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688004(博汇科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇688004 博汇科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│博汇科技(688004):2023年度业绩快报公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京市博汇科技股份有限公司(以下简 称“公司”)2023年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位:人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入 18,138.75 16,401.51 10.59 营业利润 -4,875.63 -3,492.42 不适用 利润总额 -5,004.00 -3,305.65 不适用 归属于母公司所有者的 -4,211.20 -2,841.81 不适用 净利润 归属于母公司所有者的 -4,359.87 -3,314.30 不适用 扣除非经常性损益的净 利润 基本每股收益(元) -0.74 -0.50 不适用 加权平均净资产收益率 -6.07% -3.89% 下降 2.18 个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总 资 产 78,392.95 82,337.04 -4.79 归属于母公司的所有者 67,417.73 71,472.89 -5.67 权益 股 本 5,680.00 5,680.00 - 归属于母公司所有者的 11.87 12.58 -5.64 每股净资产(元) 注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1. 报告期的经营情况、财务状况 报告期内,公司实现营业收入 18,138.75 万元,同比增长 10.59%;实现利润总额-5,004.00 万元,较上年同期减少 1,698.35 万元;实现归属于母公司所有者的净利润-4,211.20 万元,较上年同期减少 1,369.39 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润-4,359.87 万元,较上年同期减少1,045.57万元。 报告期末,公司总资产为 78,392.95万元,较报告期初下降 4.79%,归属于母公司的所有者权益为 67,417.73万元,较报告期初 下降 5.67%。 2. 影响报告期经营业绩的主要因素 报告期内,随着社会经济全面恢复常态化运行,公司加大营销活动力度拓展市场,同时积极推动在执行项目交付工作,当期完成 验收确认收入的项目数量及金额较上年同期有所增长。 报告期内,部分客户及项目预算减少,行业市场竞争加剧,一定程度上压缩了部分项目的利润空间。同时,受不同项目需求差异 影响,报告期内完成验收的项目产品构成中外购商品(通常该部分产品毛利率较低)占比同比有所上升,核心自产产品(通常该部分 产品毛利率较高)占比同比有所下降,导致报告期内毛利率较上年同期有所下降。 报告期内,公司为持续提升技术实力,进一步加大了研发投入,研发费用有所增加。同时随着社会生活恢复常态化,销售人员大 力开展营销活动拓展市场,报告期内销售差旅费、业务招待费用同比有所增长。 (二)相关财务数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因 报告期内,公司的营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基 本每股收益变动幅度同比下降超过 30%。主要原因系:受报告期内部分客户及项目预算减少、行业市场竞争加剧及报告期内完成验收 的项目产品构成中自产及外购第三方产品占比变化影响报告期内毛利率较上年同期有所下降;同时,报告期内,公司为持续提升技术 实力,进一步加大了研发投入,研发费用有所增加;随着社会生活恢复常态化,销售人员大力开展营销活动拓展市场,报告期内销售 差旅费、业务招待费用同比有所增长。 三、风险提示 本公告所载公司 2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的 数据为准,提请投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688004_20240228_39YK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│博汇科技(688004):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、经北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计 2023 年度实现营业收入 18,000.00 万元到 20,000.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 1,598.49 万元到 3,598.49 万元,同比增加 9.75%到 21.94%。 2、预计 2023年度将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润-3,950.00万元到-3,300.00万元。 3、预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-4,150.00 万元到-3,500.00万元。 4、本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式 披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 (1)经财务部门初步测算,预计2023年度实现营业收入18,000.00万元到20,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比, 将增加1,598.49万元到3,598.49万元,同比增加9.75%到21.94%。 (2)预计2023年度将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润-3,950.00万元到-3,300.00万元。 (3)预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-4,150.00 万元到-3,500.00万元。 二、上年同期业绩情况 2022年度,公司实现营业收入:16,401.51 万元,实现归属于母公司所有者的净利润:-2,841.81 万元,归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润:-3,314.30万元。 三、本期业绩变化的主要原因 (一)主营业务影响 报告期内,随着社会经济全面恢复常态化运行,公司加大营销活动力度拓展市场,同时积极推动在执行项目交付工作,当期完成 验收确认收入的项目数量及金额较上年同期有所增长。 近年来受大环境影响,一方面,部分客户及项目预算减少,行业市场竞争加剧,一定程度上压缩了部分项目的利润空间。另一方 面,受不同项目需求差异影响,报告期内完成验收的项目产品构成中外购商品占比同比有所上升,核心自产产品占比同比有所下降。 以上因素综合影响,导致报告期内毛利率较上年同期有所下降。 (二)费用增加的影响 报告期内,公司为持续提升技术实力,增加自研产品竞争力,进一步加大了研发投入,研发费用有所增加。 另外,社会经济全面恢复常态化运行,销售人员积极拓展市场,差旅交通及业务招待费较上年同期有所增长。 四、风险提示 本次业绩预计为公司财务部门的初步核算数据,尚未经注册会计师审计,公司就本报告期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通 ,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准,敬请广大投资者注意投 资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688004_20240131_EKTE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│博汇科技(688004):关于变更签字注册会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 10月 18日、2023年 11月 3 日召开第三届董事会第二十七 次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称“天职国际”)作为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-040)。 近日,公司收到天职国际发来的《关于北京市博汇科技股份有限公司签字注师变更函》,现将有关情况公告如下: 一、本次变更签字注册会计师的情况 天职国际作为公司 2023 年度审计机构,原指派闫丽娜女士作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因天职国际内 部工作调整,为按时完成公司 2023年度审计工作,更好的配合公司 2023 年度信息披露工作,原指派的闫丽娜女士不再担任公司 20 23 年度审计报告签字注册会计师,指派谷云莉女士担任签字注册会计师。变更后,公司签字注册会计师为袁刚先生、谷云莉女士。 二、本次变更签字注册会计师基本信息 谷云莉女士,2010 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2023 年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2家。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 谷云莉女士近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处 罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司 2023年度审计工作产生 不利影响。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688004_20231229_7KEO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│博汇科技(688004):第四届监事会第二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室 召开。本次会议的通知于 2023年 12 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人,会议由 监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致 通过了如下事项: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024年度日常关联交易额度预计的议案》 为满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司就 2024 年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,预计额度合计为 1,500 万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股 东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于 2024年度日常关联交易额度预计的公 告》(公告编号:2023-051)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688004_20231229_9O1Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│博汇科技(688004):第四届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京市博汇科技股份有限公司章程》、《北京市博汇科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对拟提交 公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项召开了独立董事专门会议,并进行了认真审核,发表如下审查意见: 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见 经核查,我们认为,公司及子公司本次预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要 ,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益 ,特别是中小股东利益的情形;该等关联交易不影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 因此,我们一致同意《关于 2024年度日常关联交易额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,在审议上述议案 时关联董事应回避表决。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688004_20231229_VTUO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│博汇科技(688004):浙商证券关于博汇科技2024年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“保荐机构”)作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“博汇科技”、 “公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对博汇科技 2024度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查,情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类别 关联人 2024年度预 占同类业务比 2023年 1月 1 占同类业 本次预计金额与 计金额 例(%) 日至 2023年 务比例 2023年度实际发 11月 30日与 (%) 生金额差异较大 关联人实际发 的原因 生金额 向关联人购 北京数码视 500.00 4.90 325.67 3.19 / 买产品、商 讯科技股份 品 有限公司及 其子公司 向关联人销 北京数码视 1,000.00 6.10 115.15 0.70 根据业务发展需 售产品、商 讯科技股份 要,增加业务合 品 有限公司及 作 其子公司 合计 1,500.00 - 440.82 - 注:上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2022年同类业务数据总额。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2023年 1月 1日至 预计金额与实际 2023年 11月 30日实 发生金额差异较 际发生金额 大的原因 向关联人购买产 北京数码视讯科 500.00 325.67 / 品、商品 技股份有限公司 及其子公司 向关联人销售产 北京数码视讯科 1,000.00 115.15 1、2023年度预 品、商品 技股份有限公司 计金额为全年金 及其子公司 额,实际发生金 额统计截止时间 为 2023年 11月 30日; 2、终端用户未开 展原预计项目。 合计 1,500.00 440.82 二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 公司名称:北京数码视讯科技股份有限公司 公司类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:郑海涛 实际控制人:郑海涛 注册资本:142,900.8862万元人民币 成立日期:2000年3月14日 住所:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行动画片、电视综 艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测 的商用密码产品;生产非接触式IC卡;多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备、计算机软件及辅助 设备的组装与制造;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;以下项目限分 支机构经营:生产IC卡(不含表面处理作业)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2022年度主要财务数据: 项目 2022年 12月 31日 总资产 481,791.25 归属于上市公司股东的净资产 418,414.87 项目 2022年度 营业收入 109,649.53 归属于上市公司股东的净利润 11,139.05 (二)与上市公司的关联关系 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“数码视讯”)为直接持有公司5%以上股份的股东,且公司实际控制人之一、董事、 总经理郭忠武先生在数码视讯担任董事,公司董事孙鹏程先生在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监。 (三)履约能力分析 以上关联人依法存续且正常经营,前次同类关联交易执行情况良好,具备良好的履约和支付能力。公司及子公司将就上述交易与 相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司本次预计的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务;向关联人购买数字电视系统及服务等相关 产品。交易价格遵循公允定价原则,根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。 (二)关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性 公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与 上述关联人存在长期、良好的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存 在,符合公司和股东的利益。 (二)关联交易定价的公允性、合理性 上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会 对公司经营产生不利影响。 (三)关联交易的持续性 上述关联人具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,且上述关联交易占公司同类业务比例较低,不 影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。 五、履行的程序 公司于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度 预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为1,500万元人民币,关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决,出 席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,并发表了明确同意的审查意见。独立董事认为:公司及子公司本次预计2024 年度与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、 自愿、等价有偿的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;该等关联交易不影响公 司的独立性,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此,我们一致同意《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 ,并同意将该议案提交公司董事会审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 博汇科技2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,关联董事 已回避表决,独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,并发表了明确同意的审查意见,本次日常关联交易额度预计事项在董事 会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 上述关联交易预计事项属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市 公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易对关联人产生依赖。 综上,保荐机构对博汇科技 2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│博汇科技(688004):关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 是否需要股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场 价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“博汇科技”或“公司”)于 2023年 1

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