公司公告☆ ◇605580 恒盛能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-14 16:07 │恒盛能源（605580）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-11-05 16:37 │恒盛能源（605580）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │恒盛能源（605580）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-15 00:00 │恒盛能源（605580）：关于2024年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-08 00:00 │恒盛能源（605580）：关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 │
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│2024-09-30 00:00 │恒盛能源（605580）：关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的进展公告 │
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│2024-09-28 00:00 │恒盛能源（605580）：关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 │
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│2024-09-06 00:00 │恒盛能源（605580）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-05 00:00 │恒盛能源（605580）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-05 00:00 │恒盛能源（605580）：上海市锦天城律师事务所关于恒盛能源2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-11-14 16:07│恒盛能源（605580）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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恒盛能源（605580）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/605580_20241115_PD25.pdf
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2024-11-05 16:37│恒盛能源（605580）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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恒盛能源（605580）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/605580_20241106_9BCF.pdf
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2024-10-29 00:00│恒盛能源（605580）：2024年第三季度报告
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恒盛能源（605580）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/605580_20241029_Q1UU.pdf
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2024-10-15 00:00│恒盛能源（605580）：关于2024年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
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恒盛能源（605580）：关于2024年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/605580_20241015_N4CH.pdf
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2024-10-08 00:00│恒盛能源（605580）：关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告
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恒盛能源（605580）：关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-08/605580_20241008_L6L9.pdf
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2024-09-30 00:00│恒盛能源（605580）：关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的进展公告
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恒盛能源（605580）：关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/605580_20240930_BVHC.pdf
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2024-09-28 00:00│恒盛能源（605580）：关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
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恒盛能源（605580）：关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/605580_20240928_EQND.pdf
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2024-09-06 00:00│恒盛能源（605580）：2024年半年度权益分派实施公告
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恒盛能源（605580）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/605580_20240906_F2CC.pdf
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2024-09-05 00:00│恒盛能源（605580）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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恒盛能源（605580）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/605580_20240905_1R4S.pdf
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2024-09-05 00:00│恒盛能源（605580）：上海市锦天城律师事务所关于恒盛能源2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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恒盛能源（605580）：上海市锦天城律师事务所关于恒盛能源2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/605580_20240905_3J4B.pdf
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2024-08-29 00:00│恒盛能源（605580）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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恒盛能源（605580）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/605580_20240829_NTHB.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：监事会议事规则
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恒盛能源（605580）：监事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_3KZI.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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恒盛能源（605580）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_PXQZ.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：董事会审计委员会工作细则
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恒盛能源（605580）：董事会审计委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_GV4H.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：董事会战略委员会工作细则
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恒盛能源（605580）：董事会战略委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_1NCS.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：独立董事工作制度
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恒盛能源（605580）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_9VGO.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的公告
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恒盛能源（605580）：关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_GK59.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：未来三年（2024-2026年）现金分红规划
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恒盛能源（605580）：未来三年（2024-2026年）现金分红规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_6KOG.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：独立董事专门会议制度
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恒盛能源（605580）：独立董事专门会议制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_HWQ5.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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恒盛能源（605580）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_6ZQ5.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：舆情管理制度
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恒盛能源（605580）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_MLQP.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：2024年半年度报告
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恒盛能源（605580）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_AF3O.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：信息披露事务管理制度
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恒盛能源（605580）：信息披露事务管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_LGIY.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：募集资金管理制度
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恒盛能源（605580）：募集资金管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_1Y50.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：2024年半年度利润分配方案公告
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恒盛能源（605580）：2024年半年度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_MKWM.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：总经理工作细则
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恒盛能源（605580）：总经理工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_P5K7.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：董事会秘书工作制度
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恒盛能源（605580）：董事会秘书工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_RUI0.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于恒盛能源首次公开发行限售股上市流通的核查
│意见
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恒盛能源（605580）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于恒盛能源首次公开发行限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_1U6X.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：董事会提名委员会工作细则
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恒盛能源（605580）：董事会提名委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_22AL.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：首次公开发行限售股上市流通公告
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恒盛能源（605580）：首次公开发行限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_JC4X.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：2024年半年度报告摘要
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恒盛能源（605580）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_0X24.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：股东大会议事规则
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恒盛能源（605580）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_U5VN.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：第三届董事会第九次会议决议公告
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恒盛能源（605580）：第三届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_GM3M.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：董事会议事规则
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恒盛能源（605580）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_XDPK.pdf
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2024-08-20 00:00│恒盛能源（605580）：第三届监事会第七次会议决议公告
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恒盛能源（605580）：第三届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605580_20240820_AR9C.pdf
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2024-05-22 00:00│恒盛能源（605580）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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恒盛能源（605580）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/605580_20240522_6I27.pdf
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2024-05-16 00:00│恒盛能源（605580）：2023年年度权益分派实施公告
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恒盛能源（605580）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/605580_20240516_VXJK.pdf
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2024-05-14 00:00│恒盛能源（605580）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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恒盛能源（605580）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/605580_20240514_MKNC.pdf
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2024-05-09 00:00│恒盛能源（605580）：浙江天册律师事务所关于恒盛能源2023年年度股东大会的法律意见书
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关于恒盛能源股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2024H0525 号致：恒盛能源股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒盛能源股份有限公司（以下简称“恒盛能源”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和有
关规范性文件，以及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒盛能源本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒盛能源本次股东大会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024年 4月 18 日在指定媒体
及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年5 月 8 日下午 13:00；召开地点为恒盛能源股份
有限公司三楼会议室。经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、
地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过上海证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2023 年度财务决算报告》；
3. 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
4. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
5. 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
6. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
7. 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
8. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；
9. 《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及
召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2024 年 4 月 30 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
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