公司公告☆ ◇688118 普元信息 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-17 17:53 │普元信息（688118）：2024年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:58 │普元信息（688118）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:58 │普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:58 │普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 20:53 │普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 17:45 │普元信息（688118）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 17:45 │普元信息（688118）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 17:45 │普元信息（688118）：章程（2024年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 17:45 │普元信息（688118）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 17:45 │普元信息（688118）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 17:53│普元信息（688118）：2024年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688118_20250118_VV0U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 17:58│普元信息（688118）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/688118_20250114_LMEV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 17:58│普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/688118_20250114_N8G9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 17:58│普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/688118_20250114_PI72.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 20:53│普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688118_20250104_98L5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 17:45│普元信息（688118）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/688118_20241228_2CNH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 17:45│普元信息（688118）：第五届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/688118_20241228_2G2T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 17:45│普元信息（688118）：章程（2024年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/688118_20241228_G7DV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 17:45│普元信息（688118）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/688118_20241228_UN8X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 17:45│普元信息（688118）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/688118_20241228_36S8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:01│普元信息（688118）：关于股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688118_20241109_0ZMO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:01│普元信息（688118）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688118_20241109_73DQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:01│普元信息（688118）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688118_20241030_D8UB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:01│普元信息（688118）：第五届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：第五届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688118_20241030_I2LS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:01│普元信息（688118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688118_20241030_WU1G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688118_20241026_VVCO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：第五届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：第五届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_EOJI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_OIL5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_0142.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_YKIS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：关于参加2024年半年度软件及人工智能行业集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于参加2024年半年度软件及人工智能行业集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_S9QK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_5074.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-01 00:00│普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/688118_20240801_CR45.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16 00:00│普元信息（688118）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688118_20240716_6R05.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16 00:00│普元信息（688118）：民生证券股份有限公司关于普元信息差异化分红事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：民生证券股份有限公司关于普元信息差异化分红事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688118_20240716_HIP9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
│代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_C9MJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于选举职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于选举职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_5PNG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：第五届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_Z2YJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_2LQA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_2E16.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：第五届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_05AT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_E5NB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2024年限制性股票激励计划授予相关事项之法律
│意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2024年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_8TAS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_6U71.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_Y0RG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_JPWN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_QX9H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│普元信息（688118）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688118_20240514_T7HZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│普元信息（688118）：关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688118_20240514_848R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│普元信息（688118）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息（688118）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688118_20240514_P0QG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│普元信息（688118）：董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及
《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立
董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：
1.经审核公司第五届董事会独立董事候选人汤敏智女士、许杰先生、孙鹏程先的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性
等要求。
2.上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务
能力符合公司独立董事任职要求。其中，汤敏智女士具有丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格，且在会计、审计专业
岗位有 5年以上全职工作经验，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事中会计专业人士任职要求。
综上，我们同意提名汤敏智女士、许杰先生、孙鹏程先为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会
第二十三次会议审议。
普元信息技术股份有限公司董事会提名委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_BL0Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│普元信息（688118）：2023年度利润分配方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-1,566.
44 万元，未分配利润为12,415.59万元，其中母公司累计可供股东分配利润为 14,061.70万元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东
派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本95,400,000 股，回购专用
证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 9,181,761.30 元（含税）。公司不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
|