公司公告☆ ◇688055 龙腾光电 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:55│龙腾光电（688055）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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龙腾光电（688055）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/688055_20241121_XOE6.pdf
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2024-10-26 00:00│龙腾光电（688055）：2024年第三季度报告
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龙腾光电（688055）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688055_20241026_7CAP.pdf
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2024-10-26 00:00│龙腾光电（688055）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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龙腾光电（688055）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688055_20241026_WIAD.pdf
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2024-10-26 00:00│龙腾光电（688055）：第二届监事会第十次会议决议公告
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龙腾光电（688055）：第二届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688055_20241026_C4SE.pdf
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2024-09-28 00:00│龙腾光电（688055）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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龙腾光电（688055）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688055_20240928_0L9U.pdf
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2024-08-28 00:00│龙腾光电（688055）：2024年半年度报告摘要
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龙腾光电（688055）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688055_20240828_U5GP.pdf
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2024-08-28 00:00│龙腾光电（688055）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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龙腾光电（688055）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688055_20240828_FZWW.pdf
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2024-08-28 00:00│龙腾光电（688055）：2024年半年度报告
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龙腾光电（688055）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688055_20240828_FEVN.pdf
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2024-08-28 00:00│龙腾光电（688055）：第二届监事会第九次会议决议公告
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龙腾光电（688055）：第二届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688055_20240828_9LHD.pdf
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2024-06-26 00:00│龙腾光电（688055）：2023年年度股东大会决议公告
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龙腾光电（688055）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688055_20240626_ZJZ8.pdf
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2024-06-26 00:00│龙腾光电（688055）：德恒上海律师事务所关于龙腾光电2023年年度股东大会之见证意见
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龙腾光电（688055）：德恒上海律师事务所关于龙腾光电2023年年度股东大会之见证意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688055_20240626_0H2H.pdf
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2024-06-18 00:00│龙腾光电（688055）：2023年年度股东大会会议资料
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龙腾光电（688055）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688055_20240618_T2J0.pdf
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2024-06-05 00:00│龙腾光电（688055）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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龙腾光电（688055）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688055_20240605_LYLF.pdf
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2024-05-21 00:00│龙腾光电（688055）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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龙腾光电（688055）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688055_20240521_8VK9.pdf
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2024-04-27 00:00│龙腾光电（688055）：第二届董事会第九次会议决议公告
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龙腾光电（688055）：第二届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688055_20240427_DMS6.pdf
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2024-04-27 00:00│龙腾光电（688055）：关于为子公司提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称“龙腾电子”）、龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称“龙腾
香港”）
截至公告披露日，公司实际对外担保余额为 5,099.91 万元。
本次担保不存在反担保。
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为子公司龙腾电子、龙腾香港申请银行授信提供不超过人民币 88,200 万元的连带责任
保证担保；拟为子公司龙腾香港的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押等；担保范围包括但不
限于付款担保、采购担保、销售担保、质量担保等。本次担保额度有效期为自公司第二届董事会第九次会议批准之日起 12 个月内有
效。董事会授权董事长或其授权人在上述担保额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担
保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，
经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）昆山龙腾电子有限公司
1、成立日期：2002 年 10 月 8 日
2、注册地点：江苏省昆山综合保税区新巷路 68 号
3、法定代表人：林世宏
4、经营范围：开发、生产新型平板显示器件（液晶显示器、液晶显示屏（LCM模块）、液晶电视、平板显示器专用精密导光板、
背光模组及灯管）以及电脑周边产品，销售自产产品并提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；新型平板显示器件
以及电脑周边产品的检测及维修业务；新型平板显示器件、新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品
的销售；新型显示技术开发、咨询、检验检测服务及技术转让；新型平板显示器件以及电脑周边产品的开发生产设备及配套设备的租
赁；自有厂房租赁；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：龙腾光电持有其 100%股份
6、主要财务数据（经审计）：
单位：万元人民币
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年 2022 年 12 月 31 日/2022 年
1-12 月 1-12 月
资产总额 62,753.90 63,328.85
负债总额 14,941.50 15,623.37
净资产 47,812.40 47,705.48
营业收入 106,491.02 151,302.80
净利润 106.92 1,202.68
扣除非经常性损益 137.11 1,052.23
后的净利润
审计情况 经大信会计师事务所（特殊 经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计 普通合伙）审计
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，龙腾电子不属于失信被执行人
9、与公司的关联关系：龙腾电子为公司全资子公司
（二）龙腾光电国际（香港）有限公司
1、成立日期：2022 年 12 月 19 日
2、注册地点：香港金钟金钟道 89 号力宝中心第一座 10 楼 1003 室
3、经营范围：电子产品销售、技术开发与服务、供应链管理、国际贸易
4、股权结构：龙腾光电持有其 100%股份
5、主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年 2022 年 12 月 31 日/2022 年
1-12 月 1-12 月
资产总额 39,090.75 0
负债总额 38,527.30 0
净资产 563.45 0
营业收入 54,877.40 0
净利润 497.31 0
扣除非经常性损益后 497.31 0
的净利润
审计情况 经大信会计师事务所（特殊 经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计 普通合伙）审计
注：龙腾香港为 2022 年 12 月新设子公司。
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
7、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，龙腾香港不属于失信被执行人
8、与公司的关联关系：龙腾香港为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司上述担保事项为对龙腾电子、龙腾香港的银行授信提供担保以及对龙腾香港的日常经营提供担保，目前尚未签订相关担保协
议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保范围、金额及期限以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足龙腾电子和龙腾香港日常经营及业务发展的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益。担保对象为公司
合并报表范围内的全资子公司，公司拥有绝对的控制权，其经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保风险总体可控，不存在
损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议，审议并全票通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,同意公
司为全资子公司龙腾电子、龙腾香港申请银行授信提供不超过人民币 88,200 万元的连带责任保证担保；为龙腾香港的日常经营提供
担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，除本次担保外，公司对外担保总额为人民币 41,500 万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与实
际担保余额之和），其中公司已批准但尚未使用的额度为人民币 36,400.09 万元，实际担保余额为人民币5,099.91 万元，均为对全
资子公司提供的连带责任保证担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 9.24%及总资产的 5.63%。截至目前，公司不
存在逾期对外担保的情况。
七、上网公告附件
1、被担保人最近一期财务报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688055_20240427_L4Z1.pdf
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2024-04-27 00:00│龙腾光电（688055）：关于选聘2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
鉴于大信在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部
、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司通过公开选聘方式聘请公证天业为公
司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大信进行了充分沟通，大信对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013
年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。
2.人员信息
首席合伙人为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 142 人。
3.业务信息
公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。
2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术
服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事
处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3次，12 名从业人员受
到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘勇，1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业；近三年签署的上
市公司审计报告有宇邦新材(301266)、世华科技(688093)、明志科技（688355）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜
任能力。
签字注册会计师：刘一红，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2004 年 1 月开始在公证天业执业；近三
年签署的上市公司审计报告有津荣天宇(300988)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷，1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业；近三年
复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
公司 2024 年度审计收费为 98 万元（含税），其中年度财务报告审计费用为70 万元；内部控制审计费用为 28 万元。公司 20
23 年度审计费用为 95 万元（含税），其中年报审计费用 65 万元，内控审计费用 30 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大信，已连续 8 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托
前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于大信在执行完 2023年度审计工作后，已连续 8年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、
国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司通过公开选聘方式聘请公证天业为公司
2024 年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与大信进行了充分沟通，大信知悉该事项并对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册
会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完公司 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，为保证审计
工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定，公司通过公开选聘方式聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备相应审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信
状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，我们同意公司选聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构
，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第九次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议并全票通过了《关于公司选聘会计师事务所的议案》，同
意选聘公证天业为公司 2024 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688055_20240427_IOJ1.pdf
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2024-04-27 00:00│龙腾光电（688055）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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龙腾光电（688055）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688055_20240427_UD3W.pdf
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2024-04-27 00:00│龙腾光电（688055）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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一、独立董事独立性自查情况
昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事3人，分别为薛文进先生、耿爱华女士、陆建钢先生。根据《上
市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显
示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查公司独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，亦未在公司的股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能
对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688055_20240427_9J8O.pdf
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2024-04-27 00:00│龙腾光电（688055）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，并按照《公司章程》《审计委员会工作制度》等公
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