公司公告☆ ◇688084 晶品特装 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶品特装2024年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—李奔 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况│
│ │的专项说明 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：关于调整董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—陈湘安 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：2024年度董事会审计委员会履职报告 │
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│2025-04-28 19:43 │晶品特装（688084）：股东会议事规则（2025年4月修订） │
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶品特装2024年度审计报告
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晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶品特装2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_K6WT.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—李奔
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晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—李奔。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_HGYB.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
│项说明
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晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_7LTH.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于调整董事会审计委员会委员的公告
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晶品特装（688084）：关于调整董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_W5NK.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度内部控制评价报告
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晶品特装（688084）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_N7KT.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—陈湘安
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晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—陈湘安。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_Q5A3.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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晶品特装（688084）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_B7PU.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：第二届董事会第十次会议决议公告
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晶品特装（688084）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_XU2O.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度董事会审计委员会履职报告
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晶品特装（688084）：2024年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_9OT7.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_O2RX.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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晶品特装（688084）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_QSB9.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—吕鹏
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晶品特装（688084）：2024年度独立董事述职报告—吕鹏。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_YE6D.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年年度报告摘要
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晶品特装（688084）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_C0DX.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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晶品特装（688084）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_Z20D.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于聘任高级管理人员的公告
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晶品特装（688084）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_1ZP1.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶品特装2024年度内部控制审计报告
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晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶品特装2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_9G2U.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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晶品特装（688084）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_4IRV.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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晶品特装（688084）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_O924.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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晶品特装（688084）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_F2Y1.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：信息披露管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：信息披露管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_CJ0S.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年年度报告
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晶品特装（688084）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_T877.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_NZG7.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于会计政策变更的公告
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晶品特装（688084）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_LFR4.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2025年第一季度报告
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晶品特装（688084）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_ZOUM.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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晶品特装（688084）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_548D.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：对外担保管理办法（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：对外担保管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_E2DP.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_3VNX.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于晶品特装2024年度募集资金存放与使用情况鉴证
│报告
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晶品特装（688084）：大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于晶品特装2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_PNM1.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：独立董事工作制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：独立董事工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_LJEJ.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_ZR5J.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告
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晶品特装（688084）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_TR3D.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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晶品特装（688084）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_F23K.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：募集资金管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：募集资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_K4DG.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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晶品特装（688084）：2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_J8UX.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关联交易管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：关联交易管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_E90F.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：内部审计管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：内部审计管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_KS4Z.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_FLWU.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2025年度“提质增效重回报”行动方案
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晶品特装（688084）：2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_4DY9.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_5KW7.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：对外投资管理办法（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：对外投资管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_TCOM.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：第二届监事会第八次会议决议公告
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晶品特装（688084）：第二届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_IJIS.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：累积投票制实施细则（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：累积投票制实施细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_3EWX.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：关于2024年度利润分配方案的公告
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晶品特装（688084）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_DMIY.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：公司章程（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_S7G9.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：会计师事务所选聘制度（2025年4月修订）
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晶品特装（688084）：会计师事务所选聘制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_CP6I.pdf
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2025-04-28 19:43│晶品特装（688084）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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晶品特装（688084）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688084_20250429_PFKG.pdf
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2025-04-21 15:32│晶品特装（688084）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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