公司公告☆ ◇688050 爱博医疗 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│爱博医疗（688050）：2023年年度股东大会会议资料
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爱博医疗（688050）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688050_20240426_BSUG.pdf
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：关于爱博医疗2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)6554 2288
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688050_20240418_ZP7K.pdf
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1号——规范运作》等相关要求，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事王
海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公
司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对信永中和在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）审计机构及人员情况
信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北
大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获
准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会
计师事务所备案。
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
（三）诚信记录
信永中和截至 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管
措施 2 次和纪律处分 0 次。以上事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备
信永中和在担任公司2023年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中
国注册会计师等专业资质。
信永中和项目合伙人、签字注册会计师崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始参与上市公司审计，2018年开始
在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。签字注册会计师王文杰女士，2004年
获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司3家。项目质量复核合伙人阳伟先生，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在
信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和的中台支持团队包括估值、精算、信息系统审计、数据审计、内控、税务、法务合规等多领域专家，且后台技术专家全
程参与对审计服务的支持。
（二）审计工作方案
2023 年年度审计过程中，信永中和对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作计
划。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括应收账款、存货、收入及成本核算、商誉、合并报表、关联方交易、非经常
性损益等。信永中和能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。
1、项目咨询
2023年年度审计过程中，项目组就公司重大会计审计事项与信永中和质量风险管理部资本市场专业技术组及时咨询，按时解决了
公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意
见分歧时，需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计
工作底稿中，经项目质量复核人员复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，信永中和就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2023年年度审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核
。审计项目组内部复核即在项目组范围内，由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组成
员对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排；事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
4、项目质量检查
信永中和设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：对质量
管理体系的设计、实施和运行进行评价；对年度内已完成项目进行质量风险检查；监控内外部检查项目的整改情况；根据职业道德准
则要求对事务所及个人进行独立性申报检查；其他监控活动。最近一次年度检查过程中，信永中和没有在项目质量检查方面发现重大
问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在八个组成要素方面均制定了相应的内部管理制度和政策，这些
制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系，在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2023年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处
理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和
归档管理，并能够有效执行。
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：688050爱博医疗 关于2024年度预计为子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
● 被担保人名称：福建优你康光学有限公司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称“福建优你康”〕
。
● 本次担保金额：2024 年度预计担保额度不超过 20,000 万元，用于为福建优你康贷款提供担保。截至本公告披露日，爱博诺
德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）担保余额人民币 39,000 万元，为向公司全资和控股子公司提供的担保。
● 本次担保是否有反担保：福建优你康其他股东将为该担保事项同时提供反担保。
● 截至本公告披露日无逾期对外担保。
● 本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足 2024 年度公司控股子公司福建优你康建设需要，公司拟为其向中信银行申请的固定资产贷款 20,000 万元提供连带责任
保证担保，担保额度总计不超过人民币 20,000 万元。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于 2024年 4月 16日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，本
次担保额度自公司董事会决议之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表
公司办理相关手续并签署相关法律文件。本次提供担保无需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称 福建优你康光学有限公司
统一社会信用代码 91350105MA33B1NA6D
成立日期 2019-10-25
法定代表人 解江冰
注册资本 6391.524199万美元
注册地点 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路 177 号（自贸试验区
内）
经营范围 光学仪器制造；其他未列明的医疗设备及器械制造；其他
未列明批发业；其他未列明零售业；其他机械设备及电子
产品批发；钟表、眼镜零售；模具制造；日用塑料制品制
造；其他未列明的塑料制品制造；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；眼镜制
造；第三类医疗器械销售；通用仓储（不含危险品)；其他
未列明的仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构 截至 2024 年 3 月 31 日，本公司持有其 51%股权，香港优
你康光学有限公司持有其 49%股权。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 福建优你康
年度/日期 2023年 10月-12月/
2023-12-31
资产总额 57,294.61
负债总额 28,502.13
净资产 28,792.47
营业收入 3,016.15
净利润 -784.54
扣除非经常性损益后的净利润 -801.52
影响被担保人偿债能力的重大或有事项 无
审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）
是否失信被执行人 否
注：2023 年 10 月公司完成福建优你康并购，其 10-12 月收入、利润纳入公司合并范围。
三、担保协议的主要内容
公司担保额度仅为公司拟提供的预计额度，目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)。实际业务发生时，担保金
额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保
文件为准。公司按照年度计划为控股子公司提供担保时，将要求其他股东为公司提供反担保。
四、担保的原因及必要性
公司为控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求。公司控股子公司经营稳定，无逾期担保事项，
担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》。
公司拟为控股子公司福建优你康申请信贷业务提供担保的行为，符合维护公司发展利益的需要，福建优你康其他股东提供的反担保措
施足以保障公司利益，不会对公司的正常经营构成重大影响。本次担保事项符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程
》的规定，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除本次审议的担保外，公司为全资或控股子公司提供担保本金总额为 39,000 万元，上述金额占公司最近一
期经审计归属母公司净资产和总资产的比例分别是 18.31%和 12.74%。公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项、无逾期担保、
无涉及诉讼的担保。
七、上网公告附件
（一）被担保人最近一期的财务报表。
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：章程
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爱博医疗（688050）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688050_20240418_6FS1.pdf
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：688050爱博医疗 第二届董事会第十一次会议决议公告
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爱博医疗（688050）：688050爱博医疗 第二届董事会第十一次会议决议公告。
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：2023年度独立董事述职报告-姜峰
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爱博医疗（688050）：2023年度独立董事述职报告-姜峰。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688050_20240418_BWKU.pdf
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：2023年度审计报告
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爱博医疗（688050）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688050_20240418_0FSL.pdf
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：688050爱博医疗 2023年度社会责任报告
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爱博医疗（688050）：688050爱博医疗 2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688050_20240418_1S8H.pdf
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：688050爱博医疗 第二届监事会第九次会议决议公告
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爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日
以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士
召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事认真审议，2023 年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履
行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年
度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经与会监事认真审议，2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况
及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体监事同意通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
经与会监事认真审议，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的
规定；公司《2023 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年年度
报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
公司 2023 年度履行社会责任的整体报告，展现了公司在完善治理体系、共建和谐社会、推动绿色发展和重视打造可持续职场等
方面所做出的实践和努力。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议并通过《关于 2023年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形
，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本方案并同意将该方案提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
经与会监事认真审议，同意在公司任职的监事均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。不
在公司任职的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
经与会监事认真审议，公司编制的《2024 年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2023 年度全面预算实际执行情况的基础上
，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，全体监事一致同意
通过此议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
九、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经与会监事认真审议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国
注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第一
季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发
现公司参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年第一季度报告》披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688050_20240418_URCE.pdf
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2024-04-18 00:00│爱博医疗（688050）：2023年度独立董事述职报告-
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