公司公告☆ ◇688008 澜起科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│澜起科技（688008）：独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《澜起科技股份有限公司章程》以及《澜起科技股份有限公司独立董
事工作细则》等相关规定，我们作为澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公
司拟在第二届董事会第二十七次会议审议的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》进行了事前审核，发表意见如下：
本次关联交易属于公司日常经营中的业务，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联
股东利益的情形。
我们一致同意将该议案提交至公司第二届董事会第二十七次会议审议。关联董事应对上述议案回避表决。
独立董事：尹志尧、吕长江、刘敬东、俞波
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688008_20240426_7DDZ.pdf
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2024-04-26 00:00│澜起科技（688008）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼群贤堂
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类
型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
3 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
4 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 2 已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过；议案 3 已经
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；议案 4 已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。前述议案内容详见 2024 年
4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。
议案 1、5 已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容于 2024 年 4 月 10 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。
议案 6 已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容于 2024 年 4 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：Intel Capital Corporation
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688008 澜起科技 2024/5/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2024 年 5 月 8 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发
送至邮箱 ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记手续
拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙
人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大
会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证
券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证/护照、授权委托书
（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。
（三）登记时间、地点
登记时间：2024 年 5 月 8 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
（四）注意事项。
股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
邮编：200233
电话：021-5467 9039
联系人：傅晓
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688008_20240426_0VQZ.pdf
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2024-04-26 00:00│澜起科技（688008）：第二届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开
，公司于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。
会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
1．审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司 2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
公司拟与 Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计 2024 年
度累计发生额不超过 5 亿元人民币，主要为公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务等。该日常关联交易有利于公司正常业
务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2
024-027）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688008_20240426_GRLU.pdf
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2024-04-26 00:00│澜起科技（688008）：独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及
《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公
司召开的第二届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
对《关于公司 2024年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见
我们认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章
程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关
联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业
务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律
法规的规定。
综上所述，我们一致同意 2024 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联股东应在股东大
会上对该议案回避表决。
独立董事：尹志尧、吕长江、刘敬东、俞波
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688008_20240426_HPQ2.pdf
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2024-04-26 00:00│澜起科技（688008）：关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
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澜起科技（688008）：关于2024年度日常关联交易额度预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688008_20240426_LRE2.pdf
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2024-04-26 00:00│澜起科技（688008）：2024年第一季度报告
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澜起科技（688008）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688008_20240426_5P46.pdf
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2024-04-26 00:00│澜起科技（688008）：2023年年度股东大会会议资料
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澜起科技（688008）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688008_20240426_ZI0Q.pdf
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2024-04-23 00:00│澜起科技（688008）：中信证券关于澜起科技2023年度持续督导工作现场检查报告
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
正在履行澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023年 1月 1日至本次现
场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公司首次公开发行股票募
集资金的使用情况报告如下：
一、 本次现场检查的基本情况
（一） 保荐机构
中信证券股份有限公司
（二） 保荐代表人
王建文、鞠宏程
（三） 现场检查时间
2024年 4月 16日
（四） 现场检查人员
王建文、韩非可
（五） 现场检查内容
公司治理、内部控制、独立性、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保、大额资金往来、重大对外投资、公司生产经营
环境情况以及承诺履行情况等。
（六） 现场检查手段
1、 对公司高管等人员进行访谈；
2、 查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件；
3、 查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件；
4、 查阅本持续督导期间公司的信息披露文件；
5、 查阅本持续督导期间公司募集资金使用台账及募集资金专户银行对账单；
二、 对现场检查事项逐项发表的意见
（一） 公司治理和内部控制状况
现场检查人员核查了公司章程，核查了公司股东大会、董事会和监事会会议材料等资料，查阅了内审部的工作计划，并与公司高
管等相关人员进行访谈。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和
高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。
（二） 信息披露情况
现场检查人员核查了公司三会文件、信息披露清单及文件、信息披露审核记录等，与指定媒体披露的相关信息进行对比，并对高
管关于信息披露事项进行访谈。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
（三） 募集资金使用情况
公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专
项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。保荐机构核查了募集资金专户银行对账单、募
集资金使用台账，查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司较好地执行了募集资金管理使用制度，募集资金均存放于募集资金专户，并已与
保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等情形，不
存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。
（四） 经营状况
保荐机构查阅了相关行业及市场信息、公司的经营业绩情况，与公司高管进行访谈，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化
情况。
经核查，保荐机构认为：公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况良好。
（五） 保荐人认为应予以现场检查的其他事项
保荐机构查阅并核对了公司、主要股东及董监高所做承诺及履行情况。经核查，保荐机构认为：公司、主要股东及董监高严格履
行了承诺，并未发生违反承诺的情形。
三、 提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治
理结构，及时履行信息披露义务。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
经核查，保荐机构认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度且得到有效执行；信息披露执行情况良好；严格遵守募集资
金管理使用制度，不存在违规使用募集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688008_20240423_8OHC.pdf
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2024-04-23 00:00│澜起科技（688008）：中信证券关于澜起科技2023年度持续督导跟踪报告
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澜起科技（688008）：中信证券关于澜起科技2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688008_20240423_XZH8.pdf
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2024-04-23 00:00│澜起科技（688008）：中信证券关于澜起科技首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月
一、发行人基本情况
公司名称 澜起科技股份有限公司
英文名称 Montage Technology Co., Ltd.
股票简称 澜起科技
证券代码 688008
注册地址 上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
办公地址 上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
法定代表人 杨崇和
实际控制人 无实际控制人
联系电话 86- 21-54679038
互联网网址 www.montage-tech.com
电子信箱 ir@montage-tech.com
经营范围 集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器
件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电
路、电力电子器件、光电子器件）的设计、开发、批发、进出口、佣金代理
（拍卖除外）并提供相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可管理的，按国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2019〕1128 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.80 元
，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部
到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资报告》。
三、保荐工作概述
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司
”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，负责对澜起科技的持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日
。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金
。
保荐人及保荐代表人对澜起科技所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职
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