公司公告☆ ◇688081 兴图新科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：关于暂不召开股东大会的公告 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：关于前次募集资金使用情况报告 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴图新科前次募集资金使用情况鉴证报告│
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2024-12-25 18:11 │兴图新科（688081）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_5L75.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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兴图新科（688081）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_CCLV.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_UM25.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：关于暂不召开股东大会的公告
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兴图新科（688081）：关于暂不召开股东大会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_KS3Y.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
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兴图新科（688081）：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_KEAX.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：关于前次募集资金使用情况报告
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兴图新科（688081）：关于前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_M85I.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴图新科前次募集资金使用情况鉴证报告
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兴图新科（688081）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴图新科前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_UCTW.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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兴图新科（688081）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_RVQI.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告
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兴图新科（688081）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_3RG0.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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兴图新科（688081）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_9ANU.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体
│承诺的公告
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兴图新科（688081）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_8FUF.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：第五届董事会第十次会议决议公告
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兴图新科（688081）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_TBZ2.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：第五届监事会第七次会议决议公告
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兴图新科（688081）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_5BJV.pdf
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2024-12-25 18:11│兴图新科（688081）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
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兴图新科（688081）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688081_20241226_0D6L.pdf
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2024-10-31 00:00│兴图新科（688081）：舆情管理制度
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兴图新科（688081）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688081_20241031_JRKC.pdf
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2024-10-31 00:00│兴图新科（688081）：2024年第三季度报告
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兴图新科（688081）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688081_20241031_HXBI.pdf
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2024-09-06 00:00│兴图新科（688081）：关于参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告
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兴图新科（688081）：关于参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688081_20240906_8AK8.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：第五届监事会第五次会议决议公告
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兴图新科（688081）：第五届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_B8JS.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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兴图新科（688081）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_C7QR.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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兴图新科（688081）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_HZ2J.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：2024年半年度报告摘要
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兴图新科（688081）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_LX7S.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：2024年半年度报告
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兴图新科（688081）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_MXK2.pdf
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2024-07-16 00:00│兴图新科（688081）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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兴图新科（688081）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688081_20240716_0QLH.pdf
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2024-05-23 00:00│兴图新科（688081）：北京观韬中茂律师事务所关于兴图新科2023年年度股东大会的法律意见书
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兴图新科（688081）：北京观韬中茂律师事务所关于兴图新科2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688081_20240523_7H6B.pdf
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2024-05-23 00:00│兴图新科（688081）：2023年年度股东大会决议公告
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兴图新科（688081）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688081_20240523_6SRN.pdf
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2024-05-14 00:00│兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科2023年度持续督导跟踪报告
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兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688081_20240514_UIJD.pdf
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2024-05-14 00:00│兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书
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兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688081_20240514_JZPB.pdf
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2024-05-11 00:00│兴图新科（688081）：2023年年度股东大会会议资料
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兴图新科（688081）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688081_20240511_AIFB.pdf
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2024-05-07 00:00│兴图新科（688081）：关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告
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回购方案首次披露日 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总
经理程家明先生提议
回购方案实施期限 2024/2/8~2024/5/7
预计回购金额 1,000 万元~2,000 万元
回购价格上限 19 元/股
回购用途 □减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 86.66 万股
实际回购股数占总股本比例 0.84%
实际回购金额 1,002.99 万元
实际回购价格区间 9.96 元/股~11.94 元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
2024年 2月 5 日，董事会收到武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理
程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公
司 2024年 2月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司关于收到控股股东、实际控
制人、董事长、总经理提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：2024-002）。2024 年 2
月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，本次回购后的股份将在披露回购结果
暨股份变动公告 12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。若公司
未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。回购价格不超过人民币 19 元/股(含)，回购资金总额
不低于人民币 1,000 万元(含)，不超过人民币 2,000万元。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详
见公司于 2024 年 2 月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》（公告编号：2024-008）。
二、 回购实施情况
（一）2024年 2 月 27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 272,500 股，并于 2024 年 2
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024
-009）。
（二）截至 2024 年 5月 6日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计
回购公司股份 866,600 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.84%，回购成交的最高价为 11.94 元/股，最低价为 9.96 元
/股，支付的资金总额为人民币 10,029,937.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规。回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合
董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控
制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
2024 年 2 月 9 日，公司首次披露了回购股份方案，具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人
在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 回购前 回购完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0
无限售条件流通股份 103,040,000 100 103,040,000 100
其中：回购专用证券账户 0 0 866,600 0.84
股份总数 103,040,000 100 103,040,000 100
五、 已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 866,600 股，现全部存放于公司开立的回购专用证券账户，公司本次回购股份用于维护公司价值及股东
权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨
股份变动公告后 3 年内完成出售。若公司未能在法律法规规定的期限内完成出售，未出售部分将启动相关程序予以注销。上述回购
股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，根据市场情况择机出售回购股份，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688081_20240507_B666.pdf
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2024-05-07 00:00│兴图新科（688081）：关于参加2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示
会议时间：2024 年 5月 14日（星期二）下午 15:00-17:00 会议方式：网络文字互动
会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 16:00 前将有关问题通过登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了公司 2023年年度报告、2024年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状
况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度软件专场集体业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前
向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2024 年 5月 14日（星期二）15:00-17:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字
互动的方式召开。
三、参会人员
公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线
参与本次说明会。
2、投资者可于 2024 年 5 月 10日（星期五）下午 16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：027-87179175
邮箱：xingtu@xingtu.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688081_20240507_O74X.pdf
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2024-04-26 00:00│兴图新科（688081）：第五届监事会第四次会议决议公告
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 4月 24日下午 2点以现场方式召开，
会议通知于 2024 年 4月 12日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。
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