服务合伙人担任。天健所的后台支持团队包括税务、内控、风险管理、财务管理等多领域专家。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，累计已计提职业风险基金 1亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
八、总体评价
天健所的审计报告为公司提供了一个全面、客观、公正的财务评价，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则。有助于公司更好地了解自身的财务状况和运营风险，为公司的发展提供有力的支持。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605566_20240427_HGTW.pdf
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：关于预计2024年度对控股子公司提供担保额度的公告
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福莱蒽特（605566）：关于预计2024年度对控股子公司提供担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605566_20240427_PFN0.pdf
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：2023年度审计报告-天健审〔2024〕4082号
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福莱蒽特（605566）：2023年度审计报告-天健审〔2024〕4082号。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605566_20240427_8N8I.pdf
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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福莱蒽特（605566）：募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605566_20240427_ICMC.pdf
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：关于2024年1-3月主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024年 1-3 月主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含增值税）
主要产品 2024年 1-3月
产量（吨、万平方 销量（吨、万平 营业收入（元）
米） 方米）
分散染料 3,928.38 4,123.87 131,950,204.05
滤饼 3,339.50 1,840.01 59,033,078.45
EVA 胶膜 152.08 136.23 6,627,657.75
EPE 胶膜 216.00 187.43 12,948,267.06
二、主要产品的价格变动情况（不含增值税）
主要产品 2024年 1-3月平 2023年 1-3月平 变动比率(%)
均售价（元/吨、 均售价（元/吨、
元/万平方米） 元/万平方米）
分散染料 31,996.72 32,491.12 -1.52
滤饼 32,082.02 36,400.21 -11.86
EVA 胶膜 48,651.26 70,304.63 -30.80
EPE 胶膜 69,082.96 107,567.49 -35.78
三、主要原材料的价格变动情况（不含增值税）
主要原材料 2024年 1-3月平 2023年 1-3月平 变动比率(%)
均采购价（元/吨） 均采购价（元/吨）
还原物 31,681.42 35,398.23 -10.50
2.4-二硝基-6-溴 21,360.44 29,519.60 -27.64
苯胺
2.4-二硝基-6-氯 14,626.59 15,596.45 -6.22
苯胺
间苯二胺 16,371.68 17,534.54 -6.63
氯乙酸甲酯 4,610.29 5,196.99 -11.29
2.6 二溴-4-硝基 25,073.75 35,398.23 -29.17
苯胺
液体扩散剂 MF 5,752.20 6,109.57 -5.85
液体木质素 7,522.11 7,522.12 0.00
EVA 粒子 10,390.19 13,716.88 -24.25
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605566_20240427_3RLS.pdf
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：2023年度内部控制评价报告
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福莱蒽特（605566）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605566_20240427_H8RY.pdf
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2024-04-27 00:00│福莱蒽特（605566）：关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
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为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁
布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，杭州福莱蒽特股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4 月 25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会
委员的议案》，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、常务副总经理李春卫女士不再担任审计委
员会委员，由公司董事高晓丽女士担任审计委员会委员，与独立董事钱美芬女士（主任委员）、独立董事朱炜先生共同组成公司第二
届董事会审计委员会，高晓丽女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体调整情
况如下：
调整前：钱美芬（主任委员）、朱炜、李春卫；
调整后：钱美芬（主任委员）、朱炜、高晓丽。
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