公司公告☆ ◇688045 必易微 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│必易微（688045）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一
）以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事会秘书高雷先生主持，出席本次会议的持有人 12 人，代表公司 2024 年员工持股
计划份额 15,600,000 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工
持股计划的相关规定，所作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意 15,600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举易长根先生、唐若愚先生、崔浩先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划的存
续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
表决情况：同意 15,600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举易长根先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，
任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会办理与公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》《深圳市必易
微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2024 年员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
7、根据本员工持股计划相关规定，决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承
接及对应收益分配安排）；
8、根据本员工持股计划相关规定，收回持有人因个人考核不能解锁的份额；
9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
10、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现
、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成
的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
11、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
上述授权有效期为自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。
表决情况：同意 15,600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688045_20240501_8ZRZ.pdf
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2024-05-01 00:00│必易微（688045）：关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
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回购方案首次披露日 2023/8/21
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 4,200 万元~8,400 万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 1,129,955 股
累计已回购股数占总股本比例 1.64%
累计已回购金额 4,735.15 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
实际回购价格区间 21.20 元/股~49.32 元/股
一、 回购股份方案的基本情况
2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司以首次公开发行股票取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于
人民币 4,200.00 万元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
市必易微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《深圳市必易微电子股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，
应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,129,955 股，占公司总
股本的比例为 1.64%，回购成交的最高价为 49.32 元/股，最低价为 21.20 元/股，累计支付的资金总额为人民币47,351,541.00 元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688045_20240501_SDJA.pdf
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2024-05-01 00:00│必易微（688045）：关于参加2023年年度芯片设计专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动
网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议问题预征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadsh
ow.sseinfo.com/）的“提问预征集”栏目进行会前提问，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已分别于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报
告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况等情
况，加强公司与投资者之间的沟通交流，公司参与了由上交所主办的2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络
文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况等情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（四）会议问题预征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00前通过上海证券交易所上证路演中心（http://ro
adshow.sseinfo.com/）的“提问预征集”栏目进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
三、参加人员
公司参会人员如下：
（一）公司董事长、总经理：谢朋村先生
（二）公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：高雷先生
（三）公司独立董事：周斌先生
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0755-82042719
邮箱：ir@kiwiinst.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688045_20240501_XF1U.pdf
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2024-04-27 00:00│必易微（688045）：关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、2024年第一季度计提资产减值准备的情况概述
结合深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1
号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司合并报表范围
内的截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产
等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎性原则，公司 2024 年第一季度计提的减值
准备合计为 463.94 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 本期金额 备注
信用减值损失（损失 3.05 应收账款、其他应收款
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 -467.00 存货跌价准备
以“-”号填列）
合计 -463.94
注：1、上表数据未经审计；
2、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、2024年第一季度计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年第一季度转回信用
减值损失金额 3.05 万元。
（二）资产减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，公司当期可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经评估，公司 2024 年第一季
度计提资产减值损失金额为467.00 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2024 年第一季度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 463.94 万元，预计将导致公司 2024 年第一季度合并利润总
额减少 463.94 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。
四、其他说明
本次 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金
额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688045_20240427_TXOR.pdf
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2024-04-27 00:00│必易微（688045）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024
年 4 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席
王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必
易微电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
（一）关于公司《2024年第一季度报告》的议案
全体监事经审查后认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司《2024 年第一季度报告》的编制过程中，相
关人员严格保守秘密，未发现提前泄露报告内容的情况。公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一季度报
告》。
（二）关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
全体监事经审查后认为：公司募投项目“必易微研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，将该项目的节余募集资
金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。综上，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。
（三）关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
全体监事经审查后认为：公司及全资子公司继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设与募集
资金投入计划，不会变相改变募集资金用途，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金
管理办法》的规定。因此，监事会同意公司继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于继续使用部分超
募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688045_20240427_82OB.pdf
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2024-04-27 00:00│必易微（688045）：2024年第一季度报告
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必易微（688045）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688045_20240427_MYVR.pdf
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2024-04-27 00:00│必易微（688045）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于必易微继续使用部分超募资金及闲置募集资金进
│行现金管理的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以
下简称“必易微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对必易微继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下：
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
公司及全资子公司本次继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施、不影响公司募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，合理使用公司部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好地实现公司募集资金的保
值增值，增加公司收益与股东回报。
（二）现金管理额度及期限
在确保不影响募投项目资金使用进度安排和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含
本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源：公司部分超募资金及闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕81
9 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
9,123.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254号）
。公司依照规定对募集资金采用专户存储，并与保荐人、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。
3、募集资金投资计划
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资方向 投资总额 募集资金投入金额
1 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目 27,671.56 27,671.56
2 电机驱动控制芯片开发及产业化项目 15,486.52 15,486.52
3 必易微研发中心建设项目 22,093.42 22,093.42
合计 65,251.50 65,251.50
公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及募集资金投入需要一定周期，公司部分募集资金存在暂时闲置的
情形，本次继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目实施及募集资金投资计划正常进行。
（四）现金管理方式
1、现金管理产品类型
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分超募资金及闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，具
体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于
以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改
变募集资金用途的行为。
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
2、现金管理额度
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内
，资金可以循环滚动使用。
3、现金管理期限
公司及全资子公司本次继续适用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，
在不超过上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
4、实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，包括但不限于选择合格产品、
签署有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。具体事项由公司财务中心负责组织实施。
5、现金管理收益的分配方式
公司及全资子公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及
公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用
，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息
披露义务，不会变相改变募集资金用途。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性。
2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措
施，严格控制投资风险。
3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，
并对账务处理情况进行核实。
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