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688016(心脉医疗)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇688016 心脉医疗 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│心脉医疗(688016):中金公司关于心脉医疗2023年度持续督导现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海证券交易所: 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规 定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“中金公司”)作为正在履行上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公 司(以下简称“心脉医疗”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,对公司2023年1月17日至2023年12月31日期间(以下简称“本持 续督导期间”)的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构:中国国际金融股份有限公司 (二)保荐代表人:伍韵、刘思嘉 (三)现场检查时间:2024年3月19日至2024年3月20日 (四)现场检查人员:伍韵、刘尚泉 (五)现场检查内容:公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营状况等。 (六)现场检查手段:对公司副总经理兼董事会秘书、财务总监及有关人员进行访谈;查看公司主要经营、管理场所;查阅并取 得公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告等文件;查阅并取得公司募集资金使用凭证等原始凭证、募集资金专户银行对 账单等资料;查阅公司本持续督导期内建立或更新的有关内控制度文件;核查公司持续督导期间发生的关联交易、对外担保与对外投 资情况;获取现场检查资料和证据。 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了心脉医疗的公司章程、三会议事规则、信息披露制度、内部审计制度、对外投资管理制度等内部控制制度; 查阅并收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料,对三会运作情况进行了核查,并与公司相关公告进行了核 对;对部分高级管理人员进行了访谈。 经现场核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行,公司董事、监 事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任,公司各项内部控制制度得到有效执行。 (二)信息披露情况 现场检查人员查阅了公司治理文件及相关会议纪要,并与公司披露的相关信息进行对比和分析。 经现场核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 (三)公司的独立性以及与控股股东、间接控股股东及其他关联方资金往来情况 现场检查人员实地查看了公司主要生产经营场所,核查了公司与控股股东、间接控股股东及其他关联方的交易及资金往来情况。 经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司资产完整,人员、机构、业务及财务保持独立,不存在关联方违规占用上市公司 资金的情形。 (四)募集资金使用情况 心脉医疗首次公开发行股票募集资金及2022年度向特定对象发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户,并分别与专户开立银 行及时任保荐机构签署了募集资金监管协议。现场检查人员审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度,核查了公司在2023年度的 募集资金账户对账单、资金支付凭证及相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见和使用部分闲置募集资金进行现金管理的合同 及凭证资料。 经核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司已建立募集资金管理制度对募集资金使用及存放进行管理,能够按照规定存放 和使用募集资金。公司募集资金不存在被控股股东和间接控股股东占用、不存在违规委托理财等情形,也不存在未经履行审议程序擅 自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。 (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况 现场检查人员查阅了公司本持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资的三会审议和决策文件、关于关联交易等事项 的合同及相关财务资料,对公司高级管理人员进行访谈,核查了心脉医疗的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。 经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。 (六)经营状况 现场检查人员查看了公司主要生产经营场所,查阅了本持续督导期内公司财务报表等财务资料,查阅了公司部分重大合同,对公 司高级管理人员及相关人员进行访谈,从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,了解近期行业及市场变化情况,了解公司 董事、高级管理人员及核心技术人员情况。 经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司经营模式未发生重大变化,公司营业收入保持增长,公司业务正常运转、业绩不 存在大幅下滑或亏损的情况,公司经营状况良好。 (七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项 无。 三、提请上市公司注意的事项及建议 l、请公司保持对信息披露的高度重视,继续严格执行上市公司信息披露制度,不断加强对《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规章制度的学习,持续做好信息披露工作; 2、请公司强化内部募集资金使用规范,持续、合理的推进募集资金使用,有序推进募投项目的建设及实施。 四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报 告的事项 本次现场检查中,未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海 证券交易所报告的事项。 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 在保荐机构开展2023年度持续督导现场检查工作的过程中,公司积极配合相关工作,为本次现场检查提供了必要的支持。 六、本次现场检查的结论 经现场检查,保荐机构认为:公司在公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联 交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等方面均符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。 特此报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688016_20240328_VZP5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│心脉医疗(688016):关于2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 30 元(含税),每 10 股派送红股 4.9 股(含税),不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例;同时拟维持送股总额 不变,相应调整每股送股比例,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供全体股东分配的未分配利润为1,095,22 4,845.51元人民币。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下: 公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币30元(含税),每10股派送 红股4.9股(含税)。预计派发现金红利人民币248,178,759元(含税),派送红股40,535,864股。现金分红总额占公司2023年度合并 报表归属上市公司股东净利润的50.40%,剩余未分配利润结转以后年度分配,总股本增加至123,262,117股(股份数已四舍五入取整 ,公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。公司不进行资本公积 金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例;同时拟维持送股总额不变,相应调整 每股送股比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会审议程序 2024年3月26日,本公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,以同意7票,反 对0票,弃权0票的表决结果,获全体董事一致通过,全体董事同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会 审议。 (二)监事会意见 2024年3月26日,本公司召开第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为, 公司2023年度利润分配预案,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前经营情况,有利 于公司持续健康发展。同意公司2023年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常 经营及长远发展。 (二)其他风险说明 本次利润分配预案,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688016_20240328_7VKG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│心脉医疗(688016):会计师事务所选聘制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 心脉医疗(688016):会计师事务所选聘制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688016_20240328_UX2O.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│心脉医疗(688016):2024年度“提质增效重回报“专项行动方案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司(以下简称“公司”)持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高公司质量,助力信心提振、资本 市场稳定和经济高质量发展,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司特制定 2024 年度“提 质增效重回报”专项行动方案,以进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,稳定股价,树立良好的资本市场形 象。本方案于 2024 年 3 月 26 日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体方案如下: 一、聚焦主动脉及外周血管介入领域,巩固提升核心竞争力 公司是我国主动脉及外周血管介入领域的领先企业,近年来受益于政策支持及人均医疗支出的提高,我国主动脉血管腔内介入医 疗器械正处于高速发展阶段,随着我国人口老龄化的加剧、主动脉疾病筛查技术的不断发展、临床相关经验的不断提升、人民健康意 识的不断提高,主动脉及外周血管疾病检出率逐步提高,手术量呈现快速增长态势。公司拥有已上市产品 13 款,主要涵盖胸主动脉 和腹主动脉覆膜支架、术中支架、药物球囊扩张导管以及外周血管支架、球囊扩张导管等产品,其中 5 款产品获 CE 认证。公司 20 23 年度实现营业总收入 118,720.45万元,比上年同期增长 32.43%;实现营业利润 57,385.43 万元,比上年同期增长38.21%,归属 于母公司的净利润 49,243.20 万元,比上年同期增长 37.98%。2023年,公司研发投入合计 26,043.75 万元,占同期公司营业收入 的比例为 21.94%。 2024 年,公司将继续坚持技术创新,有序推进产品研发及注册,继续紧跟临床市场需求,持续加大研发投入,加速完善产品线 布局。公司快速推进其他新技术与研发项目的储备,主动脉业务方面,阻断球囊计划获批上市,Cratos 将于年内完成注册递交,其 他多款主动脉产品将按计划积极推进;外周介入及肿瘤介入类业务方面,腔静脉滤器、静脉支架、新一代裸球囊、穿刺套装等多款产 品计划于年内上市获批。公司未来将在外周血管介入及肿瘤介入领域投入更多人力资源及资金,通过自主研发及投资并购等策略,从 高端产品入手,着力具有良好市场前景、能够有效解决临床痛点的产品进行重点研发,尽快在外周血管领域构建富有竞争力的产品组 合。 国内市场方面,为了配合国家医疗资源的持续下沉、大力开发县级医院市场的策略,同时结合未来几年多个新产品的上市规划, 招聘与培养优秀的技术及销售人员,为公司拓展产品销售规模、开展市场宣传和医生培训提供有力保障,提升公司综合服务能力,并 全方位加强公司品牌推广,提升公司品牌形象。 在国际市场方面,公司将继续加强与全球范围内区域行业领先客户的合作,并推进部分现有主动脉及外周介入产品在欧洲、拉美 、亚太等国家的市场准入和推广工作。同时,公司将专注于收集和分析已上市产品在欧洲市场的临床数据,以及积极推动创新产品在 欧洲和日本的上市前临床试验。此外,公司还将致力于医生教育交流,促进海外医生以及国内医生的互动与学术分享,以提升国际市 场品牌知名度和认可度,推动公司产品在更多国家和地区的推广和销售。 二、重视投资者实质回报,维护投资者权益价值 公司高度重视股东回报,遵照法律法规等要求,严格执行利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报。2019 年上市以 来,每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例均不低于 30% ,合计分红总额达428,269,974.65 元。后续公司将按 照《公司章程》中制定的分红回报规划的要求,结合公司实际情况制定相应的分红方案,维护广大股东合法权益。 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》,公司拟以实施 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配,以公司 2023 年末股本总 数 82,726,253 股进行测算,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元(含税),每 10 股派送红股 4.9 股(含税),以 此计算合计派发现金红利 248,178,759 元,派送红股 40,535,864 股,现金分红总额占公司 2023年度合并报表归属上市公司股东净 利润的 50.40%,剩余未分配利润结转以后年度分配,总股本增加至 123,262,117 股。该分配方案尚需经公司股东大会审议。 未来,公司将在正常经营的前提下,结合公司经营现状和业务发展规划,继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红,给股东 带来长期的投资回报。 三、强化公司治理基石,推动公司高质量发展 公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善法人治理和内部控制制度,提高公司运营的规范性和决 策的科学性,全面保障股东权益。为进一步促进公司规范运作, 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议,根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求,提升 规范运作水平,结合公司实际情况,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《募集资金管理制度》等多项公司关键制度进行修订。并已于 2024年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 2024 年,公司将建继续关注资本市场监管新规,根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。并持续完善促进董事会建设标 准化、科学化,确保董事会运行规范、有章可循。2024 年,公司还将强化新制度的培训,提升公司制度执行的有效性。2024 年初, 公司新任董事、监事已报名参加上海证券交易所举办的“上市公司董事、监事和高管初任培训”。公司计划 2024 年公司董监高参加 的培训场次不低于 3 次。 四、合规开展信披工作,多元化做好投关管理工作 作为科创板上市公司,公司始终坚持严格履行信息披露义务,为广大投资者提供准确投资决策依据,并充分利用多元的沟通渠道 ,保持与投资者的良好沟通。 公司高度重视信息披露工作,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,认真履行信息披露 义务。公司连续三年自愿披露积极履行社会责任的工作情况,自愿披露在为减少其碳排放所采取的措施及效果及巩固拓展脱贫攻坚成 果、乡村振兴等工作具体情况。此外,公司的重大事项,披露前,征求律师、财务的意见,反复斟酌披露内容。披露后,及时收集市 场反应,形成经验总结。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级。 2023 年,公司召集共计三次大型业绩说明会及四次场均两百人的业绩电话会,在交易所投资者关系互动平台及投资者热线等途 径积极与广大投资者沟通,公司重视券商策略会,董事长及总经理带领管理层通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会、反路演 交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。 2024 年,公司计划召开投资者交流会不低于四次,搭建多平台、多维度、更丰富多样的投资者沟通交流平台。积极参加机构组 织的策略会,并计划邀请有兴趣深度了解公司的广大投资者参加在生产场地举办的投资者接待日活动,通过现场参观、面对面交流等 多维度方式,让广大投资者更加直观地了解公司的经营情况、业务模式以及发展规划,增进投资者对公司发展战略、经营状况的了解 。并增加官方微信公众号,图文并列的展示形式,发布经营速览、社会责任报告及产品信息,让投资者可以更加直观、生动的了解公 司经营状况、产品情况。 五、其他 公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动的实施,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履 行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,树立公司良好的市场形象,增强投资者的市场及信心。心脉医疗将始终致力于在,实 现公司远景目标的同时,长期维护投资者的权益,共同促进维护科创板市场平稳运行。 此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素 影响,具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688016_20240328_80B4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│心脉医疗(688016):关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 心脉医疗(688016):关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688016_20240328_J0AI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│心脉医疗(688016):关于召开2023年年度股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年 4月 18日 13点 30 分 召开地点:上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 18 日 至 2024年 4月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 未涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √ 2 《关于<公司 2023 年度财务决算>的议案》 √ 3 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √ (含独立董事 2023 年度述职报告) 4 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √ 5 《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行 √ 情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议 案》 6 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √ 7 《关于公司董事 2023 年年度薪酬奖金及 √ 2024 年薪酬方案的议案》 8 《关于公司监事 2023 年年度薪酬奖金及 √ 2024 年薪酬方案的议案》 9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案,已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 2、 特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 5 应回避表决的关联股东名称:MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、微创投资控股有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的 证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表 ),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688016 心脉医疗 2024/4/11 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取

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