公司公告☆ ◇688006 杭可科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-14 16:45 │杭可科技（688006）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │杭可科技（688006）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │杭可科技（688006）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-27 00:00 │杭可科技（688006）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-20 00:00 │杭可科技（688006）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-20 00:00 │杭可科技（688006）：北京观韬（杭州）律师事务关于杭可科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书│
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│2024-09-13 00:00 │杭可科技（688006）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-08-30 00:00 │杭可科技（688006）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │杭可科技（688006）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-30 00:00 │杭可科技（688006）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 │
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2024-11-14 16:45│杭可科技（688006）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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杭可科技（688006）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/688006_20241115_EKZU.pdf
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2024-10-31 00:00│杭可科技（688006）：2024年第三季度报告
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杭可科技（688006）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688006_20241031_ABXW.pdf
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2024-10-09 00:00│杭可科技（688006）：2024年半年度权益分派实施公告
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杭可科技（688006）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688006_20241009_NZQD.pdf
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2024-09-27 00:00│杭可科技（688006）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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杭可科技（688006）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688006_20240927_CJVJ.pdf
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2024-09-20 00:00│杭可科技（688006）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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杭可科技（688006）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688006_20240920_40YP.pdf
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2024-09-20 00:00│杭可科技（688006）：北京观韬（杭州）律师事务关于杭可科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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杭可科技（688006）：北京观韬（杭州）律师事务关于杭可科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688006_20240920_PYFD.pdf
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2024-09-13 00:00│杭可科技（688006）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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杭可科技（688006）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688006_20240913_6CQS.pdf
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2024-08-30 00:00│杭可科技（688006）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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杭可科技（688006）：第三届监事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688006_20240830_HCB1.pdf
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2024-08-30 00:00│杭可科技（688006）：2024年半年度报告摘要
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杭可科技（688006）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688006_20240830_SM4D.pdf
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2024-08-30 00:00│杭可科技（688006）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告
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杭可科技（688006）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688006_20240830_EGIY.pdf
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2024-08-30 00:00│杭可科技（688006）：2024年半年度报告
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杭可科技（688006）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688006_20240830_YP0T.pdf
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2024-08-30 00:00│杭可科技（688006）：关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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杭可科技（688006）：关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688006_20240830_Q1GD.pdf
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2024-08-30 00:00│杭可科技（688006）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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杭可科技（688006）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688006_20240830_1KEH.pdf
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2024-08-30 00:00│杭可科技（688006）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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杭可科技（688006）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688006_20240830_3YXY.pdf
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2024-08-13 00:00│杭可科技（688006）：关于自愿披露公司签订日常经营合同的公告
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杭可科技（688006）：关于自愿披露公司签订日常经营合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/688006_20240813_DMB2.pdf
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2024-07-19 00:00│杭可科技（688006）：关于收到控股股东提议中期分红暨落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案的
│公告
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杭可科技（688006）：关于收到控股股东提议中期分红暨落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688006_20240719_5VW3.pdf
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2024-05-28 00:00│杭可科技（688006）：2023年年度权益分派实施公告
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杭可科技（688006）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688006_20240528_WK23.pdf
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2024-05-18 00:00│杭可科技（688006）：2023年年度股东大会决议公告
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杭可科技（688006）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688006_20240518_A7BT.pdf
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2024-05-18 00:00│杭可科技（688006）：北京观韬中茂（杭州）律师事务关于杭可科技 2023年年度股东大会的法律意见书
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杭可科技（688006）：北京观韬中茂（杭州）律师事务关于杭可科技 2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688006_20240518_ACZZ.pdf
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2024-05-18 00:00│杭可科技（688006）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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杭可科技（688006）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688006_20240518_Z6WS.pdf
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2024-05-11 00:00│杭可科技（688006）：2023年年度股东大会会议资料
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杭可科技（688006）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688006_20240511_958J.pdf
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2024-04-26 00:00│杭可科技（688006）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）及合并报表范围下属子公司根据实际经营需要，使用自有资
金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过 10亿元人民币，资金来源为自有资金。
额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司对海外客户的业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2024年 4月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司，下同）根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务，资金额度折合不超过 10 亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限
范围内，资金可以循环使用。
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司在对韩国客户等外资客户的业务中外汇收付金额较大，外汇收入主要为美元和欧元，为减少因美元和欧元汇率波动对公司经
营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司对海外客户的业
务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
1、业务品种
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司
生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元和日元。
2、业务规模及期限
公司拟开展套期保值业务的资金额度折合不超过 10 亿元人民币（额度范围内资金可循环使用），资金来源为自有资金。额度有
效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
3、授权事项
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
三、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司（包括子公司，下同）根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资
金额度折合不超过 10 亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的
一切文件。
本次开展外汇套期保值业务的事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
四、开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。
2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序
进行操作而造成一定风险。
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对
冲的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质
的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出
套期保值业务的决定。
2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最
大程度降低信用风险。
3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟
通与交流。
4、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格
或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
六、外汇套期保值的会计核算原则
公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，为有效控制和防范汇率大幅波动对公
司经营造成的不利影响。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号——金融资产转移
》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保
值业务进行相应的核算处理。
七、监事会意见
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展外汇套期保值业务
的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公
司开展套期保值业务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688006_20240426_W1Q0.pdf
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2024-04-26 00:00│杭可科技（688006）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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杭可科技（688006）：第三届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688006_20240426_228L.pdf
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2024-04-26 00:00│杭可科技（688006）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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2024 年 4 月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议以现场表决
的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关
的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举钱彦敏先生主持，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》(
以下简称“《公司章程》”)《浙江杭可科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江杭可科技股份有限公司独立董事专门会议工作
制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案，并以现场表决的方式通过以下议案：
1.审议通过《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为，公司本次关联交易租赁价格以杭州市工业厂房市场价格及租赁房屋所在地区周边同类型房屋定价标准为
参考，由公司与杭州通测通讯电子有限公司双方在自、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则
，并按照相关规定履行批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情
形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
因此，全体独立董事同意本次关联交易并提交第三届董事会第十九次会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688006_20240426_VN8C.pdf
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2024-04-26 00:00│杭可科技（688006）：2023年度内部控制评价报告
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杭可科技（688006）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688006_20240426_RPI8.pdf
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2024-04-26 00:00│杭可科技（688006）：2023年度利润分配预案公告
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重要内容提示
每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.34元(含税)，公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,876,935,053.36
元，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 809,090,505.69 元。为积极回报全体投资者，根据《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。截至审议本次利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日
，公司总股本 603,672,152股，以此计算合计拟派发现金红利 205,248,531.68 元（含税）。本次现金分红金额占公司 2023 年度合
并财务报表归属上市公司股东净利润的 25.37%，公司 2023年前三季度权益分派共计派发红利 48,293,772.16 元，于 2023 年 12
月 6日实施完毕。本年度公司现金分红金额共计 253,542,303.84元，占公司 2023年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 31.
34%。
如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次
利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。同意公司本次《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议
。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本的方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688006_20240426_LC0B.pdf
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2024-04-26 00:00│杭可科技（688006）：国信证券关于杭可科技使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”、“
公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作
》等有关法律法规和规范性文件的要求，就杭可科技使用首次公开发行股票部分超募资金（以下简称“本次超募资金使用”）所涉及
的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
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