公司公告☆ ◇688048 长光华芯 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│长光华芯（688048）：2024 年度“提质增效重回报”行动方案
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长光华芯（688048）：2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
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2024-04-30 00:00│长光华芯（688048）：2024年第一季度报告
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长光华芯（688048）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688048_20240430_70DV.pdf
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2024-04-30 00:00│长光华芯（688048）：2023年年度股东大会会议资料
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长光华芯（688048）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688048_20240430_QNP9.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：关于计提2023年年度资产减值准备的公告
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一. 计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年年度的财务状况及经营情况，公司对合并
范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：
单位：人民币 万元
项目 计提金额 备注
信用减值损失 1,270.22 含应收账款、应收票据、其他应收款等的减值
资产减值损失 5,808.65 存货跌价准备
公允价值变动损益 4,800.00 信托产品公允价值变动损益
合计 11,878.87
二. 计提资产减值准备事项的具体说明
1.信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失
进行测试及估计。经测试，公司 2023年年度计提信用减值损失 1,270.22 万元。
2.资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司 2
023 年年度计提资产减值损失共计 5,808.65万元。
3. 公允价值变动损益
公司所购买的中融国际信托有限公司产品出现兑付风险，当期确认 4,800万元公允价值变动损失。
三. 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提相应减少公司 2023 年年度合并利润总额 11,878.87 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四. 其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司的经营成果，符合相关法律法
规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_CKKQ.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：独立董事述职报告（王则斌）
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长光华芯（688048）：独立董事述职报告（王则斌）。
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的公告
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长光华芯（688048）：关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的公告。
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：2023年度内部控制审计报告
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长光华芯（688048）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告
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长光华芯（688048）：关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告。
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：2023年度审计报告
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长光华芯（688048）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_AP5Y.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：监事会议事规则
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长光华芯（688048）：监事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_EJBG.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：募集资金管理制度
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长光华芯（688048）：募集资金管理制度。
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：独立董事述职报告（阚强）
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作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《苏州长光华芯光电技术股份有
限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关
议案，对其中重要事项进行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、 独立董事基本情况
（一） 独立董事人员情况
公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
阚强，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 10 月毕业于中国科学院半导体研究所微电子学与固体电
子学专业，博士学历，研究员。2005 年 11 月至今，就职于中国科学院半导体研究所，历任助理研究员、副研究员、研究员职务；2
015 年 10 月至 2023 年 11 月 6 日，担任中国科学院大学材料与光电学院教授；2021 年 11 月至 2023 年 11 月，担任长光华芯
独立董事职务。
（三）独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务
、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
独立 参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自 出席股东
次数 次数 次数 参加会议 大会次数
阚强 10 10 0 0 否 4
（二）专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，我认真履行职责，按照公司董事会各
专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
专门委员会名称 报告期内召开次数 本人出席会议次数
战略委员会 0 0
审计委员会 7 --
提名委员会 2 --
薪酬与考核委员会 1 1
注：“--”代表该独立董事非委员会成员。
（三）现场考察情况
报告期内，我充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、
会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情
况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
报告期内，我认真参与公司董事会薪酬与考核委员会，本年度，听取了公司 2022年薪酬管理情况说明及 2023年薪酬与考核工作
计划的汇报。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为我提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我进行及时沟通，对我要求补充
的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，我严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，对公司的关联交易进行监督。报告期内，我就公司日常关
联交易等事项进行了审议。我认为，上述审议程序符合《公司章程》和相关议事规则的规定，关联董事均履行了回避表决义务，表决
程序符合法律法规的规定，未对公司和股东尤其是中小股东的合法权益造成损害。
（二）对外担保及资金占用情况
经审慎核查，公司严格遵守相关法律法规的规定，严格控制对外担保，截止报告期末，公司对外担保符合监管要求的规定，符合
《公司章程》的规定，公司控股股东未发生占用公司资金的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我对公司募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，公司发生募集资金账户使用错误的问题。事件发生后，本人与
公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员接受了持续督导机构培训，通过与持续督导机构对《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及市场违规案例的交流讲解，对募集资金管理、公司治理和
内部控制、董监高及大股东行为规范、规范运作及信息披露的注意事项等有了更深入的理解，提高了规范运作意识。
公司不存在其他变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司不存在并购重组的情况。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
我对报告期公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程
序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我就续聘会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构的议案，公司事前取得了我的认可意见。天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我同意续聘其为公司 2023
年度的审计机构，为公司提供财务报表审计服务，聘期一年。我同意《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露
义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公司的经营现状。我对
公司 2023 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会
等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、
及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够
按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2023 年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学
决策发挥了积极作用。
（十）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成第二届董事会、监事会换届选举工作，我对提名的公司第二届董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公
司第二届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的
情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
公司 2023 年 1 月 3 日以自有资金购买了中融国际信托有限公司的信托理财产品，产品名称为“中融-隆晟 1 号集合资金信托
计划”，购买金额为人民币 6,000 万元，预期年化收益率为 6.6%，风险等级为 R3 中风险（不承诺保本和最低收益，具有一定的投
资风险），信托计划存续期自认购日起算共计358 天，到期日为 2023 年 12 月 27 日。如该产品本息无法全部兑付将对公司2023
年度利润产生不利影响。建议公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2023 年我严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事义
务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。
特此报告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
独立董事：阚强
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_BS9M.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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长光华芯（688048）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：公司章程
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长光华芯（688048）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_64YC.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 24 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 90,000 万元（含
本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期
内，资金可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。现就本次事项的具体情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产运营的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，维护
公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 90,000 元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、投资回报相
对较好的理财产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。
（七）信息披露
公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司内部管理制度的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金理财是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施，通过合理的规划进行现金管
理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，其主要受货币
政策、银行利率等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司有关内部管理制度的规定办理现金管理业务
，确保现金管理的有效开展和规范运行。
2、董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部相关人员
将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，上
述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_5FNT.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
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根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们
作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第六次会议表决票审议的相关
议案及事项进行了认真审查，基于客观、独立判断立场，发表如下事前意见：
1、对《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》的事前认可意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护
能力和良好的诚信记录，能够为公司提供规范、专业、客观、公正的审计服务，在过往履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能
力。我们一致同意将《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。
2、对《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》的事前认可意见
我们认为，公司关联交易预计金额的关联交易的内容和定价客观、公允、合理、可行，符合公司全体股东的利益，不存在损害公
司及其他中小股东利益的情况。我们一致同意将《关于 2023年度关联交易情况及 2024年度日常性关联交易预计情况的议案》提交至
公司董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_SUI1.pdf
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2024-04-26 00:00│长光华芯（688048）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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?本次苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称 “公司”）使用25,000.00 万元超募资金永久补充公司流动资金，主要用
于公司主营业务相关支出。
?公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会及上海证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
?本事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
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