公司公告☆ ◇688118 普元信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-08 19:01 │普元信息（688118）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-08 19:01 │普元信息（688118）：简式权益变动报告书 │
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│2024-10-29 18:01 │普元信息（688118）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 18:01 │普元信息（688118）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:01 │普元信息（688118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │普元信息（688118）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-08-29 00:00 │普元信息（688118）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2024-08-29 00:00 │普元信息（688118）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-29 00:00 │普元信息（688118）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 │
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2024-11-08 19:01│普元信息（688118）：关于股东权益变动的提示性公告
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普元信息（688118）：关于股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688118_20241109_0ZMO.pdf
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2024-11-08 19:01│普元信息（688118）：简式权益变动报告书
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普元信息（688118）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688118_20241109_73DQ.pdf
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2024-10-29 18:01│普元信息（688118）：2024年第三季度报告
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普元信息（688118）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688118_20241030_D8UB.pdf
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2024-10-29 18:01│普元信息（688118）：第五届监事会第三次会议决议公告
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普元信息（688118）：第五届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688118_20241030_I2LS.pdf
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2024-10-29 18:01│普元信息（688118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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普元信息（688118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688118_20241030_WU1G.pdf
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2024-10-26 00:00│普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告
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普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688118_20241026_VVCO.pdf
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2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：第五届监事会第二次会议决议公告
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普元信息（688118）：第五届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_EOJI.pdf
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2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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普元信息（688118）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_OIL5.pdf
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2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：2024年半年度报告
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普元信息（688118）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_0142.pdf
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2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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普元信息（688118）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_YKIS.pdf
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2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：关于参加2024年半年度软件及人工智能行业集体业绩说明会的公告
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普元信息（688118）：关于参加2024年半年度软件及人工智能行业集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_S9QK.pdf
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2024-08-29 00:00│普元信息（688118）：2024年半年度报告摘要
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普元信息（688118）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688118_20240829_5074.pdf
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2024-08-01 00:00│普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告
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普元信息（688118）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/688118_20240801_CR45.pdf
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2024-07-16 00:00│普元信息（688118）：2023年年度权益分派实施公告
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普元信息（688118）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688118_20240716_6R05.pdf
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2024-07-16 00:00│普元信息（688118）：民生证券股份有限公司关于普元信息差异化分红事项的核查意见
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普元信息（688118）：民生证券股份有限公司关于普元信息差异化分红事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688118_20240716_HIP9.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
│代表的公告
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普元信息（688118）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_C9MJ.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于选举职工代表监事的公告
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普元信息（688118）：关于选举职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_5PNG.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：第五届监事会第一次会议决议公告
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普元信息（688118）：第五届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_Z2YJ.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）
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普元信息（688118）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_2LQA.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：2023年年度股东大会决议公告
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普元信息（688118）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_2E16.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：第五届董事会第一次会议决议公告
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普元信息（688118）：第五届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_05AT.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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普元信息（688118）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_E5NB.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2024年限制性股票激励计划授予相关事项之法律
│意见书
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普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2024年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_8TAS.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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普元信息（688118）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_6U71.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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普元信息（688118）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_Y0RG.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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普元信息（688118）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_JPWN.pdf
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2024-05-25 00:00│普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2023年年度股东大会的法律意见书
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普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_QX9H.pdf
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2024-05-14 00:00│普元信息（688118）：2023年年度股东大会会议资料
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普元信息（688118）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688118_20240514_T7HZ.pdf
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2024-05-14 00:00│普元信息（688118）：关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告
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普元信息（688118）：关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688118_20240514_848R.pdf
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2024-05-14 00:00│普元信息（688118）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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普元信息（688118）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688118_20240514_P0QG.pdf
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2024-04-26 00:00│普元信息（688118）：董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见
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普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及
《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立
董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：
1.经审核公司第五届董事会独立董事候选人汤敏智女士、许杰先生、孙鹏程先的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性
等要求。
2.上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务
能力符合公司独立董事任职要求。其中，汤敏智女士具有丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格，且在会计、审计专业
岗位有 5年以上全职工作经验，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事中会计专业人士任职要求。
综上，我们同意提名汤敏智女士、许杰先生、孙鹏程先为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会
第二十三次会议审议。
普元信息技术股份有限公司董事会提名委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_BL0Q.pdf
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2024-04-26 00:00│普元信息（688118）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-1,566.
44 万元，未分配利润为12,415.59万元，其中母公司累计可供股东分配利润为 14,061.70万元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东
派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本95,400,000 股，回购专用
证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 9,181,761.30 元（含税）。公司不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会
同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：
公司 2023年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、当前所处行业特点、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_JEF3.pdf
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2024-04-26 00:00│普元信息（688118）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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普元信息（688118）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_UELH.pdf
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2024-04-26 00:00│普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
│书
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普元信息（688118）：君合律师事务所上海分所关于普元信息2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_1EYS.pdf
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2024-04-26 00:00│普元信息（688118）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 5,859.86 万元（
不包含未到期的理财利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的
23.41%。公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股
东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2019]2016号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,385 万股，每股发行价格为人民币 26.90 元，募集资金
总额为人民币 64,156.50 万元，扣除发行费用人民币5,701.45 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 58,455.05 万元，
其中超募资金金额为人民币 25,026.32万元。
上述募集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了众会字（2019）第 7340 号《
验资报告》。公司已根据相关规定对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构民生证券及专户存储募集资金的商业银行签订
《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2019年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息
技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 云应用平台研发升级项目 14,902.12 14,902.12
2 大数据中台研发升级项目 12,113.26 12,113.26
3 研发技术中心升级项目 6,413.36 6,413.36
合计 33,428.74 33,428.74
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