公司公告☆ ◇688066 航天宏图 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│航天宏图（688066）：国信证券关于航天宏图2023年度持续督导跟踪报告
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航天宏图（688066）：国信证券关于航天宏图2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688066_20240419_WX8T.pdf
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2024-04-19 00:00│航天宏图（688066）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 4月 18 日 14:30 在北京市海
淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免了本次
会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围，一般项目：海洋工
程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测
装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。
以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司
章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，提升每股收益水平，结合公司实际情况，同意公司将存放于回购专用账户中已
回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，除前述
内容修改外，原回购计划中其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办
理股份注销的相关手续。
本次注销回购专用账户中的 1,101,068 股股份后，公司总股本将由261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261
,193,043 元减少为260,091,975 元。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688066_20240419_UE43.pdf
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2024-04-19 00:00│航天宏图（688066）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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回购方案首次披露日 2023/6/1
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 50,000,000 元~100,000,000 元
回购价格上限 75 元/股
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 1,101,068 股
实际回购股数占总股本比例 0.42%
实际回购金额 51,989,082.94 元
实际回购价格区间 42.98 元/股~58.50 元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资
金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限为
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见
公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及 2
023年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的
议案》，经综合考虑公司实际情况，拟将本次回购计划已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权
激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》
。公司将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理回购股份的相关注销手续。
二、 回购实施情况
（一）2023 年 8 月 31 日，公司首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，并于 2023 年 9 月 1 日披
露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。
（二）截至 2024 年 4 月 18 日，本次回购金额已达下限，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 1,101,068 股，占公司总
股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费
用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案及国家相关法律法规的规定，回
购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营、财务状况和未来发展等产生重大影响，亦不存在
损害公司及全体股东利益的情形。本次股份回购实施后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会
影响公司的上市地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
2023 年 6 月 1 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。截至本公告披露日前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人在回购期间持有公司股票的变动情况如下：
公司因实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属，公司部分高级管理人员所持公司股份数量增加
，具体归属股份数量如下表所示。本次归属股份的上市流通日为 2023 年 8 月 31 日，具体内容详见公司于 2023 年 8月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股
票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
序号 姓名 国籍 职务 归属的限制性股票
数量（万股）
1 黄泳波 中国 副总经理 2.10
2 施莲莉 中国 副总经理 2.10
除上述因股权激励获得公司股份的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股
份事项之日起至本公告披露前一日均不存在买卖公司股票的情况。
四、 股份变动表
公司本次回购计划累计回购股份 1,101,068 股，将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的
相关注销手续。
本次注销事项不会影响限售股份变动情况。实际股本结构变动情况以本次回购股份注销并减少注册资本事项完成后中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。预计公司股份变动情况如下：
股份类 回购前 回购完成后 本次拟注销后
别 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售 0 0 0 0 0 0
条件流
通股份
无限售 259,946,793 100.00 261,193,043 100.00 260,091,975 100.00
条件流
通股份
其中： 0 0 1,101,068 0.42 0 0
回购专
用证券
账户
股份总 259,946,793 100.00 261,193,043 100.00 260,091,975 100.00
数
注：
公司因实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属，股本总数增加 1,246,000 股。
公司“宏图转债”的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日，截至 2024年 4 月 18 日，累计转股 250 股。
公司总股本由回购前 259,946,793 股变更为 261,193,043 股，注册资本由259,946,793 元变更为 261,193,043 元。
五、 已回购股份的处理安排
公司本次回购计划已回购股份 1,101,068 股，将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的相
关注销手续。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、资本公积转增股本、认购新
股和配股、质押等权利。
公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理
工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-19 00:00│航天宏图（688066）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688066 航天宏图 2024/4/30
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在
2024 年 4 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
2024 年 4 月 18 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司单独持有 7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心
（有限合伙）提交的《关于向航天宏图信息技术股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，北京航星盈创
科技中心（有限合伙）提议将下述议案提交公司计划于 2024年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：
1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；
2、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。
以上议案已经 2024年 4月 18日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 8 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √
4 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 √
5 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 √
议案》
6 《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供 √
授信担保的议案》
7 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
8 《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》 √
9 《关于公司董事长薪酬的议案》 √
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 √
11 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
12 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的 √
议案》
13 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 √
本的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
相关公告。
议案 10 至议案 11 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露
的相关公告。
议案 12 至议案 13 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 10、议案 12、议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
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2024-04-19 00:00│航天宏图（688066）：关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。2024 年 4 月 18 日，航天宏图信息技术股份有限公司（
以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司
经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会批
准。具体如下：
一、公司经营范围增加情况
根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市
场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。
现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能
应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销
售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海
洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工
程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管
理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服
务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程
施工；地质灾害治理工程设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移
动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；
水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服
务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动）
拟增加的经营范围：一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋环境
监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。
二、公司注册资本变更情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2024 年
4 月 18 日，2024 年新增的转股数量为 142 股。转股后，公司总股本由 261,192,901 股变更为 261,193,043 股，注册资本由 261
,192,901 元变更为 261,193,043 元。
公司拟将 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》（以下简称“回购计划”）中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于
注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043
元减少为260,091,975 元。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币
26,119.2901 万元。 26,009.1975 万元。
第十四条 公司的经营范围：一般项目： 第十四条 公司的经营范围：一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；人工智能 交流、技术转让、技术推广；人工智能
基础软件开发；人工智能应用软件开 基础软件开发；人工智能应用软件开
发；数据处理服务；计算机及办公设备 发；数据处理服务；计算机及办公设备
维修；工程管理服务；计算机软硬件及 维修；工程管理服务；计算机软硬件及
辅助设备批发；电子产品销售；机械设 辅助设备批发；电子产品销售；机械设
备销售；通讯设备销售；国内贸易代理； 备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；
环境保护监测；技术进出口；进出口代 环境保护监测；技术进出口；进出口代
理；货物进出口；卫星通信服务；信息 理；货物进出口；卫星通信服务；信息
系统集成服务；海洋气象服务；气象观 系统集成服务；海洋气象服务；气象观
测服务；卫星导航服务；软件开发；地 测服务；卫星导航服务；软件开发；地
震服务；生态资源监测；计算机系统服 震服务；生态资源监测；计算机系统服
务；自然科学研究和试验发展；工程和 务；自然科学研究和试验发展；工程和
技术研究和试验发展；农业科学研究和 技术研究和试验发展；农业科学研究和
试验发展；智能无人飞行器制造；智能 试验发展；智能无人飞行器制造；智能
无人飞行器销售；地理遥感信息服务； 无人飞行器销售；地理遥感信息服务；
规划设计管理；卫星遥感应用系统集 规划设计管理；卫星遥感应用系统集
成；专业设计服务；地质灾害治理服务。 成；专业设计服务；地质灾害治理服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目： 照依法自主开展经营活动）许可项目：
测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋 测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋
桨）生产；建设工程勘察；建设工程设 桨）生产；建设工程勘察；建设工程设
计；互联网新闻信息服务；通用航空服 计；互联网新闻信息服务；通用航空服
务；国土空间规划编制；建设工程施工； 务；国土空间规划编制；建设工程施工；
地质灾害危险性评估；地质灾害治理工 地质灾害危险性评估；地质灾害治理工
程监理；地质灾害治理工程勘查；地质 程监理；地质灾害治理工程勘查；地质
灾害治理工程施工；地质灾害治理工程 灾害治理工程施工；地质灾害治理工程
设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪 设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪
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