公司公告☆ ◇688113 联测科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于联测科技2023年度审计报告
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联测科技（688113）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于联测科技2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：2023年度独立董事述职报告-融天明（离任）
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2023 年任职期间，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观
、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事述职情
况报告如下：
一、独立董事基本情况
2023 年任职期间，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计
委员会委员，已于 2023 年5 月 23 日离任。
(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况
融天明先生，独立董事，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于上海交通大学法学专业，硕士学历。1996
年至 2005 年，在湖北汉江师范学院任教师；2007 年至 2008 年，任江苏熔盛重工有限公司高级法务主管；2008年至 2010 年，任
上海华利律师事务所律师；2010 年至今，任上海融孚律师事务所律师、高级合伙人。2019 年 12 月至 2023 年 5 月 23 日任江苏
联测机电科技股份有限公司独立董事。
（二） 独立性情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是
公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法
规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，
故不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）报告期内出席会议情况
1. 出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，其中第二届董事会 1 次，我按时参加会议，认真审阅会议议案，并独立、客观的行使
表决权。具体出席会议情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺 席 是否连续两 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
加会议 数
融天明 1 1 1 0 0 否 1
（二）出席各专门委员会会议情况
1、第二届董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 沈飞（主任）、陈然方、融天明
提名委员会 楼狄明（主任）、赵爱国、融天明
薪酬与考核委员会 融天明（主任）、赵爱国、沈飞
战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、楼狄明
2、参加会议情况
2023 年度，公司共召开了 7 次专门委员会会议，其中第二届董事会审计委员会 1次，第二届董事会薪酬与考核委员会 1 次，
第二届董事会提名委员会 1次。我严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加各自任职的专门
委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况如下：
独立董事姓名 参加审计委 参加战略委员会 参加薪酬与考核委 参与提名委员会
员会次数 次数 员会次数 次数
融天明 1 — 1 1
（三）现场考察及公司配合情况
作为独立董事，我认真履行职责，充分利用参加公司董事会、专门委员会的机会，全面了解了公司的生产经营及运作情况，主动
调查，获得做出决策所需要的材料，结合扎实的专业知识和丰富的管理经验，积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上独立客观
审慎地行使表决权。
公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件、微信等方式保
持与独立董事的联系，使独立董事及时了解公司情况，同时在相关会议召开前依法及时提前报送会议议案及相关文件材料，充分保证
了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
2023年任职期间，我审阅了公司的关联交易情况，了解了关联交易的合理性和必要性，公司关联交易是基于公司日常生产经营的
需要，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售与租赁均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进
行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2023年任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023 年任职期间，公司未发生被收购的情况。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023年任职期间，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（五） 聘请或更换会计师事务所情况
2023年4月25日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘202
3年度审计机构的议案》。我认为，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格, 有丰富经验和职业素养，执业过程
中坚持独立审计原则, 为公司出具的各项专业报告客观、公正, 完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023年4月14日，公司召开了第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任唐书全为公司财务负责人的议案》，
我认真审核并发表了同意意见，经审阅及充分了解本次聘任财务负责人的学历、专业资格、职业经历及履职能力等，其具备与其行使
职权相适应的任职条件, 未发现有《公司法》第146条规定的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况,其任职资格合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023 年任职期间，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于聘任赵爱国为公司总经理的议案》《关于聘任李辉、黄冰溶、姚海飞、陆伟
为公司副总经理的议案》《关于聘任何平为公司董事会秘书的议案》，我认真审核并发表了一致同意的意见，经审阅及充分了解本次
提名董事及聘任高级管理人员等有关人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，相关人员均具备与其行使职权相适
应的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况, 其任
职资格合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（九） 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2023 年 4 月 14 日及 2023 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，我认为，公司 20
23 年度董事薪酬方案及 2023 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的, 有利于调
动公司董事的工作积极性, 激励公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司及股东利益
的情形, 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总结评价
2023 年任职期间，作为公司独立董事，我根据相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，认真履行工作职责，积极参与
公司重大事项的审议，并结合专业知识和丰富的经验为公司提出建议，充分发挥了独立董事的作用。
本人已于 2023 年 5 月 23 日离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持
，表示衷心感谢。
江苏联测机电科技股份有限公司
独立董事融天明（离任）
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于联测科技的内部控制审计报告
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联测科技（688113）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于联测科技的内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：关于召开2023年年度报告业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 13日（周一）上午 09:00-10:00 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 6 日（周一）至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5 月 13日（周一）上午 09:00-10:00举行 2023年年
度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）上午09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
董事长、总经理：赵爱国
独立董事：王涛、兰永长 、王忠
董事会秘书：何平
财务负责人：唐书全
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 5月 13日（周一）上午 09:00-10:00，通 过 互 联 网 登 陆 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 6 日(周一)至 5 月 10 日(周五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com
向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 何平
电话：0513-85636573
邮箱：zqsw@qdceqi.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩暨现金分红说明会的
召开情况及主要内容。
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》的相关规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日的各项
资产是否存在减值迹象进行判断，对于存在减值迹象的资产，公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计政策的要求进行减值
测试，对于确实存在减值的资产，公司按照相关规定计提资产减值准备。
一、 计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并
报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
公司本次计提信用减值损失 9,421,600.47 元，计提资产减值损失 3,184,316.84 元，具体如下表：
项目 2023 年度计提减值准备金额
信用减值 应收票据坏账损失 936,439.34
损失 应收账款坏账损失 8,354,606.83
其他应收款坏账损失 130,554.30
资产减值 合同资产减值损失 840,457.83
损失 存货跌价损失及合同履约成本 2,343,859.01
减值损失
合计 12,605,917.31
二、 计提资产减值准备事项的具体说明
1、 信用减值损失
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他
应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2023年度共计提信用减值损失金额为 9,421,600.47 元。
2、 资产减值损失
合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确
认合同资产预期信用损失。经测算，本次需计提合同资产减值损失金额为 840,457.83 元。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经测算，2023 年度
计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为2,343,859.01 元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，本次计提相应影响公司 2023年度合
并利润总额 12,605,917.31 元，上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、 其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31日的财
务状况和 2023年度的经营成果，符合相关法律法规的
规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司
章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履行审计监督
义务。现将 2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2023年 5月 23 日，公司董事会进行了换届选举并于同日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员
会委员的议案》。
公司第三届董事会审计委员会会由 3名委员组成，分别是兰永长先生、陈然方先生和王涛先生，其中兰永长先生担任主任委员。
审计委员会成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023年度，公司董事会审计委员会共召开了 3次会议，具体如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
1 2023 年 4 月 25 日 第二届董事会审计 1、关于《2022 年年度报告及摘要》的议案
委员会第十四次会 2、关于《2023 年第一季度报告》的议案
议 3、关于《2022 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》的议案
4、关于《公司内部控制评价报告》的议案
5、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
6、关于《续聘 2023 年度审计机构》的议
案
7、听取《2022 年度董事会审计委员会履职
报告》
2 2023 年 8 月 25 日 第三届董事会审计 1. 关于《2023 年半年度报告及摘要》的议
委员会第一次会议 案
2. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案
3 2023年 10月 26 日 第三届董事会审计 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案
委员会第二次会议
三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期间的审计工作进行了监督核
查，确认公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，其遵循独立、客观、公正的职业准则，
勤勉尽责，认真履行审计机构的义务和责任。同时，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》
的规定，为公司出具了审计报告。
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022年度财务审计中，独立、客观、公正地完成了各项审计工作，且其在从事
证券业务资格等方面均符合中国证监会的相关规定，审计委员会一致同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023年度审计机构及内控审计机构。
（二）对公司的财务报告的审阅情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，确认财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及
重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导和监督内部审计部门工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司内审部的工作计划，督促公司内审部严格按计划执行，并对内部审计出现的问题提出相关
的指导性意见。同时认真审阅了内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，进一步完善了公司的治理结构及
内部控制管理体系。报告期内，公司内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，公司股东大会、董事会、监事会规范协
调运作，切实维护了公司和股东的合法权益，因此审计委员会认为：公司内部控制制度基本健全，公司内部控制的实际运作情况符合
有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极的与公司管理层、内审部及相关部门、外部审计机构进行了充分、有效的沟通
，听取和了解各方意见，协调好内审部和外部审计机构的沟通，积极配合外部审计机构工作，提高审计效率，保证公司年度审计工作
顺利进行。
四、总体评价
2023年度，公司董事会审计委员会严格依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》以及公司制定的
《董事会审计委员会工作细则》的规定，尽职尽责，在监督和评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、指导和监
督内部审计部门工作、评估内部控制的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面发挥了重要作用
。
2024年，审计委员会将继续按照相关法律的规定，勤勉尽责，充分发挥监督职能，切实维护公司和全体股东的合法权益。
江苏联测机电科技股份有限公司
第三届董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688113_20240430_J2P2.pdf
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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联测科技（688113）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688113_20240430_JSSO.pdf
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2024-04-30 00:00│联测科技（688113）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第三届
董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司20
23年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，该议案
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