公司公告☆ ◇688051 佳华科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:21 │佳华科技（688051）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 18:01 │佳华科技（688051）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 18:01 │佳华科技（688051）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:01 │佳华科技（688051）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │佳华科技（688051）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │佳华科技（688051）：2024年第三季度报告 │
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│2024-08-10 00:00 │佳华科技（688051）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-08-10 00:00 │佳华科技（688051）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 │
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│2024-08-10 00:00 │佳华科技（688051）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-10 00:00 │佳华科技（688051）：关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 │
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2024-12-20 17:21│佳华科技（688051）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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佳华科技（688051）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688051_20241221_KCC1.pdf
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2024-12-13 18:01│佳华科技（688051）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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佳华科技（688051）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688051_20241214_ZSMC.pdf
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2024-12-13 18:01│佳华科技（688051）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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佳华科技（688051）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688051_20241214_DVQY.pdf
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2024-12-13 18:01│佳华科技（688051）：关于续聘会计师事务所的公告
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佳华科技（688051）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688051_20241214_MTTF.pdf
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2024-10-31 00:00│佳华科技（688051）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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佳华科技（688051）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688051_20241031_MQOP.pdf
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2024-10-31 00:00│佳华科技（688051）：2024年第三季度报告
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佳华科技（688051）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688051_20241031_P98A.pdf
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2024-08-10 00:00│佳华科技（688051）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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佳华科技（688051）：第三届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_WT34.pdf
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2024-08-10 00:00│佳华科技（688051）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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佳华科技（688051）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_TWNZ.pdf
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2024-08-10 00:00│佳华科技（688051）：2024年半年度报告
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佳华科技（688051）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_PEIZ.pdf
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2024-08-10 00:00│佳华科技（688051）：关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告
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佳华科技（688051）：关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_SYX3.pdf
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2024-08-10 00:00│佳华科技（688051）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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佳华科技（688051）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_BE0A.pdf
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2024-08-10 00:00│佳华科技（688051）：2024年半年度报告摘要
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佳华科技（688051）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_CLGF.pdf
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2024-08-10 00:00│佳华科技（688051）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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佳华科技（688051）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688051_20240810_TWZL.pdf
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2024-06-27 00:00│佳华科技（688051）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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佳华科技（688051）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688051_20240627_M4VN.pdf
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2024-05-25 00:00│佳华科技（688051）：2023年年度股东大会决议公告
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佳华科技（688051）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688051_20240525_IZAI.pdf
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2024-05-25 00:00│佳华科技（688051）：北京市天元律师事务所关于佳华科技2023年年度股东大会的法律意见
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佳华科技（688051）：北京市天元律师事务所关于佳华科技2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688051_20240525_NI69.pdf
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2024-05-15 00:00│佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技2023年年度持续督导跟踪报告
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佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技2023年年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688051_20240515_DDK2.pdf
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2024-05-11 00:00│佳华科技（688051）：2023年年度股东大会会议资料
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佳华科技（688051）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688051_20240511_290J.pdf
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2024-05-11 00:00│佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技首次公开发行股票并在科创板上市总结报告书
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佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技首次公开发行股票并在科创板上市总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688051_20240511_G6HB.pdf
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2024-05-11 00:00│佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技2023年年度持续督导工作现场检查报告
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佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技2023年年度持续督导工作现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688051_20240511_DJLD.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：2023年年度佳华科技环境、社会和治理（ESG）报告
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佳华科技（688051）：2023年年度佳华科技环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_L65O.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：董事会关于公司2023年年度独立董事独立性的专项评估
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公司董事会根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司独立董事独立性情况进行了自查，并出具了专
项意见。具体情况如下：
一、独立董事独立性自查情况
2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举麻志明先生、郑建明先生、强力先生为公司第三届董事会
独立董事，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了
董事会。自查结果显示，公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关
系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的
影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事麻志明先生、郑建明先生、强力先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利
益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职
责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_XJH3.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二
次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公
告如下：
一、情况概述
根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-28,503.
41万元，实收股本为7,733.40万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、亏损的主要原因
（一）收入毛利不及预期
公司的主营业务收入主要包括智慧环保及智慧城市业务，客户主要为政府及其平台公司或国有企业用户。报告期内，公司所处行
业仍处在调整期，受外部市场环境及宏观经济波动的影响，主要客户财政紧张，大数据信息化方面的投资缩紧，叠加市场竞争等因素
影响，导致公司订单减少及数据运营服务项目续签合同额调低，个别建设项目存在收入核减，叠加项目成本难以同步削减，导致毛利
率水平不及预期。
（二）信用/资产减值损失较大
（二）信用/资产减值损失较大
公司对截至 2023 年 12 月 31 日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和
分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。因此对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。对公司归属于
母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。
三、应对措施
2024年，国内经济仍处在稳定恢复发展期，但国际经济运行仍面临不稳定因素，宏观环境仍呈复杂态势，当前经济复苏的节奏仍
存在结构性差异，公司所处行业仍处在调整期。伴随着国家全面进入十四五发展阶段，国家重点布局的数字经济、碳达峰、碳中和等
减污降碳系列政策的深入执行，应用物联网技术，统计监测数据将进入集成创新、快速发展、深度应用、结构优化的能力建设新时代
，公司在大数据产业方面布局研发的智能终端、海东青时序数据库、云链共享平台、碳链等系列产品将迎来更多的发展机遇。公司将
在主体业务不断创新升级的基础上，持续开拓市场，助力公司转型发展。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_5BVG.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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佳华科技（688051）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_DX98.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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佳华科技（688051）：光大证券关于佳华科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_JKXH.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：关于对会计师事务所2023年年度履职情况评估报告
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罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际
”）作为公司 2023年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关规定，公司对大华国际 2023年年度审计过
程的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际”）成立于 2008年 12月 8日，注册地址为北京市西城区阜
成门外大街 31号 5层 519A，截至 2024年 2月，合伙人 37人，注册会计师 150人；注册会计师中，52人签署过证券服务业务审计报
告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023年，因原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队离开原会计师事务所并被大华国际整体吸收，为更好地保证审计工作的
独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更大华国际为公司 2023年年度审计机构。
公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届监事会第十次会议及 2024年第一次临时股东大
会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华国际为公司 2023年度审计机构，聘请费用根据 2023年公司实际业务
情况及市场价格与审计机构协商确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司已就变更会计师事务所
的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉相关事项且无异议。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，大华国际对公
司 2023年年度财务报告及2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、
控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2023年年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。大华国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职监督情况
经公司评估后，认为大华国际具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务的审计资格，能够满足公司审计工作的要求。
大华国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
罗克佳华科技集团股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_IWET.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：2023年年度独立董事述职报告（郑建明）
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佳华科技（688051）：2023年年度独立董事述职报告（郑建明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688051_20240427_CMGQ.pdf
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2024-04-27 00:00│佳华科技（688051）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事务
所监督职责，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际”）成立于 2008年 12月 8日，注册地址为北京市西城区阜
成门外大街 31号 5层 519A，截至 2024年 2月，合伙人 37人，注册会计师 150人；注册会计师中，52人签署过证券服务业务审计报
告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023年，因原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队离开原会计师事务所并被大华国际整体吸收，为更好地保证审计工作的
独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更大华国际为公司 2023年度审计机构。
公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届监事会第十次会议及 2024年第一次临时股东大
会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华国际为公司 2023年年度审计机构，聘请费用根据 2023年公司实际业
务情况及市场价格与审计机构协商确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司已就变更会计师事务
所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉相关事项且无异议。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，大华国际对公
司 2023年年度财务报告及2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、
控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2023年年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。大华国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履
行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
1、审计委员会在 2023年年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师
事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《
中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进
度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审
会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2023年年度财
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