公司公告☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│皓元医药（688131）：关于公司计提资产减值准备的公告
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1-3 月计提存货跌价准备 2,191.43 万元，影响 2024 年 1-3 月利
润总额 2,191.43 万元，减少归属
于母公司所有者的净利润 2,012.53 万元，占 2023 年度经审计归属于母公司
所有者的净利润的 15.79%。
公司于 2024年 4月 28日召开第三届董事会第三十六次会议以及第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产
减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至 2024 年 3 月
31 日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司 2024 年 1-3 月计提各项资产减值准备合计 2,455.22万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目类别 本期计提金额
信用减值损失-应收账款坏账准备 379.83
信用减值损失-其他应收款坏账准备 -137.33
小计 242.50
资产减值损失-存货跌价准备 2,191.43
资产减值损失-合同资产减值损失 21.29
小计 2,212.72
合计 2,455.22
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2024 年 1-3 月公司计提应收款项、
其他应收款信用减值损失242.50 万元。主要系公司业务规模扩大，应收账款增幅提高，计提的坏账准备相应增加。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价准备。合同资产减值准备
的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本次需计提的资产减值损失金额合计 2,212.72 万元。主要
系报告期内受医药行业投融资放缓带来的影响，市场需求发生较大变化，行业竞争加剧，订单价格下降，存货可变现净值下降，导致
存货跌价准备计提较多。
公司 2024 年 1-3 月计提资产减值损失（存货跌价准备）2,191.43 万元，该等资产减值损失减少 2024 年 1-3 月利润总额 2,
191.43 万元，减少 2024 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润 2,012.53 万元，占公司 2023 年度经审计归母净利润（12,744.9
1 万元）的 15.79%。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2024年 1-3月计提资产及信用减值损失共计 2,455.22万元，2024年 1-3月利润总额相应减少 2,455.22 万元，归属于母公
司所有者的净利润相应减少2,122.27 万元，并相应减少报告期末公司所有者权益 2,122.27 万元。本次计提资产减值损失和信用减
值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会
认为，公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产
减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2024年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息
更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届监事会第三十四次会议，审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，经审议
，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务
状况，同意公司计提资产减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688131_20240430_170K.pdf
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2024-04-30 00:00│皓元医药（688131）：第三届监事会第三十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结
合通讯方式召开第三届监事会第三十四次会议。本次会议的通知于2024年4月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事
会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一） 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024
年第一季度经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第 3 号—日
常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024
年第一季度报告》。
（二） 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况
和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于
公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688131_20240430_HI6B.pdf
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2024-04-30 00:00│皓元医药（688131）：2024年第一季度报告
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皓元医药（688131）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688131_20240430_7V1J.pdf
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2024-04-25 00:00│皓元医药（688131）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 4 月 25日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露公司 2023年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及 2024 年
第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21日（星期二）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度
业绩暨现金说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）13:00-14:30
2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/
3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员：
公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏女士，内审部负责人、监事会
主席张玉臣先生，独立董事张兴贤先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参会方式
1、投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 日（星期一）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 hy@chemexpress.com.cn 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
联系电话：021-58338205
联系邮箱：hy@chemexpress.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688131_20240425_3Y6M.pdf
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2024-04-25 00:00│皓元医药（688131）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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皓元医药（688131）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688131_20240425_X91Q.pdf
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2024-04-25 00:00│皓元医药（688131）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23日召开第三届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会
授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
二、本次授权事项的具体内容
本次提请股东大会授权事项包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规
范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币
3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%
。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权的有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，
公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%，最终发行价格在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对
象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应
调整。
（六）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在
《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本
次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（七）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募
集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、应当投资于科技创新领域的业务。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不
限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行制定、调整、补
充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象
、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的
决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进
行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行
相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合
同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相
关事宜；
8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规
定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发
行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次发行相关的其他事宜。
（十一）决议有效期
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
三、相关风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。经股东大会
授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程
序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。本事项存在不确定
性，公司将及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688131_20240425_ZMH1.pdf
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2024-04-25 00:00│皓元医药（688131）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
10 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
11 《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东 √
分红回报规划>的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》 √
13 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
14 《关于 2024 年中期分红安排的议案》 √
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，均
同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《上海皓元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：12、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10、11、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中
心（有限合伙）、宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）与议案 10 审议事项存在关联
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