公司公告☆ ◇688080 映翰通 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│映翰通（688080）：2023年年度股东大会会议资料
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映翰通（688080）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688080_20240422_75H9.pdf
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：独立董事工作制度（2024年4月修订）
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映翰通（688080）：独立董事工作制度（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_1LRC.pdf
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：独立董事2023年度述职报告（姚武）
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本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事
会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京映
翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立
、负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人20
23年度任职期间履行职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人姚武，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子工程学系电路与系统专业硕士研究生学历。
1987年7月至1990年8月，任中国科学院合肥智能机械研究所助理工程师；1990年9月至1993年3月，在北京工业大学电子工程学系攻读
硕士研究生；1993年3月至1995年3月，任联想集团有限公司网络部工程师；1995年4月至1997年3月，任联想集团有限公司软件事业部
副总经理；1997年4月至2000年3月，任联想科技公司网络事业部副总经理；2000年4月至2001年3月，任联想网络科技有限公司副总经
理；2001年4月至2004年12月，任神州数码集团股份有限公司副总裁、神州数码网络公司总经理；2005年1月至2008年12月，任神州数
码科技发展有限公司常务副总裁；2009年1月至2010年12月，任神州数码（中国）有限公司企业发展部总经理；2011年1月至2016年12
月，任神州数码智慧城市业务群副总裁、兼神州数码八达通信息系统服务有限公司董事长、武汉城市一卡通有限公司总经理；2017年
1月至2020年6月，任神州数码控股有限公司审计部总监；2020年7月至今，任神州数码集团股份有限公司信创供应链业务发展总监；2
023年12月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的
股东单位或者在公司前五名股东单位任职；未持有公司股票；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向公司以及公司控股股东或
各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监
事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。本人具备《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会、董事会情况
2023年度，本人担任公司独立董事期间，公司未召开董事会、股东大会，因此不存在需出席和参加上述会议的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任公司第四届董事会提名委
员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2023年任职期内，公司未召开上述董事会专门委员会及独立董事专门会议，因此
不存在需出席和参加上述会议的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
2023年任职期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临
时股东大会、提议召开董事会会议的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
2023年任职期内，本人担任审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参
加审计前、后两次沟通会议，就公司2023年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划、关键审计事项等进行了充分的沟通与讨论
，提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。
（五）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
2023年任职期内，本人参观考察了公司嘉兴生产基地，就公司的主营业务、主要产品和生产线等情况与公司经营管理层进行了沟
通交流，并通过电话、邮件等方式，保持与公司经营管理层、经办人员的沟通，对公司整体经营和财务状况有了初步了解，为后续勤
勉履职、发表独立意见奠定了基础。本人履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年任职期内，本人尚未出席公司董事会、股东大会，未参加董事会各专门委员会会议，也没有参与审议各项议案和对相关重
大事项发表独立意见。
本人通过审阅公司三会材料、定期报告等资料，对报告期内公司经营情况和重大事项有了整体了解，本人认为公司董事会各项议
案均履行了必要的审批程序，审议的事项不存在损害公司整体利益和中小股东合法权益的情形。
四、总体评价
2023年任职期内，本人参加了上海证券交易所举办的独立董事履职培训和学习，能够严格按照相关法律法规及公司制度的规定和
要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，通过自己
的专业知识和工作经验为公司发展提出改进意见和建议，促进公司健康发展。
2024年度，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，保持履职的独立性，忠实、有效地履行独立董事
的职责和义务，积极参与董事会决策，参加董事会专门委员会和独立董事专门会议，对公司重大事项发表自己的独立意见，切实维护
好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：姚武
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：光大证券关于映翰通部分募集资金投资项目延期的核查意见
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映翰通（688080）：光大证券关于映翰通部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_O8A7.pdf
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信
永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
(二)续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年
度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公
司 2023 年度财务报告及2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计工作安排、风险
分析及应对、与财务报表相关的内部控制、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2024 年 2 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 4 月，审计委员会通过与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度重要审计
事项、审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容的关键审计事项
及相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2024 年 4 月，公司第四届董事会审计委员会第四次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议由监
事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规
范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 议案审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年
年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2023
年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度报
告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会全体成员严格按照相关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职
责，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情
况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规
划，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需
求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2024-008）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年年度财
务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2023 年度经营成果，结合 2024年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了《2024年年度财务预算
报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动监事履职尽责的积极性和创造性
，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定本方案。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等制度的规定，对募集资金进行
专项管理和使用，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（
公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计的相应资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务
报表及内部控制情况进行审计，满足公司 2024 年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东权益的情形，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024
-010）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，符合公司实际情况和经
营发展的需要，有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。综上所述，我们同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-011）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对
《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的
公告》（公告编号：2024-012）及《监事会议事规则》（2024年 4月修订）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 202
4 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员
保证公司 2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性
、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年第一季
度报告》。
2、表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
3、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_YUKO.pdf
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：关于聘任证券事务代表的公告
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任邢明灿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
邢明灿女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够
胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。邢明灿女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：010-84170010-8020
电子邮箱：xingmingcan@inhand.com.cn
联系地址：北京市朝阳区紫月路 18号院 3号楼 5层 501室
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_MJQH.pdf
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：公司章程（2024年4月修订）
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映翰通（688080）：公司章程（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_1TYE.pdf
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2024-04-19 00:00│映翰通（688080）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
议召开时间：2024年 04月 26日(星期五)上午 10:00-11:30 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
资者可于 2024年 04月 19日(星期五)至 04月 25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨
现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
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