公司公告☆ ◇688071 华依科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：关于公司2024年度日常性关联交易预计的公告
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重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益
。
本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司 2024年度日常性关联交易预计的议案》。本议案无需提交公司 2023年年度股东大会审批。
独立董事发表独立意见：我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允
，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年度预计发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此
我们同意《关于公司 2024年度日常性关联交易预计的议案》。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于
公司 2024年度日常性关联交易预计的议案》。监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展
和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024年度预计发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定。综上，监事会同意公司《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》。
公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联
方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次
关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元人民币
关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金 上年（前次）实际发生金 预计金额与实际发生金
额（不含税） 额（不含税） 额差异较大的原因
采购商品 REILHOFER KG 15,000,000 12,535,612.70 /
(三) 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元人民币
关联交易 关联人 本次预计金 本年年初至披露 上年实际发生 占同类业务 本次预计金额与上
类别 额（不含 日与关联人累计 金额（不含 比例（%） 年实际发生金额差
税） 已发生的交易金 税） 异较大的原因
额（不含税）
采购商品 REILHOFER KG 15,000,000 6,426,410.22 12,535,612.70 6.68 /
注 1：因 4 月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为 2024
年 1-3月累计已发生的交易金额（未经审计）。
注 2：公司 2024年 1-3月已发生的关联交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格公允，且具有真实性、合理性。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
REILHOFER KG 是一家拥有 30 余年发展历史的德国企业，其专注于对电驱动部件、内燃机、变速箱、电动机等动力系统零部件
进行声学诊断，以测试相关零部件的噪声振动性能。REILHOFER KG的主营产品为振动分析仪，可应用于零部件的早期故障检测（研发
阶段）和下线质量检测（生产阶段）领域。
（二）与上市公司的关联关系
REILHOFER KG是华依科技控股子公司上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司之少数股东，其持有上海霍塔浩福自动化测试技术有
限公司 10%的股权。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按
照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次预计的 2024年日常关联交易（含 2024 年 1-3 月已发生的关联交易）主要是向关联方采购商品，为公司开展日常经营
活动所需，所有上述交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协
商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性关联交易，属于正常、合法的经济行为，有
利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的
利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主营业务的独立性造成重大不利影响，公司不会
因此对关联方形成重大依赖。
（三）关联交易的公允性及合理性
公司将与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内将与关联方保持持续的关联交易。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：上述公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十六次会议
和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法
律、法规和公司章程的规定。公司 2024 年度日常性关联交易预计事项为公司正常经营所需，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上，保荐人对公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_OQNS.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十六次会议、第四
届监事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内
部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310106086242261L
执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕
成立日期：2013年12月27日
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。截至2023年末，合伙人数量为108人；注册会计师人数为506人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为179人。
3、业务规模
上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身于1981年成立，为财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，全国第一批具有
上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。上会会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年（2023年度）业务收入总额7.
06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）服务的上市公司年报审计客
户68家，客户主要分布采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业
；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服
务业；建筑业；农林牧渔等。2023年度上市公司审计收费金额0.69亿元。
4、投资者保护能力
截至2023年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10,000.00万元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊
普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕
。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所（特
殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：金山
金山，2010年成为注册会计师，2008年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近16年，至今为多家企业提供
上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等证券相关服务。2023年开始为华依科技提供审计服务，近五年签署上市公司审计报
告2家。
签字会计师：周思艺
周思艺，2022年成为注册会计师，2015年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近6年，至今为多家企业提
供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等证券相关服务。2023年开始为华依科技提供审计服务，近五年签署上市公司审计
报告1家。
质量控制复核人：汪思薇
汪思薇，2005年开始从事上市公司审计，2005年起就职于上会会计师事务所执业，2023年开始作为公司年报审计的质控复核人。
近三年复核多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性
要求。
（三）审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。2023年年报审计费用为108万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项
。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行2023年度财务报表审计工作的情况
进行了监督和评价，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业
准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。2024年4月26日，公司第四届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事的事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关执业资质，并具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计要求。因此，我们同意将续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024
年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执行审计业务过程中，能遵循独立、客观、公正的原则，严格遵守相关法
律法规和执业准则的规定，能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所议案的审议程序符合《公司法》、《
公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘上会会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。
（四）公司监事会审议和表决情况
2024年4月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。
（五）生效日期
本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_SLS9.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：2024年第一季度报告
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华依科技（688071）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_L35K.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低
公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据
中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：上海华依科技集团股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（最终以签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币8000万元/年（最终以签订的保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币30万元/年（最终以签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或
者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、审议程序
根据《上海华依科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，
在审议本事项时均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，
有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，我们
同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员
充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综
上，监事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，并将该议案提交至公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_H910.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况
及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分
的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-22,662,599.63 元
。具体情况如下表所示：
单位：元
项目 本期发生额 对应利润表项目 对应金额
应收账款及其它应收减值准备 -23,067,303.94 信用减值损失 -23,067,303.94
合同资产减值准备 404,704.31 资产减值损失 404,704.31
合计 - -22,662,599.63
22,662,599.63
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）资产减值损失
本期计提的资产减值损失主要是合同资产减值损失。
经测试，公司本期应转回合同资产减值损失为 404,704.31 元。
（二）信用减值损失
本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均
按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款
等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款等无法以合理成本
评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，本次需计提信用减值损失金额共计-23,067,303.94 元。本期信用减值损失较上期增长，主要系期末应收账款金额较大
，相应计提的坏账损失较大所致。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2023年度合并利润总额影响-22,662,599.63 元（合并利
润总额未计算所得税影响）。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
本次公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行的减值测试，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、独立董事、监事会结论性意见
（一）独立董事意见
公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合
规。本次计提相关减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠
、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此一致同意公司本次 2023 年度计提资产减值准备。
（二）监事会意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况
及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分
的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2023年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 22,662,599.63元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_UWWX.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：关于修订部分治理制度及章程并办理工商备案登记的公告
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华依科技（688071）：关于修订部分治理制度及章程并办理工商备案登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_647Z.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告上会师报字（2024）
│第6826号
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华依科技（688071）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告上会师报字（2024）第6826号。公告详
情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_5A67.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：2023年度独立董事述职报告 - 胡佩芳
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华依科技（688071）：2023年度独立董事述职报告 - 胡佩芳。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_J1G5.pdf
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2024-04-30 00:00│华依科技（688071）：中信证券关于华依科技2024年度日常性关联交易预计的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐人）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称华依科技、公司）首次公
开发行股票并上市、2022年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券
发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024年度日常性关联交易预计事项
进行了核查，发表核查意见如下：
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