公司公告☆ ◇688130 晶华微 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状
况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟
通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年确认的资产减值损失 2,199.95 万元，本次计提资产减值准备需提
交股东大会审议。具体情况如下表：
序号 项目 2023 年度计提金额 备注
（万元）
1 信用减值损失 8.67 坏账损失
2 资产减值损失 2,191.28 存货跌价损失
合计 2,199.95
二、计提资产减值准备事项的具体说明
1、信用减值损失
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。经测试，2023年度需计提信用减值损失金额共计 8.67 万元。
2、资产减值损失
在资产负债表日，公司按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，
计入当期损益。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合产品预计售价、存货的库龄、通用性及周转情况对
存货进行减值测试。由于受前期芯片供应短缺，产业供应链中下游厂商均备货较多，叠加 2022 年以来宏观经济和半导体下行周期因
素影响，导致去库存周期拉长，存货跌价准备计提大幅增加，2023 年全年计提存货跌价损失金额共计 2,191.28 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司2023 年度合并利润总额影响 2,199.95 万元（合并利润
总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、其他说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，能够合理地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日
的资产状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_D5A6.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 3
亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、票据
贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。
该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同
银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内，并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种等将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人士在上述授信额度和期限内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授
权管理层办理相关手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_5C8B.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定和要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行
审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名委员组成。第一届董事会审计委员会委员为李远鹏先生、王明琳先生和罗伟绍先生，主任委员由
具有会计专业资格的李远鹏先生担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日完成董事会换届选举工作，并于同日
召开第二届董事会第一次会议，会议选举产生公司第二届董事会审计委员会委员：余景选先生、陈英骅先生和罗伟绍先生，主任委员
由具有会计专业资格的余景选先生担任。审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，具体情
况如下：
会议名称 召开日期 审议事项
第一届董事会审计委 2023 年 1 月 10 日 审议以下议案：《关于与审计机构沟通 2022 年度
员会第六次会议 审计计划的议案》
第一届董事会审计委 2023 年 3 月 9 日 审议以下议案：《关于聘任内审部负责人的议
员会第七次会议 案》
第一届董事会审计委 2023 年 3 月 28 日 审议以下议案：《关于与审计机构沟通 2022 年度审
员会第八次会议 计重要事项的议案》
第一届董事会审计委 2023 年 4 月 26 日 审议以下议案：
员会第九次会议 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
5、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》
6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
9、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议
案》
10、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第一届董事会审计委 2023 年 7 月 25 日 审议以下议案：《关于使用暂时闲置募集资金进行
员会第十次会议 现金管理的议案》
第一届董事会审计委 2023 年 8 月 29 日 审议以下议案：
员会第十一次会议 1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
3、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议
案》
第一届董事会审计委 2023 年 10 月 27 日 审议以下议案：《关于公司 2023 年第三季度报告的
员会第十二次会议 议案》
第二届董事会审计委 2023 年 12 月 8 日 审议以下议案：《关于聘任公司财务总监的议案》
员会第一次会议
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，认为其在为
公司提供审计服务的过程中，保持了应有的独立性、具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能够严格按照国家有关规定以及注册
会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了约定的责任和义务。
（二）指导和监督内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，认真听取了内部审计部门的工作汇报与工作计划
，同时督促公司内审部工作，促进了内部审计部门的有效运作。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告
，认为财务报告的编制符合相关法律法规及《会计法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，财务报告真实、准确和完整地反
映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，认为公司内控制度已基本符合上市公司
规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，能够有效控制相关经营风险，保障
公司和股东利益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内部审计部门与公司聘请的会计师事务所沟通，充分听
取各方意见，积极协调解决问题，以顺利完成相关审计工作，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规范要求，勤勉、尽责的发挥审查、
监督作用，认真履行了董事会审计委员会的职责。2024年，全体审计委员会委员将继续勤勉尽责，秉承审慎、客观、独立的原则，及
时掌握公司经营情况，切实依法履责，促进公司稳健经营、规范运作。
杭州晶华微电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_QYOY.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：2023年度内部控制评价报告
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晶华微（688130）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_M8KD.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司
使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理
财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上
述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如
下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金
管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，以上额度内资金主要投资安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押
，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相
关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
二、对公司经营的影响
公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产
品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存在损害
公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 6.5
亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内，公司可以滚动使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_FY50.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：第二届董事会第四次会议决议公告
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晶华微（688130）：第二届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_CBP8.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告
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重要内容提示：
拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。
本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股转增的比例不变，相应调整转增的总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配暨资本公积转增股本预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民
币-20,350,966.15 元，母公司期末可供分配利润为人民币 69,050,912.52 元。经公司第二届董事会第四次会议决议，结合公司的实
际情况，拟定公司 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案如下：
根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63 号）第十八条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现
金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 18,519,427.75 元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增
4 股，不派发现金红利，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 66,560,000 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 5
24,027 股后的股本为 66,035,973 股，合计转增 26,414,389 股。转增后公司总股本将增加至 92,974,389 股（最终转增股数及总
股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股转增的比例不变，相
应调整转增的总额，并将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本
、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
本次利润分配暨资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议
案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配暨资本公积转增股本预案并同意提交公司2023 年年
度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议
案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范
，充分考虑了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配暨资本公积转增股本预案综合考虑了公司发展情况、未来的资金需求及股本等因素，不会对公司的经营活动现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配暨资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_1XJZ.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：2023年度独立董事述职报告（周健军）
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晶华微（688130）：2023年度独立董事述职报告（周健军）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_VOMR.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事余景
选先生、何乐年先生、陈英骅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688130_20240427_UEI0.pdf
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2024-04-27 00:00│晶华微（688130）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”
）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对天健会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
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