公司公告☆ ◇688133 泰坦科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│泰坦科技（688133）：关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月19日、2024年4月8日召开第四届董事会第七次会议、2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》等相关议案。（详见公司于2024
年3月21日、2024年4月9日披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》、《泰坦科技2024年第一次
临时股东大会决议公告》）
根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依
法注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币1,500万元（含），回购股份价格不超过人民币48.8
4元/股（含），回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起的3个月内。
按照本次回购金额上限人民币1,500万元，回购价格上限48.84元/股进行测算，回购数量约为30.7125万股，回购股份比例约占公
司总股本的0.2603%；按照本次回购金额下限人民币1,000万元，回购价格上限48.84元/股进行测算，回购数量约为20.4751万股，回
购股份比例约占公司总股本的0.1736%。实际回购数量及回购股份占总股本的比例以公司披露的股份回购实施结果公告所载为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露
之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（以下简称“债权申报”）。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件进行申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确
认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告之日起 45 日内，即 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5月 26日，工作日 9：00-17：30
2、申报地址：上海市徐汇区石龙路 89号
3、联系部门：泰坦科技董事会办公室
4、联系电话：021-60878330
5、电子邮箱：contact@titansci.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688133_20240412_9MMY.pdf
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2024-04-12 00:00│泰坦科技（688133）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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泰坦科技（688133）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688133_20240412_K08G.pdf
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2024-04-09 00:00│泰坦科技（688133）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 4月 8日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,825,685
普通股股东所持有表决权数量 34,825,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 29.5209
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 29.5209
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程
》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6人，张庆、王靖宇、蒋文功因工作出差原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1人，顾梁、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；
3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,825,398 99.9991 287 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,732,347 99.7319 93,338 0.2681 0 0.0000
3、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 16,522,725 92.6187 1,316,777 7.3813 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于以集中 1,685 99.982 287 0.0171 0 0.0000
竞价交易方式 ,886 9
回购股份并减
资注销方案的
议案》
3 《关于对外投 369,3 21.907 1,316, 78.0927 0 0.0000
资暨关联交易 96 3 777
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以
上通过；议案 3 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 1、3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 3，谢应波、张庆因关联关系回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：柴雨辰、洪海涛
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会
的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本
次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688133_20240409_8IRY.pdf
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2024-04-09 00:00│泰坦科技（688133）：德恒上海律师事务所关于泰坦科技2024年第一次临时股东大会的法律意见
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泰坦科技（688133）：德恒上海律师事务所关于泰坦科技2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688133_20240409_8M91.pdf
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2024-04-02 00:00│泰坦科技（688133）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司2024年第一次临时股东大会股权登记
日（即2024年3月29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 谢应波 11,599,594 9.83
2 张庆 5,386,589 4.57
3 张华 5,385,749 4.57
4 王靖宇 5,385,190 4.56
5 许峰源 5,382,390 4.56
6 上海高毅资产管理合伙企业（有限 5,000,000 4.24
合伙）－高毅邻山1号远望基金
7 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 4,377,101 3.71
业（有限合伙）
8 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 2,752,724 2.33
司－天津创丰昕华创业投资合伙企
业（有限合伙）
9 海创（上海）私募基金管理有限公司－海创价值成长精选壹号私募证 2,000,164 1.70
券投资基金
10 中信证券股份有限公司－社保基金 1,951,325 1.65
17052组合
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股的比例
（%）
1 谢应波 11,599,594 9.83
2 张庆 5,386,589 4.57
3 张华 5,385,749 4.57
4 王靖宇 5,385,190 4.56
5 许峰源 5,382,390 4.56
6 上海高毅资产管理合伙企业（有限 5,000,000 4.24
合伙）－高毅邻山1号远望基金
7 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 4,377,101 3.71
业（有限合伙）
8 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 2,752,724 2.33
司－天津创丰昕华创业投资合伙企
业（有限合伙）
9 海创（上海）私募基金管理有限公 2,000,164 1.70
司－海创价值成长精选壹号私募证
券投资基金
10 中信证券股份有限公司－社保基金 1,951,325 1.65
17052组合
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688133_20240402_4UUP.pdf
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2024-03-28 00:00│泰坦科技（688133）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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泰坦科技（688133）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688133_20240328_HQ1B.pdf
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2024-03-23 00:00│泰坦科技（688133）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第七次会议决议公告的
前一个交易日（即2024年3月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 谢应波 11,599,594 9.83
2 张庆 5,386,589 4.57
3 张华 5,385,749 4.57
4 王靖宇 5,385,190 4.56
5 许峰源 5,382,390 4.56
6 上海高毅资产管理合伙企业（有限 5,000,000 4.24
合伙）－高毅邻山1号远望基金
7 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 4,377,101 3.71
业（有限合伙）
8 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 2,752,724 2.33
司－天津创丰昕华创业投资合伙企
业（有限合伙）
9 海创（上海）私募基金管理有限公司－海创价值成长精选壹号私募证 2,148,938 1.82
券投资基金
10 中信证券股份有限公司－社保基金 1,899,783 1.61
17052组合
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股的比例
（%）
1 谢应波 11,599,594 9.83
2 张庆 5,386,589 4.57
3 张华 5,385,749 4.57
4 王靖宇 5,385,190 4.56
5 许峰源 5,382,390 4.56
6 上海高毅资产管理合伙企业（有限 5,000,000 4.24
合伙）－高毅邻山1号远望基金
7 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 4,377,101 3.71
业（有限合伙）
8 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 2,752,724 2.33
司－天津创丰昕华创业投资合伙企
业（有限合伙）
9 海创（上海）私募基金管理有限公 2,148,938 1.82
司－海创价值成长精选壹号私募证
券投资基金
10 中信证券股份有限公司－社保基金 1,899,783 1.61
17052组合
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688133_20240323_730U.pdf
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2024-03-21 00:00│泰坦科技（688133）：关于变更签字注册会计师的公告
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上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月28日及2023年5月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-
033、2023-043）。
近日，公司收到大信会计师事务所的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：
一、签字注册会计师变更情况
大信会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李海臣先生作为项目合伙人及签字注册会计师、李
潇女士作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字注册会计师李海臣先生从大信会计师事务所离职，大
信会计师事务所现委派张静娟女士接替李海臣先生作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师
为：张静娟女士、李潇女士。
二、本次变更的签字注册会计师的基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张静娟，2006年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券业务
服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO审计、重大资产重组等证券业务的审计工作，近三年签署过安硕信息等上市公司审
计报告。未在其他单位兼职。
张静娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688133_20240321_Z8QN.pdf
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2024-03-21 00:00│泰坦科技（688133）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况：
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面方式送达全体
监事，会议于 2024 年 3 月 19日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司
章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》
监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号
——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益
，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。
综上，监事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。
详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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