公司公告☆ ◇688103 国力股份 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│国力股份（688103）：2024年第一季度报告
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国力股份（688103）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688103_20240429_WBTK.pdf
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告
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昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所
”或“容诚”）作为对公司2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国
证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对容诚在 2023 年度的审计工
作情况履行了监督职责。具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务
业务审计报告。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 6 日召开董事会第三届审计委员会第一次会议及第三届董事会第二次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开
2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，公司续聘容诚为公司 2023年度审计机构。公
司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对容诚的资质进行了严格审核。2023 年 4 月 6日，第三届审计委员会第一次会议审议通过了《关
于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为
公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应
尽的职责。一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）2024 年 1 月 10 日，审计委员会通过网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 2 月 26 日，审计委员会通过网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2023 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚关于公司审计内容相关调整事项、
审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2024 年 4 月 24 日，公司第三届审计委员会第六次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证券监督委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会审计委员会
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：2023年度独立董事述职报告（李杨）
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作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年度的
履职情况汇报如下：
一、 本人基本情况
（一） 个人履历
本人李杨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，博士学位，2012年毕业于西南政法大学知识产权法学专业，副教授。
2002年7月至2013年7月，先后任南昌航空大学文法学院讲师、副教授；2013年7月至今，先后任苏州大学法学院副教授、教授；2016
年6月至2019年2月，任深圳仲裁委员会仲裁员；2016年8月至2023年2月1日，任公司独立董事；2018年1月至今，任苏州仲裁委员会仲
裁员。2020年7月至今，任苏州大学教授。
（二）独立性自查情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一） 出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会10次、股东大会2次，本人作为独立董事亲自出席了离任前公司召开的1次股东大会，1次董事会会
议，本人均亲自出席会议，不存在缺席或委托出席会议的情况。
报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大
限度发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，本人对董事会
审议的各项议案无异议。
（二）参与董事会各专门委员会及独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的有关规定，勤勉履职，提供专业意见
，为董事会科学高效决策提供有力支持。具体工作情况如下：
1、报告期内，提名委员会共召开了2次会议。本人作为提名委员会的委员，亲自出席了1次提名委员会会议，无缺席或委托出席
会议的情况。会议审议了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案等共2项议案，本人均无异议通过。
2、报告期内，审计委员会共召开了4次会议, 4次会议均在本人任期届满之后才召开。
3、本人任期内，《上市公司独立董事管理办法》尚未发布，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作时间及履职保障
公司为本人履职提供了必要的条件，在本人向公司了解相关情况时，能够就及时与本人进行充分沟通，公司均能及时补充或解释
本人要求补充或解释的资料，为本人履行职责提供了充分的协助。
（六）其他特别职权履职情况
1、未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生。
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生。
3、未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司运作规范、决策科学、信息披露合规。本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
对潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益， 就相关重点关注事项发表了以下
独立意见：
会议日期 会议名称 发表独立意见事项内容 发 表 意
见类型
2023 年 1 第二届董事会 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 同意
月 16日 第二十二次会 非独立董事候选人的议案
议 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 同意
独立董事候选人的议案
3、关于部分募集资金投资项目延期的议案 同意
（一）应当披露的关联交易
在本人任期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
在本人任期内，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股
东及实际控制人违反承诺事项的情况。本人认为在本人任期内上述相关承诺人均能够积极、合规地履行以往做出的承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
在本人任期内，公司未发生并购重组。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人离职前，公司未审议财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。我对公司以往年度的财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实
、完整、准确，符合中国会计准则的要求，财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告中没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人离职前，公司未审议聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人离职前，公司未审议聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，本人离职前，公司未审议因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成第三届董事会、监事会换届选举工作，本人认为公司第三届董事会选举的董事具有履行职责的任职条件及工
作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，上述事项详见公司于2023年2月2日在上海证券交易
所官网披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-010）。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，本人离职前，公司未审议董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项。
四、其他
（一）培训情况
报告期内，本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理和公司利益保护等
方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（二）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意
见，使董事会决策更加切实可行。
五、总体评价和建议
任期内，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了
认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
昆山国力电子科技股份有限公司
独立董事：李杨
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：2023年度独立董事述职报告(王琦龙)
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国力股份（688103）：2023年度独立董事述职报告(王琦龙)。
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：2023年度独立董事述职报告（卜璐）
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国力股份（688103）：2023年度独立董事述职报告（卜璐）。
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：招商证券关于国力股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国力股份（688103）：招商证券关于国力股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国力股份2023年度内部控制审计报告
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国力股份（688103）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国力股份2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688103_20240425_OWQG.pdf
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国力股份2023年度审计报告
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国力股份（688103）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于国力股份2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688103_20240425_Q1UT.pdf
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将昆山国力电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事许乃军、独立董事李杨、非独立董事覃奀垚，其中召集人由具有
会计专业资格的独立董事许乃军担任。
2023 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事陆利康、独
立董事卜璐、非独立董事覃奀垚，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陆利康担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委
员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的
规定。
二、审计委员会会议召开情况
会议 召开日期 审议事项 决议情况
第三届审计委员 2023年 4 月 6日 1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 一致同意
会第一次会议 案》
2、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议
案》
3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
案》
4、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议
案》
5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议
案》
6、《关于公司董事会审计委员会 2022 年年
度履职报告的议案》
7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告
的议案》
8、《关于公司会计政策变更的议案》
9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
第三届审计委员 2023年 4 月 26日 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 一致同意
会第二次会议
第三届审计委员 2023年 8 月 28日 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的 一致同意
会第三次会议 议案》
2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届审计委员 2023年 10月 26日 1、《关于公司 2023年第三季度报告的议案》 一致同意
会第四次会议
三、审计委员会年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的工作情况进行了
认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。容
诚会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的
关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，容诚会计师事务所受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守
，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2、监督及评估内部审计工作
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规
范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规
范运作。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允
地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估
计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《证券法》《公司法》等法律法规，持续完善和丰富公司的治理制度和治理结构，根据法规要求，修订及新
增了《昆山国力电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等多项制度文件；报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、
管理层能够遵循相关法律法规和内部控制制度的规定规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制运行情况
符合有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财
务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和
内控规范。
6、对公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间 2023 年度日常关联交易均
为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有
影响公司的独立性。
四、总体评价
2023 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督
作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审
计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688103_20240425_J6BP.pdf
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2024-04-25 00:00│国力股份（688103）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税），
公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币323,007,404.32元；2023
年度，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为64,189,983.55元。经第三届董事会第十次会议决议，公司2023年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本 95,934,830.00股，以此计算
合计拟派发现金红利22,065,010.90元（含税）。本年度公司现金分红占公司20
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