公司公告☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:35 │天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 19:35 │天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 16:15 │天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-05-08 16:25 │天臣医疗（688013）：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 │
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│2025-05-07 18:00 │天臣医疗（688013）：关于股份回购进展公告 │
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│2025-04-27 15:35 │天臣医疗（688013）：审计报告苏公W[2025]A581号 │
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│2025-04-27 15:35 │天臣医疗（688013）：审计委员会2024年年度履职情况报告 │
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│2025-04-27 15:35 │天臣医疗（688013）：2024年年度独立董事述职情况报告（范明） │
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│2025-04-27 15:35 │天臣医疗（688013）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度 │
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│2025-04-27 15:35 │天臣医疗（688013）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-05-20 19:35│天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会之法律意见书
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天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688013_20250521_UOEU.pdf
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2025-05-20 19:35│天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会决议公告
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天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688013_20250521_BYN1.pdf
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2025-05-12 16:15│天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会会议资料
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天臣医疗（688013）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688013_20250513_AJQX.pdf
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2025-05-08 16:25│天臣医疗（688013）：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会
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天臣医疗（688013）：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688013_20250509_4Q64.pdf
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2025-05-07 18:00│天臣医疗（688013）：关于股份回购进展公告
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天臣医疗（688013）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688013_20250508_MMZL.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：审计报告苏公W[2025]A581号
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天臣医疗（688013）：审计报告苏公W[2025]A581号。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_G1M6.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：审计委员会2024年年度履职情况报告
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天臣医疗（688013）：审计委员会2024年年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_I5US.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年年度独立董事述职情况报告（范明）
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天臣医疗（688013）：2024年年度独立董事述职情况报告（范明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_IX54.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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天臣医疗（688013）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_ZQ4E.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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天臣医疗（688013）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_430I.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：关于修订及新增公司部分治理制度的公告
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天臣医疗（688013）：关于修订及新增公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_8M3W.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：对外投资管理制度
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天臣医疗（688013）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_1AEI.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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天臣医疗（688013）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_1WQX.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年年度独立董事述职情况报告（陆志安）
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天臣医疗（688013）：2024年年度独立董事述职情况报告（陆志安）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_ER7L.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：投资者关系管理制度
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天臣医疗（688013）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_I5N2.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年年度独立董事述职情况报告（金文龙）
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天臣医疗（688013）：2024年年度独立董事述职情况报告（金文龙）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_BD8A.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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天臣医疗（688013）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_IZUA.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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天臣医疗（688013）：关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_V1AB.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：关于会计政策变更的公告
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天臣医疗（688013）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_93PN.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：对外担保管理制度
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天臣医疗（688013）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_PHQ7.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2025年第一季度报告
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天臣医疗（688013）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_6KUP.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：累积投票制度实施细则
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天臣医疗（688013）：累积投票制度实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_XETO.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：股东会议事规则
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天臣医疗（688013）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_EHB1.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：会计师事务所选聘制度
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天臣医疗（688013）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_2HFU.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：独立董事专门会议工作细则
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天臣医疗（688013）：独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_PUSJ.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：内幕信息知情人登记管理制度
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天臣医疗（688013）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_SU35.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：信息披露管理制度
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天臣医疗（688013）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_MKOB.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：内部审计制度
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天臣医疗（688013）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_Q62L.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：独立董事工作制度
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天臣医疗（688013）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_2QAF.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：募集资金管理制度
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天臣医疗（688013）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_1U60.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：公司章程（2025年4月版）
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天臣医疗（688013）：公司章程（2025年4月版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_4WQV.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：董事会议事规则
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天臣医疗（688013）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_07GV.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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天臣医疗（688013）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_DUZX.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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天臣医疗（688013）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_99S9.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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天臣医疗（688013）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_NYSG.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年年度报告摘要
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天臣医疗（688013）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_UXMP.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年年度报告
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天臣医疗（688013）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_DNH6.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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天臣医疗（688013）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_XK4J.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：会计师事务所履职情况评估报告
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天臣医疗（688013）：会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_1PIA.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：2024年内部控制评价报告
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天臣医疗（688013）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_DES3.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：内部控制审计报告苏公W[2025]E1227号
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天臣医疗（688013）：内部控制审计报告苏公W[2025]E1227号。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_XTDT.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告苏公W[2025]E1229号
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天臣医疗（688013）：募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告苏公W[2025]E1229号。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_LRSP.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告
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天臣医疗（688013）：关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_Z3SR.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：关联交易管理制度
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天臣医疗（688013）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_BSID.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明苏公W[2025]E1228号
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天臣医疗（688013）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明苏公W[2025]E1228号。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_6EE2.pdf
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2025-04-27 15:35│天臣医疗（688013）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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天臣医疗（688013）：第二届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688013_20250428_NTFG.pdf
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2025-04-10 00:00│天臣医疗（688013）：期货、衍生品交易管理制度
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天臣医疗（688013）：期货、衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688013_20250410_42K3.pdf
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2025-04-10 00:00│天臣医疗（688013）：关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告
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