公司公告☆ ◇688136 科兴制药 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │科兴制药（688136）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：关于签署关联交易协议补充协议的公告 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：第二届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：关于公司拟发行科技创新债券的公告 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：外汇衍生品交易管理制度 │
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│2025-08-15 17:21 │科兴制药（688136）：关于开展外汇衍生品交易业务的的可行性分析报告 │
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2025-08-20 00:00│科兴制药（688136）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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科兴制药（688136）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/688136_20250820_2RE3.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：关于签署关联交易协议补充协议的公告
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科兴制药（688136）：关于签署关联交易协议补充协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_8CEO.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见
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科兴制药（688136）：使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_70UL.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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科兴制药（688136）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_ZA4L.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：第二届监事会第二十四次会议决议公告
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科兴制药（688136）：第二届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_0D5I.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告
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科兴制药（688136）：关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_9B1Y.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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科兴制药（688136）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_TIU0.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：关于公司拟发行科技创新债券的公告
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科兴制药（688136）：关于公司拟发行科技创新债券的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_4RID.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：外汇衍生品交易管理制度
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科兴制药（688136）：外汇衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_ZDBU.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：关于开展外汇衍生品交易业务的的可行性分析报告
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科兴制药（688136）：关于开展外汇衍生品交易业务的的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_G7OX.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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科兴制药（688136）：第二届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_Y7UX.pdf
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2025-08-15 17:21│科兴制药（688136）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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科兴制药（688136）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/688136_20250816_G96N.pdf
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2025-08-11 16:41│科兴制药（688136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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科兴制药（688136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/688136_20250812_VNKW.pdf
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2025-08-05 17:09│科兴制药（688136）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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科兴制药（688136）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/688136_20250806_416Q.pdf
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2025-08-05 17:09│科兴制药（688136）：中金公司关于科兴制药股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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科兴制药（688136）：中金公司关于科兴制药股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/688136_20250806_N9O2.pdf
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2025-08-04 16:47│科兴制药（688136）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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科兴制药（688136）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-05/688136_20250805_0QAG.pdf
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2025-08-01 00:00│科兴制药（688136）：股东询价转让定价情况提示性公告
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科兴制药（688136）：股东询价转让定价情况提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/688136_20250801_VDZT.pdf
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2025-07-30 18:39│科兴制药（688136）：股东询价转让计划书
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科兴制药（688136）：股东询价转让计划书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-31/688136_20250731_2521.pdf
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2025-07-30 18:39│科兴制药（688136）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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科兴制药（688136）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-31/688136_20250731_GBQ7.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事候选人声明与承诺（HE RUYI）
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科兴制药（688136）：独立董事候选人声明与承诺（HE RUYI）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_25S9.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：股东会议事规则
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科兴制药（688136）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_ZVTW.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：规范与关联方资金往来管理制度
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科兴制药（688136）：规范与关联方资金往来管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_NIAG.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事候选人声明与承诺（方俊辉）
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科兴制药（688136）：独立董事候选人声明与承诺（方俊辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_E6AH.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：对外投资管理制度
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科兴制药（688136）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_GBHZ.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事提名人声明与承诺（张汉斌）
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科兴制药（688136）：独立董事提名人声明与承诺（张汉斌）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_SH4E.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：董事会提名委员会工作细则
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科兴制药（688136）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_OJQR.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：董事会审计委员会工作细则
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科兴制药（688136）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_2KDJ.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事工作制度
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科兴制药（688136）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_5TYN.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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科兴制药（688136）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_ZZQC.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：董事会秘书工作制度
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科兴制药（688136）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_BJ9U.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：董事会议事规则
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科兴制药（688136）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_C155.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：内部审计制度
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科兴制药（688136）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_25KT.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：公司章程
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科兴制药（688136）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_DX52.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：重大信息内部报告制度
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科兴制药（688136）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_49UJ.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定
│公司部分治理制度的公告
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科兴制药（688136）：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度
的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_172V.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：关于董事会换届选举的公告
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科兴制药（688136）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_8B2D.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：总经理工作细则
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科兴制药（688136）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_LK08.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：对外担保管理制度
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科兴制药（688136）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_XEE7.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：关联交易管理制度
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科兴制药（688136）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_NB80.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事提名人声明与承诺（方俊辉）
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科兴制药（688136）：独立董事提名人声明与承诺（方俊辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_GQIG.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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科兴制药（688136）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_U2BR.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事提名人声明与承诺（HE RUYI）
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科兴制药（688136）：独立董事提名人声明与承诺（HE RUYI）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_Q9MJ.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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科兴制药（688136）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_AIAI.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：募集资金管理制度
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科兴制药（688136）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_YRBB.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：会计师事务所选聘制度
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科兴制药（688136）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_STIH.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事候选人声明与承诺（张汉斌）
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科兴制药（688136）：独立董事候选人声明与承诺（张汉斌）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_TWH8.pdf
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2025-07-28 18:02│科兴制药（688136）：独立董事专门会议工作制度
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科兴制药（688136）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688136_20250729_W15B.pdf
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