公司公告☆ ◇688067 爱威科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│爱威科技（688067）：关于募集资金投资项目延期的公告
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爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术
改造与产能扩建项目”、“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”（以下简称“募投项
目”）达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，无需
提交股东大会审议。保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金投资项目延期发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71
元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021年 6 月 10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。公司依照
规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资 募集资金 截至 2023 年 12 项目达到预定可
拟投资额 月 31 日累计投 使用状态时间
入募集资金额
1 医疗检验设备及 22,753.59 8159.08 2,789.87 2024.6
配套试剂耗材生
产基地技术改造
与产能扩建项目
2 新产品研发及创 10,832.33 10,832.33 3,600.98 2024.6
新能力提升项目
3 营销网络升级与 4,408.55 1,966.57 798.45 2024.6
远程运维服务平
台建设项目
合计 37,994.47 20,957.98 7,189.30 -
注：公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案
》：调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金
投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”；调整募投项目“营销
网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，项目募集资金投资额由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募
集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”；将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩
建项目”、“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”达到预定可使用状态的时间均由 2
023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。该议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“医
疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”、“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维
服务平台建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原达到预定可 调整后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期
1 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术 2024.6 2025.6
序号 项目名称 原达到预定可 调整后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期
改造与产能扩建项目
2 新产品研发及创新能力提升项目 2024.6 2025.6
3 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 2024.6 2025.6
（二）募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。考虑到复杂的
内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，且现有厂房目前能基本满足公司已有产品产能需求，为提高募集
资金使用效率，公司推迟了“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的基建工程动工时间。同时，因上下
游市场环境的变化，公司对研发项目规划、市场网络布局、品牌推广等工作在不断优化完善，为了确保募集资金使用效率、降低项目
投资风险，适度放缓了“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的投资进度。根据目前
三个募投项目的实际建设进度，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将上述三个项目达
到预定完全可使用状态时间进行延期。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据发展规划、市场变化和实际经营情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到
预计可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对
募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将综合考虑内外部各项因素，积极推进项目建设，加强对相关项目建设进
度的监督，使项目早日达到预定可使用状态。
五、专项意见
（一）监事会意见
公司本次对募投项目延期是根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体
股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营
产生不利影响，本次延期是募投项目建设进行的合理调度和科学安排，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股
东的利益。监事会一致同意募集资金投资项目延期事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的规定。
该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688067_20240427_72TM.pdf
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2024-04-27 00:00│爱威科技（688067）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需股东大会审议
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024年度审计机构
，并提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年业务收 业务收入总额 34.83亿元
入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人
次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核上市公司
成员 为注册 始从事 始在本 为本公司 审计报告情况
会计师 上市公 所执业 提供审计
司审计 服务
项目合 李永利 1995 1994 1995 2023 2023 年签署湘财股份、正虹
伙人 科技等公司 2022年度审计报
告；2022 年签署湘财股份、
正虹科技等公司 2021年度审
计报告；2021 年签署正虹科
技、开元教育等上市公司
2020年度审计报告
签字注 李永利 1995 1994 1995 2023 2023 年签署湘财股份、正虹
册会计 科技等公司 2022年度审计报
师 告；2022 年签署湘财股份、
正虹科技等公司 2021年度审
计报告；2021 年签署正虹科
技、开元教育等上市公司
2020年度审计报告
姜丰丰 2008 2007 2012 2021 2023年签署益丰药房、爱威
科技等公司 2022年度审计报
告；2022年签署隆平高科、
爱威科技等公司 2021年度审
计报告；2021年签署隆平高
科、宇新股份等公司 2020年
度审计报告
项目质 吴懿忻 1998 2006 1996 2021 2023 年签署正泰电器、伟星
量控制 新材 2022 年度审计报告；
复核人 2022 年签署寒武纪、正泰电
器、伟星新材 2021年度审计
报告；2021年签署道通科技、
寒武纪、东方材料、伟星新
材 2020年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023年度审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）合计 60万元（含税）。2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健所
具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相
关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操
守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于
独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，聘期 1年，
并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所
为公司 2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定 2023 年审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）、签署相关
服务协议等事项。
（三）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，监事会认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项
报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚须提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688067_20240427_NUAH.pdf
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2024-04-27 00:00│爱威科技（688067）：独立董事述职报告（王先酉)
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作为爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》
等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会
各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专
门委员会的作用。现将 2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王先酉， 1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理学博士，生物化学副教授。1980年至 2002 年先后在湖
南省卫生学校、湖南医学高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系支书兼系副主任、学生管理
科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003年至 2017 年 9月在湖南师范大学工作，先后担任咸嘉湖校区办主任、后勤集团党委
书记、审计处处长、监察处处长、外国语学院党委书记等职，现已退休；2021年 10月起担任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性情况的说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实
际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议。
（一）出席董事会会议情况
参加董事会情况
本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
董事会次数 （含通讯参会） 反对 弃权
6 6 0 0 0 0
（二）出席股东大会会议情况
2023 年公司共召开了 2 次股东大会，我均亲自出席。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
本人为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员。2023 年度本人认真履行职责，参加了报告期举行的薪酬与考核委员会会议
。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真
查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的
职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所
审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（四）行使独立董事职权的情况
在 2023 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会
；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，在年
报审计过程中，关注审计工作进展情况，并就所关心问题与公司及审计机构进行相应沟通。
（六）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况
2023 年度，本人通过股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。2023 年，本人持续关注公司发展动态，充分利用
参加股东大会、董事会及专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高
管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进
展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响。在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持
，为我独立履行职责提供了良好条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司无相关情形发生。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司无相关情形发生。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在相关情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 度审计机构。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具备证券期货相关业务审计从业资格，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，相关工
作符合公司发展需要，符合国家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司不存在相关情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在相关情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在相关情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法
律法规及《公司章程》等相关规定。
四、总体评价和建议
2023 年，作为公司的独立董事，我诚信忠实、勤勉尽责。严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益及中小股东的合法权益，
2024年，我将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要
求，进一步提高履职能力，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为公司提供更多具有建设性意义的意见和建议，切实履行独
立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，提升公司治理能力，促进公司规范运作、健康发展，有效维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688067_20240427_JUTL.pdf
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2024-04-27 00:00│爱威科技（688067）：独立董事述职报告（胡型)
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