公司公告☆ ◇688039 当虹科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-26 18:01 │当虹科技（688039）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 18:45 │当虹科技（688039）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 18:45 │当虹科技（688039）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-09 00:00 │当虹科技（688039）：持股5%以上股东减持时间届满暨减持结果公告 │
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│2024-09-14 00:00 │当虹科技（688039）：浙江天册律师事务所关于当虹科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-14 00:00 │当虹科技（688039）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-06 00:00 │当虹科技（688039）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-09-04 00:00 │当虹科技（688039）：关于参加2024年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │当虹科技（688039）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-08-29 00:00 │当虹科技（688039）：章程（2024年8月修订） │
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2024-11-26 18:01│当虹科技（688039）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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当虹科技（688039）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/688039_20241127_IDHR.pdf
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2024-10-29 18:45│当虹科技（688039）：2024年第三季度报告
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当虹科技（688039）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688039_20241030_3II7.pdf
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2024-10-29 18:45│当虹科技（688039）：第三届监事会第五次会议决议公告
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当虹科技（688039）：第三届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688039_20241030_V808.pdf
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2024-10-09 00:00│当虹科技（688039）：持股5%以上股东减持时间届满暨减持结果公告
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当虹科技（688039）：持股5%以上股东减持时间届满暨减持结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688039_20241009_6E6B.pdf
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2024-09-14 00:00│当虹科技（688039）：浙江天册律师事务所关于当虹科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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当虹科技（688039）：浙江天册律师事务所关于当虹科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688039_20240914_AO9I.pdf
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2024-09-14 00:00│当虹科技（688039）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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当虹科技（688039）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688039_20240914_NVB6.pdf
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2024-09-06 00:00│当虹科技（688039）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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当虹科技（688039）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688039_20240906_MMBF.pdf
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2024-09-04 00:00│当虹科技（688039）：关于参加2024年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告
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当虹科技（688039）：关于参加2024年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688039_20240904_RJBN.pdf
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2024-08-29 00:00│当虹科技（688039）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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当虹科技（688039）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688039_20240829_06AC.pdf
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2024-08-29 00:00│当虹科技（688039）：章程（2024年8月修订）
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当虹科技（688039）：章程（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688039_20240829_7M2W.pdf
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2024-08-29 00:00│当虹科技（688039）：第三届监事会第四次会议决议公告
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当虹科技（688039）：第三届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688039_20240829_3ATK.pdf
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2024-08-29 00:00│当虹科技（688039）：2024年半年度报告摘要
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当虹科技（688039）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688039_20240829_O68S.pdf
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2024-08-29 00:00│当虹科技（688039）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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当虹科技（688039）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688039_20240829_373L.pdf
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2024-08-29 00:00│当虹科技（688039）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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当虹科技（688039）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688039_20240829_R8PZ.pdf
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2024-08-29 00:00│当虹科技（688039）：2024年半年度报告
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当虹科技（688039）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688039_20240829_0S4H.pdf
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2024-07-17 00:00│当虹科技（688039）：中信证券关于当虹科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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当虹科技（688039）：中信证券关于当虹科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688039_20240717_TFJN.pdf
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2024-07-17 00:00│当虹科技（688039）：第三届监事会第三次会议决议公告
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当虹科技（688039）：第三届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688039_20240717_C6GS.pdf
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2024-07-17 00:00│当虹科技（688039）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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当虹科技（688039）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688039_20240717_X2WP.pdf
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2024-06-15 00:00│当虹科技（688039）：持股5%以上股东减持股份计划公告
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当虹科技（688039）：持股5%以上股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688039_20240615_C8A1.pdf
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2024-05-18 00:00│当虹科技（688039）：浙江天册律师事务所关于当虹科技2023年年度股东大会的法律意见书
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当虹科技（688039）：浙江天册律师事务所关于当虹科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688039_20240518_OXM6.pdf
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2024-05-18 00:00│当虹科技（688039）：2023年年度股东大会决议公告
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当虹科技（688039）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688039_20240518_S8HF.pdf
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2024-05-08 00:00│当虹科技（688039）：2023年年度股东大会会议资料
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当虹科技（688039）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688039_20240508_WWB1.pdf
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2024-04-30 00:00│当虹科技（688039）：关于参加2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议线上交流时间：2024年 5月 14 日(星期二) 下午 15:00-17:00
召开方式：网络文字互动
网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024年 5月 13日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络
文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露了公司《2023年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及 2024年
第一季度的经营成果、财务状况、发展理念等，公司计划于 2024年 5月 14日下午 15:00-17:00参与由上海证券交易所主办的科创板
软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadsho
w.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、方式
（一） 会议线上交流时间：2024年 5 月 14日(星期二)下午 15:00-17:00
（二） 召开方式：网络文字互动
（三） 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（四）投资者可于 2024年 5月 13日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将
在网络文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、 参加人员
公司董事长、总经理孙彦龙先生；董事、副总经理、董事会秘书谭亚女士；财务总监刘潜先生；独立董事闵诗阳先生（如有特殊
情况，参会人员将可能进行调整）。
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-87767690
邮箱：ir@arcvideo.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明
会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688039_20240430_U60F.pdf
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2024-04-27 00:00│当虹科技（688039）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路
128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238
人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83
亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 675家，
收费总额人民币 6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建
筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 52家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十次会议及2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 20
23 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2023年外部审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会审计
委员会第十四次会议审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外
部审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2024 年 1 月 9 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的
审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 4 月 9 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本
情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2024年 4月 25日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688039_20240427_1K32.pdf
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2024-04-27 00:00│当虹科技（688039）：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告
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当虹科技（688039）：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688039_20240427_XZ6J.pdf
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2024-04-27 00:00│当虹科技（688039）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 202
3 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司
认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128号，首席合伙人
为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238人，注册会计师 2,2
72 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收
入人民币30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 52家。
（二）执业记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35
人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、科技行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专
业资质。
项目合伙人及签字会计师：江娟，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在天健执业，
近三年签署过腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、寒武纪、伟星股份、诺力股份、帕瓦股份、正泰电器等多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：余琴琴，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在天健执业，近三年
签署或复核过道通科技、正泰电器等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：唐明，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在天健执业，近三
年复核过蠡湖股份、皇马科技、英特集团等多家上市公司审计报告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
天健和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性
的情形。
（二）质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，天健在近一年的审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，2023年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
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