公司公告☆ ◇688081 兴图新科 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│兴图新科（688081）：第五届监事会第四次会议决议公告
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 4月 24日下午 2点以现场方式召开，
会议通知于 2024 年 4月 12日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3名，实到监事
3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章
程》赋予的职责。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定
，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
三、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，
公允地反映了公司截至 2023 年12月 31日的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，
决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015
）。
五、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度内部控制评价报告》。
六、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公
告编号：2024-017）。
七、审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-016）。
八、审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
监事陈升亮先生、程解珍女士、任青女士回避表决
表决结果：回避表决 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案表决权低于法定有效表决票，直接提交股东大会审议。
九、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的
正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（
公告编号：2024-020）。
十、会议审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
十一、会议审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司
《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股
票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-018）。
十二、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-7,382.64万元，公司股本总额为 10,304 万元，未弥补亏损
金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应
召开股东大会进行审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2024-021）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688081_20240426_LXIL.pdf
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2024-04-26 00:00│兴图新科（688081）：第五届董事会第六次会议决议公告
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 4月 24日上午 10点以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2024年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、会议审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告（王清刚）》《2023 年
度独立董事述职报告（崔华强）》《2023年度独立董事述职报告（李云钢）》。
本议案尚需由独立董事在股东大会上汇报。
四、会议审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
五、会议审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
六、会议审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
七、会议审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案公告》（公告编号：202
4-015）。
九、会议审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公
告编号：2024-017）。
十、会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-016）。
十一、会议审议通过《关于确认 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》① 《关于确认 2024年度公司独立董事薪酬方案的议案》
独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决
表决结果：同意 4票 ，反对 0票，弃权 0票。② 《关于确认 2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士回避表决
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委员全体委员回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
十二、会议审议通过《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员姚小华女士回避表决。
十三、会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（
公告编号：2024-020）。
十四、会议审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
十五、会议审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》、《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定及公司 2021年年度股
东大会的授权，董事会同意作废公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 53.70 万股。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-018）。
十六、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据公司未来经营发展需要，提请股东大会授权董事会未来一年内以简易程序向特定对象发行股票，发行股票融资总额不超过人
民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总
数的 30%。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定
对象发行股票的公告》（公告编号：2024-019）。
十七、会议审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十八、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2024-021）。
十九、会议审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》
。
二十、会议审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
。
二十一、会议审议通过《选聘会计师事务所制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《选聘会计师事务所制度》。
二十二、会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024年 5月 22日，在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室，召开 2023年年度股东大会。
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号
：2024-022）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688081_20240426_DXKZ.pdf
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2024-04-26 00:00│兴图新科（688081）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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兴图新科（688081）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688081_20240426_FWP8.pdf
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2024-04-26 00:00│兴图新科（688081）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 53.70 万股，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本
次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于核实<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 4 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《武汉兴图新科电子股份有限公司关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事崔华强先生作为征集人就 202
1 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 8 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示
时限内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 5 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露了《武汉兴图新科电子股份有限公司监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》（公告编号：2022-020）。
（四）2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了
《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉兴图新科电子股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《武汉兴图新科电子股份
有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-023）。
（五）2022 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2
022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（七）2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《武汉兴图新科电子股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定，本次作废部分限制性股票的具体情况如下：
（一）鉴于本次激励计划中有 9 名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 10.50 万
股不得归属，并作废失效。
（二）鉴于公司 2023 年度净利润增长率未达到本次激励计划设定的第二个归属期公司层面业绩考核要求，因此取消所有激励对
象对应的第二个归属期的限制性股票的归属，作废已授予但不得归属的限制性股票合计 43.20 万股。
本次激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本次激励计划第二
个归属期的业绩考核目标及归属比例如下表所示：
归属期 对应考核年 净利润增长率（A）
度 目标值（Am） 触发值（An）
第一个归 2023 年 以 2020 年度净利润为基数， 以 2020 年度净利润为基
属期 2023 年净利润增长率不低于 数，2023 年净利润增长率
80% 不低于 64%
业绩考核目标 业绩完成度 公司层面归属比例 X
以 2020 年的净利润为基数，对应 A≥Am X=100%
考核年度净利润增长率（A） An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0%
注：上述“净利润”指标以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除
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