公司公告☆ ◇688092 爱科科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│爱科科技（688092）：2024年第一季度报告
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爱科科技（688092）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688092_20240430_U8NQ.pdf
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2024-04-22 00:00│爱科科技（688092）：2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年第一季度实现营业收入为人民币 8,
500.00 万元到 9,800.00 万元，与上年同期相比，预计将增加 1,580.96 万元到 2,880.96 万元，同比增加 22.85%到41.64%。
（2）预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,520.00万元到 1,750.00 万元，与上年同期相比，预计将增
加 516.67 万元到 746.67 万元，同比增加 51.50%到 74.42%。
（3）预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 1,450.00 万元到 1,680.00 万元，与上年
同期相比，预计将增加 512.01 万元到 742.01 万元，同比增加 54.59%到 79.11%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2023 年第一季度，公司实现营业收入为 6,919.04 万元；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,003.33 万元；实现归属于上
市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 937.99 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
本报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期实现较大幅度增长，主要原因系下游行业需求稳步提升，公司积极推进营销
网络建设，提升产品竞争力，公司下游客户订单增长所致。
四、风险提示
公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次预告数据仅为公司财务部门初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年第一季度报告为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688092_20240422_0SP2.pdf
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2024-04-20 00:00│爱科科技（688092）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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爱科科技（688092）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688092_20240420_A3Z5.pdf
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2024-04-20 00:00│爱科科技（688092）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2024年度发生的关联交易属于公
司日常关联交易，以公
司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，审查
意见如下：公司预计与关联方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，
不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关
联董事应当回避表决。
2024年4月18日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常
关联交易的议案》。
2024年4月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易内容
为向关联方承租房屋及承租运输工具，预计金额合计为262.83万元，关联董事方小卫、方云科回避表决，出席会议的非关联董事一致
表决通过了该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 本次预计 占同类业 本年年初 上年实际 占同类业 本次预计金
金额 务比例 至披露日 发生金额 务比例 额与上年实
与关联人 际发生金额
累计已发 差异较大的
生的交易 原因
金额
向关联人承租 杭州爱科电脑 256.46 84.10% 64.11 256.46 77.19% 不适用
房屋 技术有限公司
向关联人承租 杭州爱科电脑 6.37 100% 0 6.37 100% 不适用
运输工具 技术有限公司
合计 / 262.83 / 64.11 262.83 / /
注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与2023年度同类业务发生额比较。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际
计金额 际发生金额 发生金额差异较
大的原因
向关联人承租 杭州爱科电脑技 248.27 256.46 不适用
房屋 术有限公司
向关联人承租运 杭州爱科电脑技 6.37 6.37 不适用
输工具 术有限公司
合计 / 254.64 262.83 /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 杭州爱科电脑技术有限公司
统一社会信用代码 91330108712536399G
企业性质 私营企业
注册资本 1,000万元
成立日期 1999年03月03日
注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室
主要办公地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢2楼201室
股东构成及控制情况 方小卫，出资879.00万，占比87.90%
徐帷红，出资121.00万，占比12.10%
法定代表人 方小卫
经营范围 技术开发：电子商务技术；实业投资；服务：投资管理、投资
咨询（除证券、期货）(未经金融等监管部门批准，不得从事向
公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 投资咨询管理
上一会计年度杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称“爱科电脑”）的主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产3,896.90万
元，净资产3,651.82万元；2023年度，营业收入267.58万元，净利润362.36万元。
（二）与上市公司的关联关系
爱科电脑为公司的控股股东，截至2023年12月31日，对公司的持股比例为37.19%，属于“直接或者间接控制上市公司的自然人、
法人或其他组织”。
爱科电脑的法定代表人、股东之一方小卫为公司董事长；另一股东徐帷红为方小卫之妻。
（三）履约能力分析
关联方爱科电脑依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，上一年度同类关联交易履约情况良好。公司将就上述关联交易与关
联方签署关联交易框架协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向关联方关联租赁，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公
正的原则签订相关交易合同。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述预计2024年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，本次
日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。
公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关
联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公
司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
综上，保荐机构对公司上述2024年度日常关联交易预计有关事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688092_20240420_2O70.pdf
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2024-04-20 00:00│爱科科技（688092）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事
务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。
2、聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5月 26 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表
了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现
的重大事项、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项目组成员具备实施本次
审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司2023年度财务报告及截至 2023年 12月 31日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况
以及 2023年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、独立性、诚信状况、业务能力等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作
的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月 27日，第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘
公司 2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2023年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2024年 1月 18日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工
作的审计范围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024年 4月 18日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定充分
发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计
委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、准确、完整、及时。
杭州爱科科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688092_20240420_KWLC.pdf
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2024-04-20 00:00│爱科科技（688092）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
3 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对
立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽
责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
二、执业记录
1、基本信息
开始为本
注册会计 开始从事 开始在本
公司提供
项目 姓名 师执业时 上市公司 所执业时
审计服务
间 审计时间 间
时间
项目合伙人 杜娜 2009年 2006年 2009年 2023年
签字注册会计师 陆怿 2020年 2015年 2020年 2022年质量控制复核人 陈小金 2010年 2008年 2010年 2021年
（1）项目合伙人近三年主要从业情况：
姓名：杜娜
时间 上市公司名称 职务
2022年 牧高笛户外用品股份有限公司 签字注册会计师
2021年 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 签字注册会计师
2023年 杭州爱科科技股份有限公司 签字合伙人
2023年 牧高笛户外用品股份有限公司 签字合伙人
2023年 宁波球冠电缆股份有限公司 签字合伙人
2023年 浙江爱仕达电器股份有限公司 签字合伙人
2023年 浙江森马服饰股份有限公司 质量控制复核人
2023年 浙江新柴股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年主要从业情况：
姓名：陆怿
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 杭州爱科科技股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年主要从业情况：
姓名：陈小金
时间 上市公司名称 职务
2020年-2023年 宁波精达成形装备股份有限公司 签字合伙人
2020年-2023年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 宁波色母粒股份有限公司 签字合伙人
2020年-2022年 浙江润阳新材料科技股份有限公司 签字合伙人
2022年-2023年 上海华峰铝业股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 浙江闰土股份有限公司 质量控制复核人
2021年-2023年 杭州爱科科技股份有限公司 质量控制复核人
2022年-2023年 国邦医药集团股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
立信在总所组建由数十名业内顶尖会计、审计等专业领域专家组成的技术标准和风险管理团队，研究跟踪相关专业标准、执业准
则和监管要求的发展动态及其实务应用，为全所范围的项目相关重大会计审计及风险事项提供高质量专业技术咨询意见，及时高效解
决意见分歧等。2023 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项向技术标准部、审计风险管理部等相关部门及时咨询，按时
解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人、风险管理部专职风控复核人员或总所委派风控所长之间
存在未解决的意见分歧时，需要按照立信相关制度、政策和程序的规定，向技术标准部、审计风险管理部等相关部门进行咨询，处理
和解决意见分歧，确保所执行的项目在意见分歧解决后才能出具报告。2023 年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，不存在未解决的意见分歧。
3、项目质量复核
立信实施了包括项目合伙人及签字注册会计师、项目质量复核人、风险管理部专职风控复核人员、总所委派风控所长等在内的多
级复核、项目质量检查和监控机制，明确复核要点及相应质量管理措施，协同配合识别质量管理缺陷，确保质量管理要求的落实、整
改和完善。项目质量复核合伙人在项目的适当时点实施复核程序，以为客观评价项目组作出的重大判断和据此得出的结论奠定适当基
础。项目质量复核合伙人遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
4、项目质量检查
立信制定了质量监控检查相关的政策与程序，风险管理部负责协调和实施各种质量
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