公司公告☆ ◇688011 新光光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：关于第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：独立董事提名人声明 孙伟民 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：独立董事候选人声明 姜广顺 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：独立董事候选人声明 王会林 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：独立董事提名人声明 王会林 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：关于公司与哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司关联交易│
│ │公告 │
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│2024-12-25 18:27 │新光光电（688011）：独立董事提名人声明 姜广顺 │
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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新光光电（688011）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_9YW6.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：关于第二届监事会第十六次会议决议公告
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新光光电（688011）：关于第二届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_EH87.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告
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新光光电（688011）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_1EWF.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事提名人声明 孙伟民
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新光光电（688011）：独立董事提名人声明 孙伟民。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_SNQM.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事候选人声明 姜广顺
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新光光电（688011）：独立董事候选人声明 姜广顺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_TTZ3.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
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新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_5A07.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事候选人声明 王会林
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新光光电（688011）：独立董事候选人声明 王会林。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_1MYN.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事提名人声明 王会林
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新光光电（688011）：独立董事提名人声明 王会林。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_UT38.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：关于公司与哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司关联交易公告
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新光光电（688011）：关于公司与哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司关联交易公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_BZOC.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事提名人声明 姜广顺
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新光光电（688011）：独立董事提名人声明 姜广顺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_XGVA.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见
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新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_ITSQ.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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新光光电（688011）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_A9ZR.pdf
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2024-12-25 18:27│新光光电（688011）：独立董事候选人声明 孙伟民
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新光光电（688011）：独立董事候选人声明 孙伟民。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688011_20241226_JC6B.pdf
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2024-11-04 18:07│新光光电（688011）：简式权益变动报告书 （康为民）
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新光光电（688011）：简式权益变动报告书 （康为民）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688011_20241105_ZII0.pdf
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2024-11-04 18:07│新光光电（688011）：关于控股股东捐赠股份完成过户暨股东权益变动的提示性公告
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新光光电（688011）：关于控股股东捐赠股份完成过户暨股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688011_20241105_6TZ8.pdf
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2024-11-04 18:07│新光光电（688011）：简式权益变动报告书（哈尔滨工业大学教育发展基金会）
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新光光电（688011）：简式权益变动报告书（哈尔滨工业大学教育发展基金会）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688011_20241105_06QB.pdf
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2024-10-30 00:00│新光光电（688011）：2024年第三季度报告
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新光光电（688011）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688011_20241030_H6J2.pdf
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2024-09-10 00:00│新光光电（688011）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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新光光电（688011）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688011_20240910_EVSC.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：2024年半年度报告摘要
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新光光电（688011）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_C80E.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见
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新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_KETX.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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新光光电（688011）：第二届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_9Y9G.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：关于公司与哈尔滨工业大学关联交易公告
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新光光电（688011）：关于公司与哈尔滨工业大学关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_4HM3.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：2024年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告
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新光光电（688011）：2024年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_QG4B.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：2024年半年度报告
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新光光电（688011）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_QIVH.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：中信建投关于新光光电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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新光光电（688011）：中信建投关于新光光电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_DRK4.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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新光光电（688011）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_X8XC.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
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新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_T78L.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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新光光电（688011）：关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_8W3C.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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新光光电（688011）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_MWPA.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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新光光电（688011）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_MJB8.pdf
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2024-08-30 00:00│新光光电（688011）：中信建投关于新光光电新设募集资金账户之核查意见
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新光光电（688011）：中信建投关于新光光电新设募集资金账户之核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688011_20240830_0B0A.pdf
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2024-08-01 00:00│新光光电（688011）：2024年半年度业绩预亏公告
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新光光电（688011）：2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/688011_20240801_4XRR.pdf
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2024-07-20 00:00│新光光电（688011）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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新光光电（688011）：第二届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688011_20240720_ZBVC.pdf
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2024-07-20 00:00│新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十五次会议独立意见
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新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十五次会议独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688011_20240720_BEQ9.pdf
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2024-07-20 00:00│新光光电（688011）：中信建投关于新光光电部分募集资金投资项目延期的核查意见
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新光光电（688011）：中信建投关于新光光电部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688011_20240720_QZ89.pdf
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2024-07-20 00:00│新光光电（688011）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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新光光电（688011）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688011_20240720_V3BG.pdf
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2024-05-24 00:00│新光光电（688011）：资产评估报告
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新光光电（688011）：资产评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688011_20240524_U806.pdf
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2024-05-24 00:00│新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十四次会议议案的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新光光电（688011）：独立董事关于第二届董事会第十四次会议议案的独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688011_20240524_0WWG.pdf
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2024-05-24 00:00│新光光电（688011）：关于出售控股子公司部分股权的公告
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新光光电（688011）：关于出售控股子公司部分股权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688011_20240524_EHK1.pdf
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2024-05-24 00:00│新光光电（688011）：四川中久新光科技有限公司审计报告
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新光光电（688011）：四川中久新光科技有限公司审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688011_20240524_P6ZQ.pdf
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2024-05-16 00:00│新光光电（688011）：北京市康达律师事务所关于新光光电2023年年度股东大会的法律意见书
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新光光电（688011）：北京市康达律师事务所关于新光光电2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688011_20240516_CFYK.pdf
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2024-05-16 00:00│新光光电（688011）：2023年年度股东大会决议公告
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新光光电（688011）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688011_20240516_C2IS.pdf
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2024-05-08 00:00│新光光电（688011）：2023年年度股东大会会议资料
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新光光电（688011）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688011_20240508_TN6J.pdf
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2024-04-30 00:00│新光光电（688011）：2024年第一季度报告
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新光光电（688011）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688011_20240430_YCNK.pdf
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2024-04-23 00:00│新光光电（688011）：关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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新光光电（688011）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688011_20240423_EW2L.pdf
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2024-04-20 00:00│新光光电（688011）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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一、独立董事独立性自查情况
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事3人，分别为高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤先生。根
据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》《独立董
事工作制度》等规定和要求，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主
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