公司公告☆ ◇688119 中钢洛耐 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 15:33 │中钢洛耐（688119）：关于内部无偿划转股权的公告 │
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│2024-11-21 19:39 │中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 19:39 │中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-11 15:57 │中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-05 15:43 │中钢洛耐（688119）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-05 15:43 │中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-31 00:00 │中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 17:57 │中钢洛耐（688119）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:57 │中钢洛耐（688119）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │中钢洛耐（688119）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-06 15:33│中钢洛耐（688119）：关于内部无偿划转股权的公告
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中钢洛耐（688119）：关于内部无偿划转股权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/688119_20241207_LRP2.pdf
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2024-11-21 19:39│中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688119_20241122_NOXV.pdf
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2024-11-21 19:39│中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688119_20241122_XY0F.pdf
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2024-11-11 15:57│中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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中钢洛耐（688119）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/688119_20241112_BM1S.pdf
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2024-11-05 15:43│中钢洛耐（688119）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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中钢洛耐（688119）：关于续聘2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688119_20241106_JY1P.pdf
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2024-11-05 15:43│中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688119_20241106_8J5M.pdf
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2024-10-31 00:00│中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688119_20241031_D9V1.pdf
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2024-10-29 17:57│中钢洛耐（688119）：2024年第三季度报告
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中钢洛耐（688119）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688119_20241030_JDC2.pdf
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2024-10-29 17:57│中钢洛耐（688119）：第二届监事会第七次会议决议公告
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中钢洛耐（688119）：第二届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688119_20241030_4UNH.pdf
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2024-09-28 00:00│中钢洛耐（688119）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中钢洛耐（688119）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688119_20240928_LX5D.pdf
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2024-09-28 00:00│中钢洛耐（688119）：关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人、调整第二届董事会专门委员会人员的
│公告
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中钢洛耐（688119）：关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人、调整第二届董事会专门委员会人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688119_20240928_CQS5.pdf
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2024-09-28 00:00│中钢洛耐（688119）：北京市康达律师事务所关于中钢洛耐2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中钢洛耐（688119）：北京市康达律师事务所关于中钢洛耐2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688119_20240928_VM56.pdf
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2024-09-24 00:00│中钢洛耐（688119）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中钢洛耐（688119）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/688119_20240924_94T6.pdf
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2024-09-14 00:00│中钢洛耐（688119）：中金公司关于中钢洛耐收购报告书之2024年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告
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中钢洛耐（688119）：中金公司关于中钢洛耐收购报告书之2024年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688119_20240914_R6JH.pdf
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2024-09-12 00:00│中钢洛耐（688119）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告
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中钢洛耐（688119）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688119_20240912_EVC6.pdf
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2024-09-12 00:00│中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中钢洛耐（688119）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688119_20240912_W4WQ.pdf
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2024-08-30 00:00│中钢洛耐（688119）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中钢洛耐（688119）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688119_20240830_5DQV.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
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中钢洛耐（688119）：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_Y0EP.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：第二届监事会第六次会议决议公告
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中钢洛耐（688119）：第二届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_K87U.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：2024年半年度报告
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中钢洛耐（688119）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_NYFG.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐增加2024年度日常关联交易预计的核查意见
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中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐增加2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_PV7H.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中钢洛耐（688119）：关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_JEPM.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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中钢洛耐（688119）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_PRRO.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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中钢洛耐（688119）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_02TA.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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中钢洛耐（688119）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_DXPI.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：2024年半年度报告摘要
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中钢洛耐（688119）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_FTD2.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐2024年半年度持续督导跟踪报告
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中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_GGZ4.pdf
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2024-08-29 00:00│中钢洛耐（688119）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中钢洛耐（688119）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_QXQ2.pdf
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2024-08-10 00:00│中钢洛耐（688119）：第二届监事会第五次会议决议公告
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中钢洛耐（688119）：第二届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688119_20240810_FSB7.pdf
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2024-08-10 00:00│中钢洛耐（688119）：关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项的公告
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中钢洛耐（688119）：关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688119_20240810_ZTTY.pdf
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2024-07-20 00:00│中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688119_20240720_N02T.pdf
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2024-07-20 00:00│中钢洛耐（688119）：关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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中钢洛耐（688119）：关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688119_20240720_J0ON.pdf
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2024-07-20 00:00│中钢洛耐（688119）：第二届监事会第四次会议决议公告
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中钢洛耐（688119）：第二届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688119_20240720_UIMG.pdf
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2024-07-15 00:00│中钢洛耐（688119）：关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
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中钢洛耐（688119）：关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688119_20240715_QL92.pdf
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2024-07-02 00:00│中钢洛耐（688119）：关于获得政府补助的公告
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中钢洛耐（688119）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688119_20240702_KK5E.pdf
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2024-07-01 00:00│中钢洛耐（688119）：关于涉及诉讼进展的公告
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中钢洛耐（688119）：关于涉及诉讼进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/688119_20240701_JD9F.pdf
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2024-06-27 00:00│中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐核心技术人员离职的核查意见
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中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐核心技术人员离职的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688119_20240627_6WIL.pdf
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2024-06-27 00:00│中钢洛耐（688119）：关于公司核心技术人员离职的公告
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中钢洛耐（688119）：关于公司核心技术人员离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688119_20240627_7O99.pdf
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2024-05-29 00:00│中钢洛耐（688119）：首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告
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中钢洛耐（688119）：首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688119_20240529_LD27.pdf
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2024-05-29 00:00│中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见
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中钢洛耐（688119）：中信建投关于中钢洛耐首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688119_20240529_6CHT.pdf
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2024-05-27 00:00│中钢洛耐（688119）：2023年年度权益分派实施公告
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中钢洛耐（688119）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-27/688119_20240527_TKH0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│中钢洛耐（688119）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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中钢洛耐（688119）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688119_20240517_M897.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│中钢洛耐（688119）：北京市康达律师事务所关于中钢洛耐2023年年度股东大会的法律意见书
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中钢洛耐（688119）：北京市康达律师事务所关于中钢洛耐2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688119_20240517_TZF4.pdf
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2024-05-17 00:00│中钢洛耐（688119）：2023年年度股东大会决议公告
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中钢洛耐（688119）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688119_20240517_B3DP.pdf
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2024-05-13 00:00│中钢洛耐（688119）：中金公司关于中钢洛耐收购报告书之2023年度及2024年第一季度持续督导意见
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中钢洛耐（688119）：中金公司关于中钢洛耐收购报告书之2023年度及2024年第一季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/688119_20240513_KA51.pdf
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2024-05-10 00:00│中钢洛耐（688119）：2023年年度股东大会会议资料
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中钢洛耐（688119）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688119_20240510_40SV.pdf
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2024-04-26 00:00│中钢洛耐（688119）：2023年度独立董事述职报告（冯月彬）
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本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司相
关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，
为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立
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