公司公告☆ ◇688049 炬芯科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：第二届监事会第八次会议决议公告
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炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 17 日以邮
件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由
监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项是公司综合考虑当前募投项目的建
设需求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素做出的审慎决定，符合公司战略规划发展布局。上述事项的审议程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。综上，
监事会同意本次使用部分超募资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公
告》。
表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《炬芯科技股份有限公司2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_PWKH.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 16日 14 点 00分
召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
5 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
6 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议 √
案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
11 《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整 √
募投项目实施进度的议案》
注：本次股东大会将听取独立董事 2023 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议、第二届
监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com
.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2023 年年度股东大会
召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688049 炬芯科技 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
2024年 5月 14 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。
（二） 登记地点
珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1号炬芯科技股份有限公司。
（三） 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出
席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件 1）原件和自然人股东
的股东账户卡或其他有效股权证明原件。
2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲
自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股
权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代
表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件 1）和法
人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式
见附件 1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人
公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件 1）原件。
4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于 2024 年 5 月 14 日 17:00 前将登记文件扫描件发送至邮箱 investor.relatio
ns@actions-semi.com 进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东大会”字样
，信函须在 2024年 5 月 14日 17:00前送达，以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。注：上述所有原件均需一份复印件。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1号炬芯科技股份有限公司
邮政编码：519085
联系电话：0756-3673718
邮箱：investor.relations@actionstech.com
联系人：XIE MEI QIN
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_WHFN.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：独立董事工作细则（2024年4月）
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炬芯科技（688049）：独立董事工作细则（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_RQGU.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：2024年度“提质增效重回报”专项行动方案
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炬芯科技（688049）：2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_SIQC.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：董事会议事规则（2024年4月）
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炬芯科技（688049）：董事会议事规则（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_LTGC.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告
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炬芯科技（688049）：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_J6PK.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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炬芯科技（688049）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_WDHD.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：2024年第一季度报告
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炬芯科技（688049）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_O94N.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：章程（2024年4月）
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炬芯科技（688049）：章程（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_A0XZ.pdf
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2024-04-26 00:00│炬芯科技（688049）：核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称
“炬芯科技”、“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进
度的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）
，公司由主承销商申万宏源承销保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00万股，发行价为
每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,
046.91 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本
次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告
》（天健验〔2021〕7-124 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《
募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据公司《炬芯科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资
金金额
1 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 12,674.70 12,674.70
2 面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及 6,728.07 6,728.07
产业化项目
3 研发中心建设项目 5,751.05 5,751.05
4 发展与科技储备资金 10,000.00 10,000.00
合计 35,153.82 35,153.82
截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 截至 2023 年 12 截至 2023 年 12
诺投资总额 月 31 日累计投 月 31 日累计投
入金额 入比例
1 智能蓝牙音频芯片升级及产业 12,674.70 10,668.25 84.17%
化项目
2 面向穿戴和 IoT 领域的超低功 6,728.07 5,229.57 77.73%
耗 MCU 研发及产业化项目
3 研发中心建设项目 5,751.05 5,095.86 88.61%
4 发展与科技储备资金 10,000.00 2,440.86 24.41%
合计 35,153.82 23,434.54 -
（二）超募资金使用情况
2021 年 12 月 17 日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年 1 月 4 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超
募资金共计人民币 25,000.00 万元用于永久补充流动资金。截至2024 年 3 月 31 日，公司已使用 25,000.00 万元用于永久补充流
动资金。
2023 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司以超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于日后员工持股计划及/或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人
民币 2,650.00万元（含），不超过人民币 5,300.00万元（含），回购价格不超过 43.00 元/股（含），自公司董事会审议通过本次
回购股份方案之日起 12 个月内回购完毕。截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购公司股份1,317,978 股，占公司总股本的比例
为 1.080%，支付的资金总额为人民币 3,226.04万元（含交易费用）。
公司超募资金净额为 84,332.79 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用超募资金金额为 28,226.04 万元，收到银行
存款利息扣除手续费的净额 2,129.75万元，剩余超募资金金额为 58,236.50 万元（含利息收入）。
三、本次使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的具体情况
（一）本次增加投资金额的基本情况
为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项
目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟使用合计 12,171.18 万元的超募资金增加募投项
目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目”的投资金额，上述募投项
目拟增加投资金额的前后对比情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原计划投 原计划募 本次拟增 调整后投 调整后募
资总额 集资金投 加的超募 资总额 集资金投
入金额 资金金额 入金额
1 智能蓝牙音频 12,674.70 12,674.70 11,160.91 23,835.61 23,835.61
芯片升级及产
业化项目
2 面向穿戴和 IoT 6,728.07 6,728.07 1,010.27 7,738.34 7,738.34
领域的超低功
耗MCU研发及
产业化项目
合计 19,402.77 19,402.77 12,171.18 31,573.95 31,573.95
（二）调整募投项目实施进度
结合目前上述募投项目的实际建设情况和后续投资计划，为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原
则计划延长募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目”的实施
期限，将上述募投项目预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688049_20240426_8SFZ.pdf
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2024-04-03 00:00│炬芯科技（688049）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技2023年度持续督导跟踪报告
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炬芯科技（688049）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688049_20240403_OWMP.pdf
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2024-04-02 00:00│炬芯科技（688049）：关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议线上交流时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 15:00-17:00
会议召开方式：视频和线上文字互动
视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 2024 年 4 月 10 日(星期三)16:00前通过公司邮箱 investor.relations@actions
tech.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。炬芯科技
股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2023 年度经营成果、财务状况和公司发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将
采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动
交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频和线上互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议线上交流时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 15:00-
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