公司公告☆ ◇605588 冠石科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2022年11月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>》（
财会[2022]31号）（以下简称“准则解释第16号”）和2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2
023]21号）（以下简称“准则解释第17号”），结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等主要财务指标无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》，规定其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响
的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商
融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变更系根据国家统一会计制度要求而作出的，无需提交
公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）会计政策变更的性质
本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行变更。
（二）会计政策变更的日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（三）本次变更前后采用的会计政策
1. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
2. 变更后采用的新会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 16 号》和《准则解释第 17 号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
3. 会计政策变更的原因
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》，规定其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响
的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商
融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部修订及制定的最新规则进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表无
影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_63SK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：第二届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司 3 层会议室以现场
方式召开，会议通知和会议文件于 2024 年 4 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。公司高级
管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成
的决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为， 1、公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规
定；2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、
完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《
南京冠石科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，1、公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2
、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映
出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》
。
四、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，该预
案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
关于利润分配方案及现金分红比例合理性相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科
技股份有限公司关于 2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度
存放与使用情况的专项报告》。
八、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我
评价报告》。
九、关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计
报告》。
十、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
本议案提交公司股东大会审议。全体监事回避表决。
十一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体
股东利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_SSAM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”
）作为公司 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，
以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定现将公司审计委员会对 2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下
：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91110101592354581W
4、首席合伙人：谭小青先生
5、成立日期：2012年 3月 2日
6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业
务。
8、历史沿革：信永中和会计师事务所前身是原中信会计师事务所(中信所),中信所成立于 1981年，2009年 7月 2日，四川君和
会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并
四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为信永中和会计师事务所有限责任公司。后更名为“信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)”。
9、业务资质：信永中和已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企
业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管
理的最高执业资质的会计师事务所之一。
10、是否曾从事过证券服务业务：是
（二）人员信息
截止 2023年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 660人。
（三）业务规模
信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。
2022年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理
业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 26日召开第二届董事会第三次会议、2023年 6月 13日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司 2023年度财务
审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2023年度财务审计和内部控制审计服务。2023年度审计费用为 50万元，为财务审计费用
35万元和内控审计费用 15万元。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2023年 4月 26日，第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委
员会对信永中和事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。公司董事会审计委
员会认为：信永中和事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，信永中和事务所严
格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为
本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控
制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于信永中和事务所在公司审
计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项
提交公司董事会审议。
（二）2024年 1月 5日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的审计师、独立董事、董事会秘书及财务总监召开 2023年
年度报告董事会审计委员会第一次会议暨 2023年年度审计工作进场前会议，对公司 2023年度报告审计工作进行初步安排，主要是关
于审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、可能存在较高重大错报风险的领域等相关事项进行了沟通。
（三）2024年 4月 2日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的审计师、独立董事、董事会秘书及财务总监召开 2023年
年度报告董事会审计委员会第二次会议暨 2023年年度审计工作第二次会议，主要是关于《2023年年度报告》审计工作的情况和几个
关键点，审计委员会成员听取了信永中和事务所关于《2023年年度报告》审计工作的情况和几个关键点，并对几个关键点提出建议。
（四）2024年 4月 24日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的审计师、独立董事、董事会秘书及财务总监召开 2023年
年度报告董事会审计委员会第三次会议暨 2023年年度审计工作第三次会议，主要是关于《2023年年度报告》审计工作的情况最终汇
报及定稿讨论。
（五）2024年 4月 28日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过《公司 2023年年度报告全文及摘要》《公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2023年度财务决算报告》《公司 2023年度内部控制自我评价报告》等议案并
同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
南京冠石科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_CXVS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：2023年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠石科技（605588）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_AOG0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：2023年度独立董事述职报告-江小三
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠石科技（605588）：2023年度独立董事述职报告-江小三。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_8O4L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 05月 21日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动?投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20日(星期一)16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wsl@njkeystone.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年4 月 30 日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现
金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 21 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动
三、 参加人员
董事长：张建巍
总经理：门芳芳
董事会秘书：王顺利
财务总监：潘心月
独立董事：刘汉明、江小三
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 21日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 05月 14日(星期二) 至 05月 20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wsl@njkeyston
e.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王顺利
电话：025-85581133
邮箱：wsl@njkeystone.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_X3J2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：关于2024年度公司为子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠石科技（605588）：关于2024年度公司为子公司提供担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_PYCP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠石科技（605588）：第二届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_5HJL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠石科技（605588）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605588_20240430_3OPF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│冠石科技（605588）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构
。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信
永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
2.投资者保护能力。
|
