公司公告☆ ◇688081 兴图新科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│兴图新科（688081）：舆情管理制度
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兴图新科（688081）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688081_20241031_JRKC.pdf
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2024-10-31 00:00│兴图新科（688081）：2024年第三季度报告
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兴图新科（688081）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688081_20241031_HXBI.pdf
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2024-09-06 00:00│兴图新科（688081）：关于参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告
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兴图新科（688081）：关于参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688081_20240906_8AK8.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：第五届监事会第五次会议决议公告
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兴图新科（688081）：第五届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_B8JS.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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兴图新科（688081）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_C7QR.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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兴图新科（688081）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_HZ2J.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：2024年半年度报告摘要
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兴图新科（688081）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_LX7S.pdf
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2024-08-31 00:00│兴图新科（688081）：2024年半年度报告
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兴图新科（688081）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688081_20240831_MXK2.pdf
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2024-07-16 00:00│兴图新科（688081）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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兴图新科（688081）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688081_20240716_0QLH.pdf
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2024-05-23 00:00│兴图新科（688081）：北京观韬中茂律师事务所关于兴图新科2023年年度股东大会的法律意见书
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兴图新科（688081）：北京观韬中茂律师事务所关于兴图新科2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688081_20240523_7H6B.pdf
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2024-05-23 00:00│兴图新科（688081）：2023年年度股东大会决议公告
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兴图新科（688081）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688081_20240523_6SRN.pdf
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2024-05-14 00:00│兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科2023年度持续督导跟踪报告
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兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688081_20240514_UIJD.pdf
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2024-05-14 00:00│兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书
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兴图新科（688081）：中泰证券关于兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688081_20240514_JZPB.pdf
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2024-05-11 00:00│兴图新科（688081）：2023年年度股东大会会议资料
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兴图新科（688081）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688081_20240511_AIFB.pdf
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2024-05-07 00:00│兴图新科（688081）：关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告
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回购方案首次披露日 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总
经理程家明先生提议
回购方案实施期限 2024/2/8~2024/5/7
预计回购金额 1,000 万元~2,000 万元
回购价格上限 19 元/股
回购用途 □减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 86.66 万股
实际回购股数占总股本比例 0.84%
实际回购金额 1,002.99 万元
实际回购价格区间 9.96 元/股~11.94 元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
2024年 2月 5 日，董事会收到武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理
程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公
司 2024年 2月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司关于收到控股股东、实际控
制人、董事长、总经理提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：2024-002）。2024 年 2
月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，本次回购后的股份将在披露回购结果
暨股份变动公告 12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。若公司
未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。回购价格不超过人民币 19 元/股(含)，回购资金总额
不低于人民币 1,000 万元(含)，不超过人民币 2,000万元。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详
见公司于 2024 年 2 月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》（公告编号：2024-008）。
二、 回购实施情况
（一）2024年 2 月 27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 272,500 股，并于 2024 年 2
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024
-009）。
（二）截至 2024 年 5月 6日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计
回购公司股份 866,600 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.84%，回购成交的最高价为 11.94 元/股，最低价为 9.96 元
/股，支付的资金总额为人民币 10,029,937.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规。回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合
董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控
制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
2024 年 2 月 9 日，公司首次披露了回购股份方案，具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人
在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 回购前 回购完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0
无限售条件流通股份 103,040,000 100 103,040,000 100
其中：回购专用证券账户 0 0 866,600 0.84
股份总数 103,040,000 100 103,040,000 100
五、 已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 866,600 股，现全部存放于公司开立的回购专用证券账户，公司本次回购股份用于维护公司价值及股东
权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨
股份变动公告后 3 年内完成出售。若公司未能在法律法规规定的期限内完成出售，未出售部分将启动相关程序予以注销。上述回购
股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，根据市场情况择机出售回购股份，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688081_20240507_B666.pdf
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2024-05-07 00:00│兴图新科（688081）：关于参加2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示
会议时间：2024 年 5月 14日（星期二）下午 15:00-17:00 会议方式：网络文字互动
会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 16:00 前将有关问题通过登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了公司 2023年年度报告、2024年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状
况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度软件专场集体业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前
向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2024 年 5月 14日（星期二）15:00-17:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字
互动的方式召开。
三、参会人员
公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线
参与本次说明会。
2、投资者可于 2024 年 5 月 10日（星期五）下午 16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：027-87179175
邮箱：xingtu@xingtu.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688081_20240507_O74X.pdf
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2024-04-26 00:00│兴图新科（688081）：第五届监事会第四次会议决议公告
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 4月 24日下午 2点以现场方式召开，
会议通知于 2024 年 4月 12日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3名，实到监事
3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章
程》赋予的职责。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定
，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
三、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，
公允地反映了公司截至 2023 年12月 31日的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，
决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015
）。
五、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度内部控制评价报告》。
六、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公
告编号：2024-017）。
七、审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-016）。
八、审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
监事陈升亮先生、程解珍女士、任青女士回避表决
表决结果：回避表决 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案表决权低于法定有效表决票，直接提交股东大会审议。
九、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的
正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（
公告编号：2024-020）。
十、会议审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
十一、会议审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司
《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股
票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-018）。
十二、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-7,382.64万元，公司股本总额为 10,304 万元，未弥补亏损
金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应
召开股东大会进行审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2024-021）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688081_20240426_LXIL.pdf
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2024-04-26 00:00│兴图新科（688081）：第五届董事会第六次会议决议公告
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 4月 24日上午 10点以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2024年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、会议审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7票 ，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www
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