公司公告☆ ◇688095 福昕软件 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│福昕软件（688095）：2024年第一次临时股东大会会议资料（更新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福昕软件（688095）：2024年第一次临时股东大会会议资料（更新）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688095_20240413_T8ZN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│福昕软件（688095）：关于补充修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人熊雨前先生，其持有公司 39.80%的股份，在 2024
年 4 月 9 日向股东大会召集人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临
时议案的函》，提请公司董事会将《关于补充修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。20
24 年 4 月10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、修订公司章程的相关情况
2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步与投资者共
享公司经营成果，建立对投资者更为科学、持续和稳定的回报规划与机制，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的相关规定及变化，结合公司实际情况，在前述修订后《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的基础上，公司拟对《公司章程》中有关现金分红具体条件的有关条款进行补充修订，形成新的《公司章程》并办理工商备案登记
。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百五十七条 公司实行持续、稳 第一百五十七条 公司实行持续、稳定
定的利润分配政策，采取现金或者股票方 的利润分配政策，采取现金或者股票方式
式分配股利，严格遵守下列规定： 分配股利，严格遵守下列规定：
（一）公司的利润分配原则如下 （一）公司的利润分配原则如下
…… ……
（三）现金分红的具体条件和比例 （三）现金分红的具体条件和比例
在满足下列条件时，公司可以进行现 在满足下列条件时，公司可以进行现
金分红： 金分红：
1、公司该年度实现的可供分配利润 1、公司累计可供分配利润为正值（按
（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余 母公司报表口径）；
的税后利润）为正值（按母公司报表口 2、审计机构对公司当年度财务报告出
径）； 具标准无保留意见；
2、公司累计可供分配利润为正值（按 3、公司无重大投资计划或重大现金支
母公司报表口径）； 出等事项（募集资金投资项目除外）发生。
3、审计机构对公司当年度财务报告 重大投资计划或重大现金支出是指：（1）
出具标准无保留意见； 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
4、公司无重大投资计划或重大现金 产或者购买设备的累计支出达到或者超过
支出等事项（募集资金投资项目除外）发 公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝
生。重大投资计划或重大现金支出是指： 对值达到 5,000 万元；（2）公司未来十二个
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、 月内拟对外投资、收购资产或者购买设备
收购资产或者购买设备的累计支出达到 的累计支出达到或者超过公司最近一期经
或者超过公司最近一期经审计净资产的 审计总资产的 30%；
50%，且绝对值达到 5,000 万元；（2）公 （四）现金分红的比例和时间间隔
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 ……
或者购买设备的累计支出达到或者超过
公司最近一期经审计总资产的 30%；
（四）现金分红的比例和时间间隔
……
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，相关条款序号相应调整。
本次补充修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东
大会授权公司管理层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核
准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688095_20240411_3YEU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│福昕软件（688095）：第四届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2024年 4月 10日在福州市鼓楼区软件大道
89号福州软件园 G区 5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由
监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》
公司监事会认为：本次与福昕鲲鹏股权转让方增加约定事宜符合公司长期发展战略，约定事项公平公正，审议及决策程序合法合
规，未损害公司及其他股权转让方的利益，不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意本次收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事
项。
该议案将作为临时提案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号
：2024-019）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688095_20240411_RZDU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│福昕软件（688095）：关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福昕软件（688095）：关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688095_20240411_59AE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│福昕软件（688095）：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨再次延期召开的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688095 福昕软件 2024/3/29
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一） 增加临时提案的具体情况和原因
1、提案人：熊雨前
2、提案程序说明
熊雨前先生为公司控股股东、实际控制人，其持有公司 39.80%的股份，在2024 年 4 月 9 日向股东大会召集人董事会书面提交
《关于向福建福昕软件开发股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于收购福昕
鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议
。
股东大会召集人董事会按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
（1）关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案
2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资
的议案》，同意使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144 万元，收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称
“福昕鲲鹏”）共计 38.2749%的股权。
就收购福昕鲲鹏部分股权事宜，经公司与股权转让方一致同意，拟增加与原股权转让方有关业绩承诺的约定，以及有关福昕鲲鹏
若未达业绩承诺时的估值调整和对公司的补偿等内容。2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。
（2）关于补充修订《公司章程》的议案
2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步与投资者共享
公司经营成果，建立对投资者更为科学、持续和稳定的回报规划与机制，公司在前述修订后《公司章程》的基础上，拟对《公司章程
》中有关公司现金分红具体条件的有关条款进行补充修订。2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于补充修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-020）。
（二）再次延期召开股东大会的具体情况
公司原定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，此后，公司将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年
4 月 15 日召开。基于前述的临时提案，因公司统筹工作安排需要，经公司慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2024
年第一次临时股东大会再次延期至 2024 年 4 月 22 日召开，原股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 00 分
召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日
至 2024 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增补独立董事的议案》 √
2 《关于使用超募资金对外投资的议案》 √
3 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订和新增公司部分制度的议案》 √
4.01 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
6 《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》 √
7 《关于补充修订<公司章程>的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-4 已于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，议案 2、5 已于 2024 年 3 月 22 日召开
的第四届监事会第十次会议审议通过；议案 6、7 已于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过；议案 6 已
于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月
11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 3、议案 4.02、议案 5、议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688095_20240411_FL5Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│福昕软件（688095）：关于使用超募资金对外投资事项问询函的回复公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福昕软件（688095）：关于使用超募资金对外投资事项问询函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688095_20240411_E76S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│福昕软件（688095）：章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福昕软件（688095）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688095_20240411_DWSB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│福昕软件（688095）：兴业证券关于对福昕软件使用超募资金对外投资事项的问询函回复的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福昕软件（688095）：兴业证券关于对福昕软件使用超募资金对外投资事项的问询函回复的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688095_20240411_TPZP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│福昕软件（688095）：关于2024年第一次临时股东大会的延期公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 15 日
一、原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688095 福昕软件 2024/3/29
二、 股东大会延期原因
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资
金对外投资的公告》。2024 年 3月 25 日，公司收到上海证券交易所《关于福建福昕软件开发股份有限公司使用超募资金对外投资
事项的问询函》（上证科创公函【2024】0034 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在收到《问询函》5 个交易日内披露书
面回复，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问
询函的公告》（公告编号：2024-015）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、研究和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的
部分问题的回复内容仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函
》，预计于 2024 年 4 月 10 日前完成《问询函》的回复工作并披露。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-017）。
鉴于以上情况，经公司审慎考虑，将原定于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 15 日
召开，会议审议事项不变。
本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《
公司章程》等相关规定。
三、延期后的股东大会有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开日期、时间：2024 年 4 月 15 日 15 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日
至 2024 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 3 月23 日刊登的公告（公告编号：2024-013）。
四、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。
邮编：350003
联系电话：0591-38509866
传真：0591-38509869
邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn
联系人：李蔚岚、林飞静
（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688095_20240403_YMW1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│福昕软件（688095）：关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●截至 2024 年 3 月 31 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购公司股份 255,313 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为0.28%，回购成交的
最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回购股份将在未来适宜
时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购
资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月
内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30日、2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三
期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
》（公告编号：2023-049）。
二、实施回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司第三期回购股份的进展情况如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购股
份数量为 255,313 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为39.09 元/股，
累计支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司第三期回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688095_20240402_HWAD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│福昕软件（688095）：关于延期回复上交所问询函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《
关于福建福昕软件开发股份有限公司使用超募资金对外投资事项的问询函》（上证科创公函【2024】0034 号）（以下简称“《问询
函》”），要求公司在收到《问询函》5 个交易日内披露回复内容。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-015）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、研究和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的
部分问题的回复内容仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函
》，预计于 2024 年 4 月 10 日前完成《问询函》的回复工作并披露。延期回复期间，公司将继续积极推进《问询函》的回复工作
，尽快回复并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体
和网站披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688095_20240402_228F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│福昕软件（688095）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福昕软件（688095）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new
|
