公司公告☆ ◇688100 威胜信息 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│威胜信息（688100）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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威胜信息（688100）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688100_20240426_XE1H.pdf
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2024-04-26 00:00│威胜信息（688100）：2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
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威胜信息（688100）：2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688100_20240426_MY4M.pdf
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2024-04-26 00:00│威胜信息（688100）：2024年一季度报告
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威胜信息（688100）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688100_20240426_G3N7.pdf
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2024-04-25 00:00│威胜信息（688100）：关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告
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重要内容提示：
现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利4.3元不变，现金分红总额由209,704,625.25元（含税）调整为211,424,625.
25元（含税）。
调整原因：威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年度利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成第一期
员工持股计划非交易过户
相关手续，可参与利润分配的总股本由487,685,175股增加至491,685,175股。
公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前2023年度利润分配方案
公司于2024年2月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，于2024年3月21日召开2023年年度股东大会，分
别审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在分配方案披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的
总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威胜信息技术股份有限公司2023
年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。
二、2023年度利润分配方案调整情况
自2023年度利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成第一期员工持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证券账户所持
有的4,000,000股股票已于2024年4月3日非交易过户至“威胜信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户，故可参与利润
分配的总股本由487,685,175股增加至491,685,175股。
根据公司2023年度利润分配方案中确定的“如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购
等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股
分配比例不变的原则对分配总额进行调整”原则，以公司目前可参与利润分配的公司总股本491,685,175股进行测算，2023年度利润
分配现金分红总额由209,704,625.25元（含税）调整为211,424,625.25元（含税）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688100_20240425_RXPZ.pdf
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2024-04-17 00:00│威胜信息（688100）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
议召开时间：2024年 04月 24日(星期三)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
资者可于 2024年 04月 17日(星期三)至 04月 23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱tzzgx@willfar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2 月 29 日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2023年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 04月 24 日下午 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、 参加人员
董事长：李鸿女士
独立董事：黄守道教授
董事兼数字电网事业群总经理：范律先生
董事兼国际营销总经理：张振华先生
董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士
通信及芯片事业群总经理：肖林松先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 24 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tzzgx@wil
lfar.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0731-88619798
邮箱：tzzgx@willfar.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688100_20240417_LIPI.pdf
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2024-04-09 00:00│威胜信息（688100）：关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告
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威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，于
2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同
时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2024年2月8日、2024年2月24日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等的相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共计134人，最终认购份额为77,680,000
份，缴纳认购资金总额为77,680,000元，认购份额对应股份数量为4,000,000股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普
通股股票。
2024年4月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（B885262371
）所持有的4,000,000股股票已于2024年4月3日非交易过户至“威胜信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户（B88640
7194），过户价格为19.42元/股。截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有的公司股份数量为4,000,000股，占公司总股本的0.8
%。
根据《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票比例分别为40%、30%、30%。锁定期间，因公司
发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。具体解锁比例根据持
有人考核结果计算确定。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688100_20240409_RGWH.pdf
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2024-04-02 00:00│威胜信息（688100）：关于2024年3月中标合同情况的自愿性披露公告
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重要内容提示：
中标项目：国网吉林省电力有限公司2024年第一次物资协议库存公开招标采购项目中标金额1,076.19万元人民币；国网冀北电力
有限公司2024年第一次配网物资协议库存公开招标采购项目中标金额1,521.32万元人民币。
风险提示：上述项目已进行中标候选人公示或收到中标结果公告，尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性。因以上项目
受具体交货批次和现场施工进度影响，对2024年业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、 中标项目的相关情况
项目一 项目二
一、项目基本情况
1.项目名称 国网吉林省电力有限公司 国网冀北电力有限公司 2024
2024 年第一次物资协议库存 年第一次配网物资协议库存
公开招标采购项目 公开招标采购项目
2.招标人 国网吉林省电力有限公司 国网冀北电力有限公司
3.中标金额 1,076.19万元人民币 1,521.32万元人民币
4.中标基本情 通信单元包 2（538.66万元人 智能变电站电能量采集终端
况 民币） 包 1（44.46万元人民币）
通信单元包 11（493.97万元 配变融合终端 TTU 包 4
人民币） （1,476.86万元人民币）
智能变电站电能量采集终端
包 1（43.56万元人民币）
二、对方当事人情况
1.企业名称 国网吉林省电力有限公司 国网冀北电力有限公司
2.法定代表人 周敬东 张玮
3.注册资本 2,161,696万元人民币 1,654,799.52169万元人民币
4.注册地址 长春市南关区人民大街 10388 北京市西城区枣林前街 32号
号
5.股东情况 国家电网有限公司 100%控股 国家电网有限公司 100%控股
注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
二、项目中标对公司的影响
以上项目中标金额总计约为人民币 2,597.52 万元，占公司 2023 年度经审计的营业总收入的 1.17%，以上项目具体交货批次和
时间受现场施工进度影响，对2024 年当期业绩影响存在不确定性，但合同的履行期间预计将对公司业绩产生积极的影响。
本公司与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
1、以上项目因受具体交货批次和现场施工进度影响，对 2024 年当期业绩影响存在不确定性。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688100_20240402_X64S.pdf
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2024-03-22 00:00│威胜信息（688100）：2023年年度股东大会决议公告
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威胜信息（688100）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688100_20240322_UX0Y.pdf
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2024-03-22 00:00│威胜信息（688100）：北京市金杜律师事务所关于威胜信息2023年年度股东大会的法律意见书
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威胜信息（688100）：北京市金杜律师事务所关于威胜信息2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688100_20240322_RBUK.pdf
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2024-03-21 00:00│威胜信息（688100）：中金公司关于威胜信息2023年度持续督导跟踪报告
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威胜信息（688100）：中金公司关于威胜信息2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688100_20240321_M2AZ.pdf
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2024-03-16 00:00│威胜信息（688100）：2023年年度股东大会会议资料
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威胜信息（688100）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688100_20240316_ZIOX.pdf
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2024-03-13 00:00│威胜信息（688100）：中金公司关于威胜信息首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书
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威胜信息（688100）：中金公司关于威胜信息首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688100_20240313_ZFM6.pdf
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2024-03-01 00:00│威胜信息（688100）：关于《2023年度利润分配方案公告》的更正公告
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威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
了《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。因工作人员疏忽，将公告的重要内容提示中“每股分配比例”列示笔误
，现更正如下：
更正前：
“●每股分配比例：A股每股派发现金红利 4.3 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。”
更正后：
“●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.43 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688100_20240301_58VA.pdf
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2024-02-29 00:00│威胜信息（688100）：2023年募集资金存放与使用情况专项报告
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威胜信息（688100）：2023年募集资金存放与使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688100_20240229_EHS6.pdf
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2024-02-29 00:00│威胜信息（688100）：2023年度审计报告
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威胜信息（688100）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688100_20240229_TGYH.pdf
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2024-02-29 00:00│威胜信息（688100）：关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的公告
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威胜信息（688100）：关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688100_20240229_91W0.pdf
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2024-02-29 00:00│威胜信息（688100）：关联交易实施细则
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威胜信息（688100）：关联交易实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688100_20240229_NYDP.pdf
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2024-02-29 00:00│威胜信息（688100）：2024年“提质增效重回报”行动方案
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威胜信息（688100）：2024年“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688100_20240229_NO7G.pdf
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2024-02-29 00:00│威胜信息（688100）：会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年
度履职评估的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路1
28号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238人，注
册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健所2022年度业务总收入为人民币38.63亿元，其中审
计业务收入人民币35.41亿元；证券业务收入21.15亿元。2022 年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户52家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会审计委员会2023年第一次会议、第二届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司2023年外部审计机构。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估
经评估，近一年天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作安排，天健所对公司20
23年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资
金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体
审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下：
（一）2024年1月4日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2023年度审计工作的审计范围
、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（二）2024年2月1日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2023年度审计基本情况、审
定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
三、总体评价
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
威胜信息技术股份有限公司审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688100_20240229_L7K2.pdf
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2024-02-29 00:00│威胜信息（688100）：中金公司关于威胜信息使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）首
次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，对威胜信息拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号
）同意注册，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资金总额为 689,00
0,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，其中募集资金净额超
过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）总额为 5,777,389.19 元。上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况
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