公司公告☆ ◇688009 中国通号 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│中国通号（688009）：北京市中伦律师事务所关于中国通号控股股东增持公司股份的专项核查意见
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中国通号（688009）：北京市中伦律师事务所关于中国通号控股股东增持公司股份的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688009_20240420_NNV6.pdf
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2024-04-20 00:00│中国通号（688009）：关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告
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重要内容提示：
增持计划基本情况：公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）自2023年10月18日起6个月内，通
过上海证券交易所允许的方式增持公司A股股份，累计增持总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元（以下简称“本次增
持计划”）。本次增持计划详细内容请见公司2023年10月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东增持
公司股票及未来增持计划的公告》。
增持计划的实施结果：截至2024年4月17日，增持主体通号集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份
9,789,576股，占公司总股本的0.0924%，增持金额合计为人民币5,014.51万元，已超过本次增持计划下限5,000万元，本次增持计划
已实施完毕。
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月18日收到控股股东通号集团通知，通号集团按计
划增持公司A股股份，本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体通号集团，为公司控股股东。截至本次增持前，通号集团直接持有本公司股份 6,638,728,424 股（其中：A 股 6,
604,426,424 股、H 股34,302,000 股），约占本公司已发行股份总数 62.69%。截至本公告披露日，通号集团直接持有本公司股份 6
,648,518,000 股（其中：A 股 6,614,216,000 股、H 股 34,302,000 股），约占本公司已发行股份总数 62.78%。
二、 增持计划基本情况
通号集团自2023年10月18日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式增持公司A股股份，累计增持总金额不低于人民币5,000
万元，不超过人民币1亿元。本次增持计划详细内容请见公司2023年10月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》。
三、 增持计划的实施结果
2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日期间，公司控股股东通号集团以自有资金人民币约 5,014.51 万元，通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司 A股股份 9,789,576股，约占公司已发行股份总数（10,589,819,000股）的 0.0924%。
截至本公告披露日，通号集团直接持有本公司股份 6,648,518,000 股（其中：A 股 6,614,216,000 股、H 股 34,302,000 股）
，约占本公司已发行股份总数 62.78%。
四、 律师核查意见
截至本核查意见出具之日，通号集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购办法》等相关法律法规的规
定；本次增持符合《收购办法》第六十三条第一款第（五）项规定的可以免于发出要约的情形；公司已就本次增持履行了现阶段必要
的信息披露义务。
五、 其他相关说明
1、公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
2、通号集团履行承诺：在本次增持计划实施完毕的法定期限内不减持其所持有的公司A股股份。
3、通号集团实施本次增持计划未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688009_20240420_LV87.pdf
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2024-04-19 00:00│中国通号（688009）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 4 月 25日(星期四)上午 10:00-11:30?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://
roadshow.sseinfo.com/）
?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4月25 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会
，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 25日 上午 10:00-11:30
（二） 地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
楼齐良（董事长、总裁）
张权（执行董事）
姚桂清（独立非执行董事）
李连清（总会计师、董事会秘书）
赵晓东（副总裁）
张志辉（副总裁、总工程师）
万宝华（副总裁）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4月 25 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4月 24 日(星期三)16:00前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ”
栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@crsc.cn 向
公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系方式：010-50809285
邮箱：ir@crsc.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688009_20240419_MJIU.pdf
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2024-04-04 00:00│中国通号（688009）：H股公告
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中国通号（688009）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688009_20240404_V39T.pdf
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2024-03-28 00:00│中国通号（688009）：中金公司关于中国通号2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中国通号（688009）：中金公司关于中国通号2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688009_20240328_M5TS.pdf
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2024-03-27 00:00│中国通号（688009）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证
监会”)《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2023 年度关于公司首次公开发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现
将 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中
国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373
.23 元。上述资金已于 2019年 7月 16日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国
铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 1
2 月 31 日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币 86,438万元。截至 2023年 12月 31日，本公司已累计使用募集资
金人民币574,265 万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币 262,970万元，先进及智能制造基地项目使用人民币 2,535万元，
信息化建设项目使用人民币 9,166万元，补充流动资金使用人民币 299,593万元，募集资金存储账户活期余额为人民币 332,607万元
(含募集资金专户利息收入)。
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入 2,629,704,855.45
减：先进及智能制造基地项目投入 25,350,000.00
减：信息化建设项目投入 91,663,796.00
减：补充流动资金投入 2,995,934,028.20
减：部分发行费用 26,648,192.81
减：购买理财产品 2,150,000,000.00
减：手续费 1,135.8
加：收到银行利息(含理财收益) 864,381,159.67
募集资金专户年末余额 3,326,069,717.45
二、募集资金存放和管理情况
中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经
公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对 A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到
严格执行。
本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022年 12月 16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023年 12 月 31日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存款 2023年 12 月 31日
方式 账户余额
华夏银行股份有限公 10235000000194262 活期 2,381,470,615.15
司北京西客站支行
兴业银行股份有限公 321380100100110492 活期 39,949,780.87
司北京丽泽支行
招商银行股份有限公 955106660688008 活期 39,594,366.61
司北京分行
中国光大银行股份有 35020188021072032 活期 865,054,954.82
限公司北京朝内支行
合计 / / 3,326,069,717.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类
别股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息
化建设项目及补充流动资金。截至2023年12月31日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年8月4日，公司召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第9次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单)，使用期限不超过12个月。
截至2023年12月31日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。
单位： 万元 币种：人民币
序 受托方 产品 批准投资 实际投 期限 截至 截至 备注
号 类型 金额 入 2023年 2023 年
12月 31 12 月 31
日余额 日利息
1 招商银行股 七天 25,000 25,000 2022.9- 20,000 139 到期后
份有限公司 通知 可随时解 归还
北京分行 存款 付
2 中国光大银 大额 195,000 195,000 2022.12- 195,000 - 到期后
行股份有限 存单 可随时解 归还
公司北京朝 付
内支行
3 中国光大银 大额 50,000 50,000 2022.12- - 1,100 已归还
行股份有限 存单 2023.12
公司北京朝
内支行
合计 / / / / 215,000 1,239 /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度无此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国通号 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制，如实
反映了中国通号 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：截至 2023年 12月 31日，中国通号对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。针对公司部分项目实施进度滞后或不及预期的
情形，后续保荐机构将持续与公司保持积极沟通，督促公司研究确定募投项目后续使用计划、预计完成时间等，并督促公司积极实施
。保荐机构对中国通号董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688009_20240327_XUQK.pdf
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2024-03-27 00:00│中国通号（688009）：薪酬与考核委员会工作细则
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中国通号（688009）：薪酬与考核委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688009_20240327_93YI.pdf
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2024-03-27 00:00│中国通号（688009）：2023年年度报告摘要
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中国通号（688009）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688009_20240327_3GNO.pdf
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2024-03-27 00:00│中国通号（688009）：对会计师事务所履职情况评估报告
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根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司应定期（至少每
年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告。
按照中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称：“公司”）2022 年年度股东大会决议，由立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称：“立信会计师事务所”）作为公司2023 年度外部审计机构，负责股份公司及全部子企业审计工作，主要包括对公司
年度经营情况进行审计评价以及内部控制审计。立信会计师事务所已完成全部审计工作，公司对立信会计师事务所 2023 年度审计工
作履职情况报告如下：
（一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的沟通，按照审计业务约定书的约定制定了审计计划，并就审计计划与公司
董事会进行了沟通。
（二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的
审计程序，收集了适当、充分的审计证据。
（三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业知识和相关的执业技能，能够胜任审计工作，同时也能
保持应有的关注和职业谨慎性。
综上，我们评估确认：立信会计师事务所作为公司 2023年度审计机构，在年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽责，较好地
完成了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保留意见的
财务审计报告及内部控制审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688009_20240327_68F5.pdf
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2024-03-27 00:00│中国通号（688009）：2023年度独立董事履职情况报告
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中国通号（688009）：2023年度独立董事履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688009_20240327_BGO9.pdf
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2024-03-27 00:00│中国通号（688009）：2023年度审计与风险管理委员会履职情况报告
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中国通号（688009）：2023年度审计与风险管理委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688009_20240327_UAKQ.pdf
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2024-03-27 00:00│中国通号（688009）：关于续聘会计师事务所公告
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重要内容提示：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度外部审计机构。
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 20 次会议审议通过《关于支付 2023 年度
审计费用及聘请 2024 年度外部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名。
立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、
专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费 8.17 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。
2.投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 裁）金额
尚余
连带责任，立信投保的职业
金亚科技、周旭 1,000多
投资者 2014年报 保险足以覆盖赔偿金额，目
辉、立信 万，在诉
前生效判决均已履行
讼过程中
一审判决立信对保千里在
2016年 12月 30 日至 2017年
2015年重
保千里、东北证 12月 14日期间因证券虚假陈
组、2015年
投资者 券、银信评估、 80 万元 述行为对投资者所负债务的
报、2016年
立信等 15%承担补充赔偿责任，立信
报
投保的职业保险 12.5亿元足
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