公司公告☆ ◇688128 中国电研 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 17:01 │中国电研（688128）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（陈贤凯） │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的书面审查意见 │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（王艳） │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（陈贤凯） │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（裴海龙） │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（王艳） │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-03-20 16:43 │中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（裴海龙） │
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2025-03-26 17:01│中国电研（688128）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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中国电研（688128）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/688128_20250327_LH4B.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（陈贤凯）
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中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（陈贤凯）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_66HA.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的书面审查意见
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中国电研（688128）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的书面审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_WQY4.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（王艳）
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中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（王艳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_OE9J.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（陈贤凯）
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中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（陈贤凯）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_PRBA.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（裴海龙）
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中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（裴海龙）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_RJRJ.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（王艳）
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中国电研（688128）：独立董事提名人声明与承诺（王艳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_K0IC.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中国电研（688128）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_OG99.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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中国电研（688128）：关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_G7NR.pdf
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2025-03-20 16:43│中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（裴海龙）
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中国电研（688128）：独立董事候选人声明与承诺（裴海龙）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/688128_20250321_5GJS.pdf
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2025-01-10 17:29│中国电研（688128）：2024年度业绩快报公告
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中国电研（688128）：2024年度业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688128_20250111_DXL9.pdf
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2024-12-16 16:39│中国电研（688128）：关于投资建设长三角总部项目的公告
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中国电研（688128）：关于投资建设长三角总部项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688128_20241217_01E6.pdf
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2024-12-16 16:39│中国电研（688128）：被担保人最近一期财务报表
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中国电研（688128）：被担保人最近一期财务报表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688128_20241217_5KCW.pdf
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2024-12-16 16:39│中国电研（688128）：关于开展远期结售汇业务的公告
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中国电研（688128）：关于开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688128_20241217_AOML.pdf
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2024-12-16 16:39│中国电研（688128）：投资者关系管理办法（2024年12月修订）
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中国电研（688128）：投资者关系管理办法（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688128_20241217_C3D7.pdf
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2024-12-16 16:39│中国电研（688128）：关于2025年度对外担保计划的公告
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中国电研（688128）：关于2025年度对外担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688128_20241217_RCQ2.pdf
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2024-11-05 15:33│中国电研（688128）：关于副总经理辞职的公告
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中国电研（688128）：关于副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688128_20241106_KTHC.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电研（688128）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中国电研（688128）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688128_20241029_QYC1.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电研（688128）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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中国电研（688128）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688128_20241029_BQ88.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电研（688128）：第二届监事会第七次会议决议公告
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中国电研（688128）：第二届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688128_20241029_1WHX.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电研（688128）：2024年第三季度报告
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中国电研（688128）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688128_20241029_PC6H.pdf
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2024-09-21 00:00│中国电研（688128）：关于全资子公司收购并增资昆明高海拔电器检测有限公司暨关联交易的公告
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中国电研（688128）：关于全资子公司收购并增资昆明高海拔电器检测有限公司暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688128_20240921_Q336.pdf
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2024-09-21 00:00│中国电研（688128）：董事会提名委员会工作细则（2024年9月修订）
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中国电研（688128）：董事会提名委员会工作细则（2024年9月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688128_20240921_SANA.pdf
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2024-09-21 00:00│中国电研（688128）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年9月修订）
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中国电研（688128）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年9月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688128_20240921_C9IP.pdf
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2024-09-10 00:00│中国电研（688128）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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中国电研（688128）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688128_20240910_RU4B.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中国电研（688128）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_54DZ.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：2024年半年度报告摘要
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中国电研（688128）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_YQ39.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：第二届监事会第六次会议决议公告
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中国电研（688128）：第二届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_M92G.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：中信建投关于中国电研使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中国电研（688128）：中信建投关于中国电研使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_1VHD.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：国机财务有限责任公司风险持续评估报告
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中国电研（688128）：国机财务有限责任公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_44Z9.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：2024年半年度报告
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中国电研（688128）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_YMH6.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国电研（688128）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_DLTG.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：2024年度”提质增效重回报“专项行动方案的半年度评估报告
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中国电研（688128）：2024年度”提质增效重回报“专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_SR3T.pdf
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2024-08-27 00:00│中国电研（688128）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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中国电研（688128）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688128_20240827_WAUT.pdf
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2024-06-27 00:00│中国电研（688128）：关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告
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中国电研（688128）：关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688128_20240627_3IMZ.pdf
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2024-06-27 00:00│中国电研（688128）：募集资金管理办法（2024年修订）
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中国电研（688128）：募集资金管理办法（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688128_20240627_SHMZ.pdf
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2024-06-14 00:00│中国电研（688128）：2023年年度权益分派实施公告
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中国电研（688128）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688128_20240614_1D2F.pdf
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2024-06-01 00:00│中国电研（688128）：北京金诚同达律师事务所关于中国电研二〇二三年年度股东大会的法律意见书
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中国电研（688128）：北京金诚同达律师事务所关于中国电研二〇二三年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688128_20240601_07Z8.pdf
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2024-06-01 00:00│中国电研（688128）：第二届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国电研（688128）：第二届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688128_20240601_Q2ZN.pdf
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2024-06-01 00:00│中国电研（688128）：2023年年度股东大会决议公告
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中国电研（688128）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688128_20240601_Q5TX.pdf
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2024-06-01 00:00│中国电研（688128）：关于选举监事会主席的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国电研（688128）：关于选举监事会主席的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688128_20240601_1Z45.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-15 00:00│中国电研（688128）：关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告
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中国电研（688128）：关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688128_20240515_MBLZ.pdf
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2024-05-15 00:00│中国电研（688128）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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中国电研（688128）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688128_20240515_L2DR.pdf
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2024-05-15 00:00│中国电研（688128）：2023年年度股东大会会议资料
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中国电研（688128）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688128_20240515_XZNR.pdf
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2024-04-27 00:00│中国电研（688128）：关于签订投资协议书的公告
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重要内容提示：
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“苏州高新区
管委会”）签订了《投资协议书》（以下简称“协议”），公司拟投资 13.5 亿元在苏州国家高新技术产业开发区（以下简称“苏州
高新区”）建设长三角总部项目，资金来源为自有及自筹资金，计划建设周期为 8年，分两期建设。协议由双方签字盖章，并经双方
决策机构审议通过后生效。
公司与苏州高新区管委会签订的协议为建设长三角总部项目总体投资规划之协议，项目尚需根据投资安排完成相关可行性研究
及提交公司董事会审议。项目规划总投资、计划建设周期等均为预估数，存在较大的不确定性；同时，项目的具体投资建设方案、业
务经营模式等尚未确定，不确定因素较大，且项目预计投资周期较长，后续可能存在因公司或产业实际发展情况、政府政策、市场环
境变化等因素影响而调整项目规划的可能性。
公司将在项目建设期内合理安排资金投入，但项目的投资建设将加大投资性现金流支出，可能对公司现金流造成一定压力；资
金能否按期到位或足额筹集尚存在不确定性，可能发生因资金不足影响项目建设进度的风险。投资建设过程中的资金筹措、信贷政策
的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担一定的资金财务风险。
项目用地需依法通过“招拍挂”等方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交面积、成交价格及土地取得时间存在不确定性。
项目实施尚需办理前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、
中止或终止的风险。
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