公司公告☆ ◇688102 斯瑞新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-20 17:39 │斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-20 17:39 │斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 21:17 │斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-11 18:09 │斯瑞新材（688102）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 19:13 │斯瑞新材（688102）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 │
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│2024-10-29 19:13 │斯瑞新材（688102）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2024-10-29 19:13 │斯瑞新材（688102）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 19:13 │斯瑞新材（688102）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:13 │斯瑞新材（688102）：2024年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2024-10-29 19:13 │斯瑞新材（688102）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 │
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2024-11-20 17:39│斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/688102_20241121_GBDQ.pdf
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2024-11-20 17:39│斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/688102_20241121_NX18.pdf
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2024-11-11 21:17│斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/688102_20241112_UO1X.pdf
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2024-11-11 18:09│斯瑞新材（688102）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
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斯瑞新材（688102）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/688102_20241112_4S0C.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划
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斯瑞新材（688102）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_ZMFW.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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斯瑞新材（688102）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_7BQJ.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：2024年第三季度报告
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斯瑞新材（688102）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_AFXW.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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斯瑞新材（688102）：第三届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_BDQM.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：2024年度向特定对象发行A股股票预案
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斯瑞新材（688102）：2024年度向特定对象发行A股股票预案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_5CUP.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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斯瑞新材（688102）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_84ZK.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：内部控制自我评价报告
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斯瑞新材（688102）：内部控制自我评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_4WMT.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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斯瑞新材（688102）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_8SUX.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：舆情管理制度
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斯瑞新材（688102）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_55NR.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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斯瑞新材（688102）：第三届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_38B0.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：内部控制鉴证报告
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斯瑞新材（688102）：内部控制鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_DL4M.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会的通知
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斯瑞新材（688102）：2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_QT5X.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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斯瑞新材（688102）：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_ZTDR.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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斯瑞新材（688102）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_ACXR.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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斯瑞新材（688102）：2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_7OKU.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
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斯瑞新材（688102）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_17CV.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：关于斯瑞新材非经常性损益明细表的核验报告
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斯瑞新材（688102）：关于斯瑞新材非经常性损益明细表的核验报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_M94I.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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斯瑞新材（688102）：前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_LPG2.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿事宜的公告
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斯瑞新材（688102）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_BH3A.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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斯瑞新材（688102）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_UYCI.pdf
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2024-10-29 19:13│斯瑞新材（688102）：前次募集资金使用情况专项报告
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斯瑞新材（688102）：前次募集资金使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688102_20241030_117Q.pdf
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2024-09-11 00:00│斯瑞新材（688102）：关于参加2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会的公告
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斯瑞新材（688102）：关于参加2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688102_20240911_M9U4.pdf
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2024-08-31 00:00│斯瑞新材（688102）：海通证券关于斯瑞新材2024年半年度持续督导跟踪报告
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斯瑞新材（688102）：海通证券关于斯瑞新材2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688102_20240831_DDTJ.pdf
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2024-08-16 00:00│斯瑞新材（688102）：关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告
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斯瑞新材（688102）：关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_6W03.pdf
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2024-08-16 00:00│斯瑞新材（688102）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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斯瑞新材（688102）：第三届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_HMXN.pdf
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2024-08-16 00:00│斯瑞新材（688102）：国浩律师（西安）事务所关于斯瑞新材2023年股票期权激励计划调整相关事项之法律意
│见书
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斯瑞新材（688102）：国浩律师（西安）事务所关于斯瑞新材2023年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_Y5I2.pdf
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2024-08-16 00:00│斯瑞新材（688102）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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斯瑞新材（688102）：第三届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_K7YQ.pdf
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2024-08-16 00:00│斯瑞新材（688102）：2024年半年度报告
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斯瑞新材（688102）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_VCEO.pdf
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2024-08-16 00:00│斯瑞新材（688102）：2024年半年度报告摘要
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斯瑞新材（688102）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688102_20240816_ED3U.pdf
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2024-07-19 00:00│斯瑞新材（688102）：公司章程（2024年7月修订）
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斯瑞新材（688102）：公司章程（2024年7月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688102_20240719_AAH6.pdf
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2024-07-19 00:00│斯瑞新材（688102）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公
│告
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斯瑞新材（688102）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688102_20240719_RTSH.pdf
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2024-06-27 00:00│斯瑞新材（688102）：2023年年度权益分派实施公告
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斯瑞新材（688102）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688102_20240627_1KJ2.pdf
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2024-06-27 00:00│斯瑞新材（688102）：海通证券关于斯瑞新材差异化分红事项的核查意见
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斯瑞新材（688102）：海通证券关于斯瑞新材差异化分红事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688102_20240627_YDF3.pdf
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2024-05-18 00:00│斯瑞新材（688102）：国浩律师（西安）事务所关于斯瑞新材2023年年度股东大会的法律意见书
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斯瑞新材（688102）：国浩律师（西安）事务所关于斯瑞新材2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688102_20240518_AXO5.pdf
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2024-05-18 00:00│斯瑞新材（688102）：2023年年度股东大会决议公告
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斯瑞新材（688102）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688102_20240518_8C7N.pdf
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2024-05-15 00:00│斯瑞新材（688102）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告
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斯瑞新材（688102）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688102_20240515_L6PY.pdf
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2024-05-15 00:00│斯瑞新材（688102）：海通证券关于斯瑞新材2023年度持续督导跟踪报告
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斯瑞新材（688102）：海通证券关于斯瑞新材2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688102_20240515_PSKU.pdf
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2024-05-11 00:00│斯瑞新材（688102）：2023年年度股东大会会议资料
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斯瑞新材（688102）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688102_20240511_8I58.pdf
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2024-04-27 00:00│斯瑞新材（688102）：关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持现
金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2023年度审计报告》，陕西斯瑞新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 98,341,107.16 元，其中，母公司实现净利润 62,443,158
.66元，母公司期末累计可供分配利润 173,405,745.76 元，公司可供转增股本的资本公积余额为 209,916,065.14 元。经董事会决
议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及以资本公积转
增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），截至 2024年 4月 25日召开本次董事会之日，公司总股本 560,01
4,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699 股）后的股本 557,746,301 股为基数，以此计算拟合计派发现金红利
为 44,619,704.08 元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金
分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 2,887,652.78 元（不含印花税、交易
佣金等交易费用），因此，公司 2023年度拟合计现金分红金额为47,507,356.86元（含税），合计分红金额占 2023 年度归属于上市
公司股东净利润的 48.31%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10股转增 3股。截至 2024年 4 月 25日召开本次董事会之日，公司总股本 560,014,000股
，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本 557,746
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