公司公告☆ ◇688079 美迪凯 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 20:09 │美迪凯（688079）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-27 20:09 │美迪凯（688079）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-27 20:09 │美迪凯（688079）：法律意见书 │
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│2025-06-27 20:09 │美迪凯（688079）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-06-27 20:09 │美迪凯（688079）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 20:09 │美迪凯（688079）：职工代表大会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │美迪凯（688079）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-06-06 17:48 │美迪凯（688079）：关联交易管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-06 17:48 │美迪凯（688079）：独立董事工作制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-06 17:48 │美迪凯（688079）：2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权│
│ │的法律意见书 │
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2025-06-27 20:09│美迪凯（688079）：第三届董事会第一次会议决议公告
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美迪凯（688079）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688079_20250628_27D7.pdf
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2025-06-27 20:09│美迪凯（688079）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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美迪凯（688079）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688079_20250628_JWC1.pdf
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2025-06-27 20:09│美迪凯（688079）：法律意见书
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美迪凯（688079）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688079_20250628_82IR.pdf
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2025-06-27 20:09│美迪凯（688079）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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美迪凯（688079）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688079_20250628_L7M8.pdf
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2025-06-27 20:09│美迪凯（688079）：2024年年度股东大会决议公告
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美迪凯（688079）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688079_20250628_YD0Z.pdf
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2025-06-27 20:09│美迪凯（688079）：职工代表大会2025年第一次会议决议公告
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美迪凯（688079）：职工代表大会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688079_20250628_MS22.pdf
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2025-06-20 00:00│美迪凯（688079）：2024年年度股东大会会议资料
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美迪凯（688079）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/688079_20250620_W4FF.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：关联交易管理制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：关联交易管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_Z96W.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：独立董事工作制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：独立董事工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_7ZPW.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法
│律意见书
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美迪凯（688079）：2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_C40O.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：对外担保管理制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：对外担保管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_BQ13.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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美迪凯（688079）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_WI5A.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：公司章程（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_XL8F.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：独立董事候选人声明与承诺-裘益政
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美迪凯（688079）：独立董事候选人声明与承诺-裘益政。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_SOMP.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：独立董事专门会议工作制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：独立董事专门会议工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_HIL0.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_UEV3.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：信息披露管理制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：信息披露管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_J5JV.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：关于董事会换届选举的公告
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美迪凯（688079）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_TLVO.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_ZNYB.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：内部审计制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：内部审计制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_UC3S.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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美迪凯（688079）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_ZAM2.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：董事会议事规则（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：董事会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_6BH9.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：投资者关系管理制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：投资者关系管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_GJ04.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：独立董事提名人声明与承诺-刘成林
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美迪凯（688079）：独立董事提名人声明与承诺-刘成林。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_S9ZZ.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及部分制
│度的公告
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美迪凯（688079）：关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及部分制度的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_LEK4.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：独立董事候选人声明与承诺-刘成林
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美迪凯（688079）：独立董事候选人声明与承诺-刘成林。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_6C28.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：独立董事提名人声明与承诺-裘益政
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美迪凯（688079）：独立董事提名人声明与承诺-裘益政。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_UQM7.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：股东会议事规则（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：股东会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_8AXT.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：选聘会计师事务所制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：选聘会计师事务所制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_9VVR.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_7VWD.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告
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美迪凯（688079）：关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_2PPJ.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_B4YH.pdf
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2025-06-06 17:48│美迪凯（688079）：募集资金管理制度（2025年6月修订）
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美迪凯（688079）：募集资金管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688079_20250607_8ORU.pdf
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2025-05-15 15:51│美迪凯（688079）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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美迪凯（688079）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688079_20250516_G6F5.pdf
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2025-05-15 15:51│美迪凯（688079）：中信证券关于美迪凯2024年持续督导工作现场检查报告
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美迪凯（688079）：中信证券关于美迪凯2024年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688079_20250516_0PZ8.pdf
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2025-05-15 15:51│美迪凯（688079）：中信证券关于美迪凯首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
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美迪凯（688079）：中信证券关于美迪凯首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688079_20250516_SAZG.pdf
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2025-05-15 15:51│美迪凯（688079）：中信证券关于美迪凯2024年度持续督导跟踪报告
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美迪凯（688079）：中信证券关于美迪凯2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688079_20250516_KWTP.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：关于独立董事独立性的专项评估意见
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美迪凯（688079）：关于独立董事独立性的专项评估意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_FMR0.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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美迪凯（688079）：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_YMS1.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：2025年第一季度报告
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美迪凯（688079）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_MC8C.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：关于天健会计师事务所履职情况评估报告
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美迪凯（688079）：关于天健会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_EX1J.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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美迪凯（688079）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_W1R8.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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美迪凯（688079）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_SWQS.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：2024年年度报告摘要
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美迪凯（688079）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_QTEM.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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美迪凯（688079）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_DSQZ.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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美迪凯（688079）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688079_20250430_FBO8.pdf
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2025-04-30 00:00│美迪凯（688079）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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