公司公告☆ ◇688084 晶品特装 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京晶品科技股份有限公司2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晶品特装（688084）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京晶品科技股份有限公司2023年度审计报告。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_EU4S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│晶品特装（688084）：第二届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通
知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主
席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
经审议，2023 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重
大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职
责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《2023 年度监事会工作报告》的内
容。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状
况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2
023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需
要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审议，公司 2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未
来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司 2023 年度利润分配方案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于 2023 年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
公司 2024 年度监事的薪酬方案为：公司监事均按照其在公司的职务领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。岗位薪酬由基本薪酬
、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
表决结果：全体监事回避表决。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政
策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于公司 2023 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目调整实施地点、内部投资结构及延期事项，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定
，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次调整事项未改变募集资金的投资方向及内容，不
会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生
不利影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于调整部分募集资
金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-013）。
（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合公司2024 第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况
，公司按照企业会计准则等相关规定编制了《2024 年第一季度报告》，财务数据未经会计师事务所审计，监事会同意通过《关于 20
24 年第一季度报告的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一季度报
告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_WF3K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│晶品特装（688084）：投资者关系管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晶品特装（688084）：投资者关系管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_IHUJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│晶品特装（688084）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晶品特装（688084）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_88KX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│晶品特装（688084）：2023年度独立董事述职报告-吕鹏
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身职责，积极参加各项
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）
学报（自然科学版）编辑部编辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学（北京）经济管理学
院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务
、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议的参加情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时
，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了
同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报
告期内，本人严格按照有关规定出席会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股
事姓名 东大会
情况
应出席 亲自 其中：以通 委托出席 缺席 是否连续两 出席次
次数 出席 讯方式出席 次数 次数 次未亲自出 数
次数 次数 席会议
吕鹏 7 7 1 0 0 0 4
（二）参加专门委员会情况
本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现任公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委
员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度，本人认真履行职责，积极出席专门委员会，均未有无故缺席的情况发生。在任
期内，严格按照《公司章程》及委员会议事规则行使职权，召集或参加了各专门委员会会议，对所审议的各项议案均投了赞成票，未
提出过异议，也无反对或弃权的情形，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策提供意见和建议，有效提升公司决
策效率与科学治理水平。
（三）与会计师事务所的沟通情况
在公司年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了经营层对行业现状及未来趋势、公司发展战略、经营状况、财务状况等方面
的情况汇报，与年审注册会计师进行了充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视在审计过程中发现的问题及公
司经营管理的薄弱环节。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人非常重视与中小投资者的交流机会，参与了公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2023 年半年度业
绩说明会和 2023 年第三季度业绩说明会。
（五）对现场考核及上市公司配合独立董事工作情况
2023 年度，本人利用与公司主要生产经营地较近的优势，不定期走访公司，了解公司发展情况。重点对公司的在建工程建设情
况、完工情况等事项与财务总监、董秘进行沟通交流，现场检查了公司位于北京昌平区的在建工程建设情况。本人关注公司募集资金
的使用情况，并检查了公司募集资金使用台账，敦促上市公司加快募投项目建设。
在履职过程中，公司管理层高度重视与我的沟通交流，保证我享有与其他董事同等的知情权，在每次召开董事会及相关会议前，
全面及时地提供相关资料；积极配合我的工作，主动及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求独立董事的专业意见，对我提
出的建议能及时回复、落实，为我的履职提供了必要的条件和充分的支持，充分尊重独立董事工作的独立性。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者的利益情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各 项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业
竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本报告期，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人参与审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。本人认为公司在报告期内披露的
财务会计报告及定期报告中的财务信息是真实、准确、完整的；公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执
行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东的利益。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的审计工作情况和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相
关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，全面履行了审计机构的责任与义务，不会损害公司及全
体股东利益。为保持审计工作的持续与稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务与内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第一次会议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘
任王进勇先生为公司的财务总监。王进勇先生具备担任财务总监的专业知识及职业素养。符合《公司法》和《公司章程》有关任职资
格的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司新聘任了高级管理人员并完成了第二届董事会的改选工作。本人认为前述新聘任高级管理人员及换届的候选董事
及高管符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审核，并审议了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。本
人认为公司定期报告披露的董事、高级管理人员报酬金额与实际发放情况相符，也符合公司同行业市场平均水平。我认为董事、高管
的薪酬水平不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，认
真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司治理和重大经营决策方面，在客
观公正的基础上对相关事项发表了事前认可和独立意见，增强公司董事会的科学决策能力，持续推动公司治理体系的完善，充分发挥
了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事的权利与义
务，有效发挥独立董事的职能作用，进一步加强与公司、董事会、经营管理层之间的沟通和合作。同时，我将充分利用我的专业优势
，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，切实维护好公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规
范运作和健康发展。最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的配合与支持。
特此报告
独立董事：吕鹏
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_6V1U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│晶品特装（688084）：内幕信息知情人登记管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晶品特装（688084）：内幕信息知情人登记管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_517B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│晶品特装（688084）：关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
募投项目调整情况：北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实
施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在“研发中心提升项目”实施主体、实施方式、
投资规模不发生变更的情况下，拟对项目的实施地点、内部投资结构进行优化调整，同时实施完成日期由 2024 年 10 月调整至 202
6 年 10月。
审议程序：2024年 4月 23日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集
资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。
相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终
止的风险；项目实施过程中可能存在产品研发风险、项目进程及效益不达预期的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022年 9月 15日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2022]2133 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900.00万股，面值为每股人民币 1.
00 元，发行价格为 60.98 元/股，募集资金总额为1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后，
募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年 12月 5日出具《验资报告》（大华验字[20
22]000839号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监
管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及
时履行信息披露义务。
二、募集资金实际使用情况
截至 2024年 4月 11日，公司累计直接投入研发中心提升项目的募集资金为1,193.78万元；尚未使用的募集资金总额为 11,851.
72万元，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投 截至 2024 年 4 月 11 日募集 资金使用率
资金额 资金累计投入金额
特种机器人南通产业基地 24,416.25 8,002.07 32.77%
（一期）建设项目
智能装备北京产业基地建 15,583.75 5,082.32 32.61%
设项目
研发中心提升项目 13,045.50 1,193.78 9.15%
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%
合计 63,045.50 24,278.17 38.51%
注 1：公司于 2023年 9月 4日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目之“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”延期
至 2024年 12月，并将该项目预计投入募集资金 40,000.00万元调减至 24,416.25万元，变更的 15,583.75万元募集资金投向新增项
目“智能装备北京产业基地建设项目”建设。
三、研发中心提升项目调整实施地点、内部投资结构以及延期的原因及具体情况
（一）研发中心提升项目调整实施地点、内部投资结构以及延期的原因
推动公司自主研发和产品设计能力的全面提升是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。根据目前军品科研需求和研发中心
建设实际需求，公司为保持在行业内的领先优势，需保持较大的研发投入，持续进行技术迭代和产品升级，大力推动新一代智能军民
两用技术及产品的研发进程。公司贯彻技术创新的发展理念，拟优化调整项目资金结构，加大研发资源投入，丰富研发内涵，根据市
场化需求健全以智能化为特征的研发技术体系，不断对产品进行技术迭代，提高综合竞争力。
同时，随着公司总部研发基地的投入使用，有着良好的综合研发环境。为此，公司拟变更项目实施场地于总部研发基地，有效改
善项目整体研发条件，有利于夯实研发配置基础，吸纳更多高层次专业研发人才，进而提升公司综合研发及创新能力，加快研发成果
的转化，更好地满足前瞻性技术研发的需求。
此外，受外部不利因素和军品计划放缓等影响，研发中心提升项目实施进度不及预期，无法在原定期限内完成，影响了募集资金
使用效率及募集资金投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，发挥其最大效益，公司拟将项目实施进度整体放缓，项目实施完成
日期由 2024年 10月延长至 2026年 10月。
（二）研发中心提升项目调整实施地点、内部投资结构以及延期的具体情况
1、研发中心提升项目实施地点及实施完成日期调整情况
本次变更主要是根据公司经营发展需要和实际情况，调整研发中心提升项目实施地点及实施完成日期，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
实施地点 北京市昌平区火炬街 10号 北京市昌平区创新路 15 号及北京市昌平
区星火街 6号
实施完成日期 2024年 10月 2026年 10月
2、 研发中心提升项目内部投资结构调整情况
为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“研发中心提升项目”内部投资结构
，同时，将实施完成日期进行延期。具体调整情况如下：
序号 项目名称 调整前 变动金额 调整后
投资金额 投资金额
一 固定资产投资 8,060.00 -3,855.75 4,204.25
1 建筑装修改造费 104.00 -0.77 103.23
2 设备购置费 7,261.30 -3,513.88 3,907.74
3 设备安装费 160.32
4 其他费用 150.58 -150.58 -
5 基本预备费 383.81 -190.52 193.28
6 建设期利息 - - -
二 流动资金/研发费用 4,985.50 3,855.75 8,841.25
|
